با ما در تماس باشید

جرم

مبارزه با پولشویی: شورا و مجلس با ایجاد اختیارات جدید موافقت کردند

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

ماه 5 پیش

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

شورا و پارلمان به توافق موقتی در مورد ایجاد یک مرجع جدید اروپایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMLA) دست یافته اند - محور اصلی بسته مبارزه با پولشویی، که هدف آن حفاظت از شهروندان اتحادیه اروپا و سیستم مالی اتحادیه اروپا در برابر است. پولشویی و تامین مالی تروریسم

AMLA دارای اختیارات نظارتی مستقیم و غیرمستقیم بر نهادهای متعهد با ریسک بالا در بخش مالی خواهد بود. این توافق نامه تصمیم گیری در مورد محل مقر آژانس را حذف می کند، موضوعی که همچنان در مسیر جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.

با توجه به ماهیت فرامرزی جرایم مالی، مرجع جدید کارایی چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را با ایجاد یک مکانیسم یکپارچه با ناظران ملی برای اطمینان از اینکه نهادهای موظف از رعایت آنها پیروی می کنند، افزایش می دهد. تعهدات مرتبط با AML/CFT در بخش مالی. AMLA همچنین نقش حمایتی در رابطه با این موضوع خواهد داشت بخش های غیر مالیو هماهنگی واحدهای اطلاعات مالی در کشورهای عضو

علاوه بر اختیارات نظارتی و به منظور حصول اطمینان از انطباق، در موارد نقض جدی، سیستماتیک یا مکرر از الزامات قابل اعمال مستقیم، مرجع تحریم های مالی اعمال کند در مورد اشخاص متعهد منتخب

اختیارات نظارتی

توافق موقت اختیاراتی را به AMLA اضافه می کند مستقیما نظارت کند انواع خاصی از موسسات اعتباری و مالی، از جمله ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو، اگر آنها پرخطر در نظر گرفته شوند یا در خارج از مرزها فعالیت کنند.

AMLA یک را انجام خواهد داد انتخاب موسسات اعتباری و مالی که در چندین کشور عضو خطر بالایی را نشان می دهد. نهادهای موظف انتخاب شده توسط تیم های نظارتی مشترک به رهبری AMLA که از جمله موارد ارزیابی و بازرسی را انجام خواهند داد، نظارت خواهند شد. توافقنامه این اختیار را به نظارت بر 40 گروه و نهاد در اولین فرآیند انتخاب

برای نهادهای متعهد غیر منتخبنظارت AML/CFT در درجه اول در سطح ملی باقی خواهد ماند.

تبلیغات

برای بخش غیر مالی، AMLA نقش پشتیبان، انجام بررسی ها و بررسی نقض های احتمالی در کاربرد چارچوب AML/CFT خواهد داشت. AMLA قدرت صدور توصیه های غیر الزام آور را خواهد داشت. ناظران ملی می توانند در صورت نیاز داوطلبانه یک کالج برای یک نهاد غیر مالی که در فراسوی مرزها فعالیت می کند راه اندازی کنند.

موافقتنامه موقت دامنه و محتوای پایگاه داده نظارتی AMLA را با درخواست از این سازمان برای ایجاد و به روز نگه داشتن یک پایگاه داده گسترش می دهد. پایگاه داده مرکزی اطلاعات مربوط به سیستم نظارتی AML/CFT.

تحریم های مالی هدفمند

این مقام نظارت خواهد کرد که نهادهای متعهد منتخب دارای سیاست‌ها و رویه‌های داخلی برای اطمینان از اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مسدود کردن و مصادره دارایی‌ها هستند.

حکومت

AMLA دارای یک هیئت عمومی متشکل از نمایندگان ناظران یک واحد اطلاعات مالی از همه کشورهای عضو و یک هیئت اجرایی خواهد بود که بدنه حاکمیتی AMLA متشکل از رئیس سازمان و پنج عضو مستقل تمام وقت خواهد بود.

شورا و پارلمان حق وتوی کمیسیون را در مورد برخی از اختیارات هیئت اجرایی، به ویژه اختیارات بودجه ای آن حذف کردند.

سوت زدن

توافق موقت یک مکانیسم تقویت‌شده برای افشای اطلاعات را معرفی می‌کند. در مورد نهادهای متعهد، AMLA فقط با گزارشات وارده از بخش مالی سروکار خواهد داشت. همچنین می‌تواند در گزارش‌های کارمندان مقامات ملی شرکت کند.

اختلاف نظر

به AMLA این اختیار داده می شود که اختلافات با اثر الزام آور را در زمینه دانشکده های بخش مالی و در هر مورد دیگر بنا به درخواست یک ناظر مالی حل و فصل کند.

صندلی AMLA

شورا و پارلمان اروپا در حال حاضر در حال مذاکره در مورد اصول فرآیند انتخاب محل مقر جدید مرجعیت هستند. پس از توافق با فرآیند انتخاب، فرآیند انتخاب کرسی به نتیجه رسیده و مکان در آیین نامه معرفی خواهد شد.

مراحل بعدی

متن توافق موقت اکنون نهایی شده و برای تصویب به نمایندگان کشورهای عضو و پارلمان اروپا ارائه خواهد شد. در صورت تصویب، شورا و مجلس باید به طور رسمی متون را تصویب کنند.

مذاکرات بین شورا و مجلس درباره مقررات الزامات مبارزه با پولشویی برای بخش خصوصی و بخشنامه سازوکارهای مبارزه با پولشویی همچنان ادامه دارد.

زمینه

در 20 ژوئیه 2021، کمیسیون بسته پیشنهادی قانونی خود را برای تقویت قوانین اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ارائه کرد. این بسته شامل:

  • مقرراتی برای ایجاد یک مرجع جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی (AMLA) که اختیارات اعمال تحریم ها و مجازات ها را دارد.
  • مقرراتی که مقررات مربوط به نقل و انتقالات وجوه را بازنویسی می‌کند، با هدف شفاف‌تر کردن انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده و کاملاً قابل ردیابی
  • مقررات مربوط به الزامات مبارزه با پولشویی برای بخش خصوصی
  • دستورالعمل سازوکارهای مبارزه با پولشویی

شورا و پارلمان در 29 ژوئن 2022 به توافق موقت در مورد مقررات مربوط به انتقال وجوه دست یافتند.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

مطالب مرتبط:
EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.
تبلیغات

روند