#FinancialFraud در پارلمان اروپا

کلاهبرداری مالی موضوع در کنفرانسی بود که روز پنجشنبه 9 نوامبر در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. با توجه به افشاگری های اخیر "مقالات بهشت" در مورد استفاده گسترده شرکت های خارج از ساحل در بهشت ​​های مالیاتی توسط ثروتمندترین جوامع به منظور فرار از پرداخت مالیات ، در این کنفرانس توجه ویژه ای به موارد گسترده اخیر بین المللی مالی کلاهبرداری و اختلاس.

این کنفرانس توسط تعدادی از نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران و نمایندگان سازمان های غیر دولتی و انجمن ها حضور یافت. پانل سخنرانان شامل نماینده افتخاری MEP فرانک شالبا-هوت، اقتصاددان بجورن هولین، روزنامه نگار گری کارترایت و روزنامه نگار جاروساوکی Jakimczy بود.

هولین "اندازه و گستره وسیعی از موارد اخیر تقلب مالی را که در بعضی موارد به چند میلیارد یورو می رسد و می تواند پیامدهای شدیدی را به مخاطره اندازد و نه تنها تعداد کمی از افراد یا موسسات را تهدید کند، بلکه کل اقتصادها و جوامع را در معرض خطر قرار می دهد. این اقدامات دولت ها را از پول و منابع عمومی محروم می کند. "

شوالبا هوت در مورد فرصت طلبی متهمان جنایی در بسیاری از کشورهای پسا شوروی و استفاده از ساختارهای مخفی در شرکتهای دریایی برای اختلاس و شستن پول به سرقت رفته، با استفاده از طرح های مشابه در گزارش های بهشت ​​توسط شرکت های بزرگ برای مخفی کردن دارایی ها برای مالیات اهداف اخراج

به ویژه، یکی از بزرگترین موارد تقلب مالی در تاریخ، در طی کنفرانس مطرح شد و درباره مشارکت و مشارکت قزاقستان، مشارب آقازمانی، مربوط به اختلاس و شستشو تا $ 10 میلیارد دلار بود. Ablyazov در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند جایی که او فرار کرد پس از دادگاه های بریتانیا او را به زندان در 2012 محکوم کرد و خواستار بازگرداندن بیش از $ 4.5 میلیارد به بانک BTA قزاقستان شد. روزنامه نگار گری کارتریت در جزئیات روند و جدول زمانی توضیح داد که چگونه اعتقاد بر این است که عبیزازو سرقت انجام داده است. این شامل، در میان دیگر، استفاده از تعداد زیادی از شرکت های پوسته ایجاد شده در پناهگاه های مالیاتی در خارج از ساحل، که دریافت وام های بزرگ در مقیاس برای املاک و قرارداد های کسب و کار داستانی است.

تبلیغات

در طول کنفرانس Jakimczy روزنامه نگار همچنین در مورد تحقیقات در حال انجام در یک سازمان غیر دولتی به نام بنیاد باز گفتگوی بحث کرد. سازمان، که در لهستان تاسیس شد و دارای یک دفتر در بروکسل است، از جمله حمایت از دفاع Ablyazov در زمینه آزار و شکنجه سیاسی است. با این حال، بر این باور است که این سازمان در همان زمان نیز از طریق پولی که از شبکه ای از شرکت های Ablyazov تامین می شود، به دیگران کمک مالی شده است. Jakimzcik استدلال کرد: "شرکت های متعددی که به فعالیت های سازمان های غیر دولتی اهدا کرده اند، توسط غرب پرچم گذاری شده و تحریم شده اند." گری کارتریت، که از نزدیک پرونده را دنبال می کند، گفت: "سوالات بیشتری نسبت به پاسخ های مربوط به بودجه ODF وجود دارد."

هنری Malosse، رئیس جمهور پیشین کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا، از مخاطبان خواست که اتحادیه اروپا مکانیزم های بهتر را برای یافتن منابع مالی سازمان های غیر دولتی برزیل مستقر در بروکسل بویژه کسانی که از سیستم استفاده می کنند، ایجاد کنند. او همچنین نواحی بازی ناهموار را مورد انتقاد قرار داد که به موجب آن شرکت های بزرگ و افراد ارزشمند با استفاده از طرح های مخفی برای انتقال پول به پناهگاه های مالیاتی خارج از ساحل استفاده می کنند.

در ماه دسامبر 2016 توسط مختار ابلیزوف از زندان توسط زندانیان فرانسوی آزاد شد. روسیه، اوکراین و قزاقستان درخواست کرده اند که او صادر شود. در عین حال، عبلیازوف معتقد است که درخواست پناهندگی در بلژیک یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا می کند. شوالبا هوت گفت که "او احتمالا مقامات بلژیکی پناهندگی ابلیزوف را به دست نمی آورد". و Cartwright استدلال می کند که Ablyazov و دیگر فراریان مالی فریبکار باید به عدالت آورده شود و همچنین اهمیت محاکمه و فرآیند منصفانه و متعادل را برجسته کرده است. در عین حال، BTA بانک همچنان در حال تلاش برای بازگرداندن چند میلیارد یورو است که اعتقاد بر این است که در بسیاری از پناهگاه های مالیاتی خارج از ساحل پنهان می ماند.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: