دادگاه فدرال نیویورک تمامی اعتراضات مختار ابلیازوف و الیاس خراپانوف را رد و آنها را تحریم کرد.

در 18 اکتبر 2021، قاضی ناحیه ایالات متحده، Alison J. Nathan از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ایرادات مختلف ارائه شده توسط مختار ابلیازوف و ایلاس خراپانوف را رد کرد و آنها را به دلیل عملکرد نادرست آنها در جریان دعوی قضایی ارائه شده توسط BTA Bank JSC مجازات کرد. و شهر آلماتی تصمیم قاضی ناتان همچنین دستورات قبلی قاضی کاترین اچ. پارکر (به تاریخ 3 ژوئیه 2019، 15 ژوئیه 2019، 7 فوریه 2020، 19 مه 2020 و 3 سپتامبر 2020) را تأیید کرد، که همچنین حکم تحریم ها را برای Khra Ablyazov و Khra Ablyazov صادر کرد.

تصمیم دیروز، همراه با تصمیمات قبلی دادگاه، نشان داد که ابلیازوف، ویکتور خراپانوف و ایلاس خراپانوف مانع از کشف شواهدی که بانک BTA و آلماتی «بسیار مرتبط» با ادعاهای آنها علیه ابلیازوف، خراپانوف ها و شرکت پوسته Triadou SPV SA هستند، شده اند. برای پولشویی ده ها میلیون دلار در ایالات متحده. دادگاه متوجه شد که متهمان شواهدی را پنهان کرده اند، به عمد شواهد را از بین برده اند، به دروغ شهادت داده اند، دستورات دادگاه را نقض کرده اند و با این دعوا به عنوان "بازی موش و گربه" برخورد کرده اند.

از جمله تخلفات خاص ذکر شده در تصمیم دیروز، دادگاه به این موارد اشاره کرد:

• ابلیازوف "از دستورات این دادگاه پیروی نکرد" که او را ملزم به ارائه شواهد می کرد.
• ابلیازوف ادعا کرد که چنین مدرکی در اختیار ندارد، اما این ادعا تحت سوگند "برخلاف اظهارات خودش" بود.
• خراپانوف‌ها «نتوانستند هیچ گونه سوابق مالی تهیه کنند»، «همگی بدون هیچ بهانه‌ای».
• ایلیا خراپانوف - که دادگاه او را "سوءاستفاده کننده اصلی از کشف" توصیف کرد - "همه" ایمیل های خود را کمی قبل از طرح شکایت بانک BTA و آلماتی حذف کرد، به جای آن شروع به استفاده از "صدها" حساب ایمیل رمزگذاری شده کرد و سپس "به طرز باورنکردنی" ادعا کرد. که نمی توانست به هیچ کدام از آنها دسترسی پیدا کند.
• الیاس خراپانوف همچنین از شناسایی ایمیل‌هایی که خودش برای اشخاص ثالث ارسال کرده بود خودداری کرد و «هر گونه خاطره‌ای از تراکنش‌های مالی که شامل ده‌ها یا صدها میلیون دلار می‌شد را تکذیب کرد».
• زمانی که ابلیازوف شهادت داد که دارایی خالص او بیش از 20 میلیارد دلار است، کمتر از قبل آماده بود، اما مدعی شد که نمی تواند از کسی که به او در مدیریت پولش کمک کرده است، نام ببرد.

بر اساس این یافته‌ها و یافته‌های مشابه از رفتار نادرست، دادگاه حکمی را به نفع بانک BTA و آلماتی علیه ابلیازوف به مبلغ 140,115.16 دلار آمریکا صادر کرد. دادگاه پس از دریافت شواهد اضافی از بانک BTA و آلماتی در مورد هزینه های انجام شده در نتیجه رفتار وی، میزان تحریم علیه ایلاس خراپانوف را تعیین خواهد کرد.

         دادگاه همچنین دریافت که "هر گونه استیناف از دستور [خود] با حسن نیت اتخاذ نخواهد شد."

دادرسی نیویورک به نمایندگی از شاکیان مشترک آلماتی و بانک بی تی ای بیش از پنج سال پیش آغاز شد و مختار ابلیازوف و شرکای جنایتکارش را به پولشویی پول دزدی شده در ایالات متحده متهم کردند. همانطور که دادگاه‌های سراسر جهان قبلاً دریافته‌اند، ابلیازوف میلیاردها دلار از بانک BTA را از طریق صدور وام‌های ساختگی غارت کرد - رفتاری که او قبلاً در قزاقستان محکوم و محکوم شده است و در دادگاه‌های بریتانیا مسئول مدنی شناخته شده است. در دادرسی ایالات متحده، مدعیان شواهد قابل توجه دیگری از جنایات ابلیازوف، همراه با تضمین شهادت شاهدان متعدد این جنایات جمع آوری کرده اند. محاکمه در حال حاضر قرار است در فوریه 2022 در برابر هیئت منصفه ایالات متحده در شهر نیویورک آغاز شود.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: