بانک تراست از معامله گران بزرگ در BVI برای بیش از 1 میلیارد دلار در طرح کلاهبرداری شکایت کرد.

بانک تراست روسیه در دادگاه جزایر ویرجین بریتانیا شکایت کرده است در برابر چندین تاجر عمده بین المللی کالا، از جمله Cargill، Louis Dreyfus، Bunge، Quadra، Xangbo، و Liberty Commodities، با ادعای مشارکت در یک طرح کلاهبرداری که منجر به خسارت مالی بیش از یک میلیارد دلار شده است.

تصمیم بانک تراست برای طرح شکایت در یک دادگاه خارجی بر ادامه پیگیری روسیه برای بازیابی وجوه پس از یک بحران بانکی که چندین سال پیش رخ داد تأکید می کند. تراست به عنوان چتری برای وام های غیرجاری Binbank، Otkritie، و Promsvyazbank - وام دهندگانی که توسط بانک مرکزی روسیه در سال 2017 نجات یافتند - به دنبال سرمایه گذاری بر اعتبار یک سیستم قضایی بین المللی برای تقویت پرونده خود و افزایش چشم انداز بازیابی است. مقادیر قابل توجهی در خطر است.

در طرح دعوی به کوrt، بانک تراست معامله گران عمده را به توطئه با تاجر روسی میکائیل شیشخانوف، مالک سابق وام دهندگان خصوصی بزرگ Binbank و Rost Bank متهم کرد.

طبق این دادخواست، بین سال‌های 2013 تا 2017، شیشخانوف با تجار شرکت‌های بزرگ تجارت کالا تبانی کرده است تا نقل و انتقالات را از بین‌بانک مخفی کند و قصد داشت وجوه را بر خلاف مقررات مالی تلف کند.

بانک تراست ادعا می کند که بین بانک وجوهی را در قالب فاینانس تجاری در اختیار این معامله گران قرار داده است که متعاقباً هدایت شده است. به شرکت های خارج از کشور متصل به شیشخانف از طریق معاملات سایه. معامله‌گران سپس با استفاده از وجوهی که بانک از طریق وام‌های جداگانه به روست بانک ارائه می‌کرد، مبالغ بدهی به بین‌بانک را بر اساس قراردادهای مالی تجاری خود بازپرداخت کردند. این وجوه از طریق یک سری معاملات سایه دیگر با شرکت های مختلف دیگر به معامله گران منتقل شد و هرگز به روست بانک بازگردانده نشد.

بانک تراست ادعا می کند که معامله گران بین المللی آگاهانه در این طرح کلاهبرداری شرکت کرده اند و هیچ ریسک مالی در هنگام دریافت کمیسیون دریافت نکرده اند، در حالی که آنها همچنین انگیزه های واقعی را در پشت معاملات خود تحت پوشش خرید و فروش کالاهایی مانند غلات یا لاستیک خام پنهان کرده اند.

بر اساس این ادعا، حمل و نقل واقعی کالا صورت نگرفته است. به نظر می رسید که تراکنش های مالی تجاری بین بین بانک و معامله گران به درستی در سوابق بین بانک تسویه شده باشد، اما اتلاف دارایی واقعی که از طریق این تراکنش ها رخ داده است قابل شناسایی نبود.

تبلیغات

در نتیجه این طرح، گفته می‌شود که بین بانک توانسته است با نمایش رتبه‌بندی اعتباری بالای طرف‌های اسمی خود، مانند معامله‌گران معتبر معتبر، به جای رتبه‌بندی اعتباری طرف‌های واقعی خود، که شرکت‌های پوسته‌ای خارج از کشور بودند، صورت‌های مالی خود را دستکاری کند. .

در سپتامبر 2017، بانک روسیه، Binbank و Rost Bank را تحت مدیریت موقت قرار داد و مجبور شد وجوهی را در اختیار Rost Bank قرار دهد تا بانک روسیه بتواند پول را به Binbank بازگرداند. در نتیجه، روست بانک خسارت مالی اصلی را از این طرح متحمل شد، زیرا باید زیان های وارده از معاملات با طرفین مربوطه خود را شناسایی می کرد.

بانک تراست گفت که طبق قوانین روسیه به عنوان جانشین حقوقی Rost Bank عمل می کند و بنابراین دارای اعتبار قانونی برای مطالبه خسارات وارد شده توسط Rost Bank است.

ما متعهد هستیم که افرادی را که در این کلاهبرداری شرکت کرده‌اند پاسخگوی اعمالشان کنیم. این فعالیت غیرقانونی باعث آسیب قابل توجهی به مشتریان بانک تراست، به مردم عادی روسیه شد، و ما تمام راه‌های قانونی در دسترس خود را برای عدالت طلبی دنبال خواهیم کرد. سخنگوی بانک تراست در بیانیه ای گفت.

در زمان انتشار Cargill، Louis Dreyfus، Bunge، Quadra، Xangbo، و Liberty Commodities و همچنین Shishkanov به درخواستی برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: