با ما در تماس باشید

جرم

گروه EPP خواستار ارزیابی مجدد سوئیس به عنوان کشور پولشویی پرخطر شد

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

در آخر هفته، گروهی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی یافته‌های تحقیقی را منتشر کردند که به مشکلات گسترده در شیوه‌های مبارزه با پولشویی در بانک کردیت سوئیس سوئیس اشاره می‌کند.

برای مارکوس فربر، نماینده پارلمان اروپا، سخنگوی گروه EPP در کمیته امور اقتصادی و پولی: «قوانین حریم خصوصی بانک ها نباید بهانه ای برای تسهیل پولشویی و فرار مالیاتی شوند. یافته‌های «اسرار سوئیس» به کاستی‌های گسترده بانک‌های سوئیس در زمینه پیشگیری از پولشویی اشاره می‌کند. ظاهراً کردیت سوئیس سیاستی دارد که به جای پرسیدن سؤالات دشوار به سمت دیگری نگاه کند.

بانک‌های اروپایی و سوئیسی روابط نزدیکی دارند، کمبودهای ضد پولشویی در بخش بانکداری سوئیس، بنابراین برای بخش مالی اروپا نیز مشکل ایجاد می‌کند. زمانی که بانک های سوئیسی استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی را به درستی اعمال نکنند، سوئیس خود به یک حوزه قضایی پرخطر تبدیل می شود. زمانی که فهرست کشورهای ثالث پرخطر در حوزه پولشویی برای دفعات بعدی مورد بازنگری قرار گیرد، کمیسیون اروپا باید اضافه کردن سوئیس را به این فهرست در نظر بگیرد.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند