اتحادیه گمرکی: اتحادیه اروپا قوانین خود را در زمینه کنترل پول نقد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش می دهد

قوانین جدید از 3 ژوئن لازم الاجرا شد ، که باعث بهبود سیستم کنترل اتحادیه اروپا در ورود و خروج پول نقد به اتحادیه اروپا می شود. به عنوان بخشی از تلاش های اتحادیه اروپا برای مقابله پول شویی و برای قطع منابع تامین مالی تروریستی، تمام مسافران ورودی یا خروج از خاک اتحادیه اروپا از قبل موظفند هنگام حمل 10,000 هزار یورو یا بیشتر ارز یا معادل آن با ارزهای دیگر یا سایر روش های پرداخت مانند چک مسافرتی ، سفته و غیره ، اظهارنامه نقدی را تکمیل کنند.

با این حال ، از تاریخ 3 ژوئن ، تعدادی تغییر اعمال می شود که قوانین را بیشتر تشدید می کند و انتقال مقادیر زیادی پول نقد کشف نشده را دشوارتر می کند. اول ، تعریف "پول نقد" تحت قوانین جدید گسترش می یابد و اکنون سکه های طلا و برخی دیگر از اقلام طلا را پوشش می دهد. دوم ، مقامات گمرکی در صورت وجود نشانه هایی مبنی بر ارتباط پول نقد با فعالیت مجرمانه ، می توانند با مبالغی کمتر از 10,000،10,000 یورو رفتار کنند. سرانجام ، مقامات گمرکی همچنین می توانند تقاضای افشای پول نقد را هنگامی که XNUMX هزار یورو یا بیشتر پول نقد بدون همراهی از طریق پست ، بار یا پیک ارسال می شود ، ثبت کنند.

قوانین جدید همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد که مقامات ذیصلاح و واحد ملی اطلاعات مالی در هر کشور عضو ، اطلاعات مورد نیاز برای ردیابی و مقابله با جابجایی پول نقد را که می تواند برای تأمین بودجه فعالیت های غیرقانونی استفاده شود ، دارند. اجرای قوانین به روز شده به این معنی است که آخرین تحولات در استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قوانین اتحادیه اروپا منعکس شده است. جزئیات کامل و یک صفحه اطلاعات در مورد سیستم جدید موجود است اینجا کلیک نمایید.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: