جرم
گروه EPP خواستار ارزیابی مجدد سوئیس به عنوان کشور پولشویی پرخطر شد
در آخر هفته، گروهی از روزنامهنگاران بینالمللی یافتههای تحقیقی را منتشر کردند که به مشکلات گسترده در شیوههای مبارزه با پولشویی در بانک کردیت سوئیس سوئیس اشاره میکند.
برای مارکوس فربر، نماینده پارلمان اروپا، سخنگوی گروه EPP در کمیته امور اقتصادی و پولی: «قوانین حریم خصوصی بانک ها نباید بهانه ای برای تسهیل پولشویی و فرار مالیاتی شوند. یافتههای «اسرار سوئیس» به کاستیهای گسترده بانکهای سوئیس در زمینه پیشگیری از پولشویی اشاره میکند. ظاهراً کردیت سوئیس سیاستی دارد که به جای پرسیدن سؤالات دشوار به سمت دیگری نگاه کند.
بانکهای اروپایی و سوئیسی روابط نزدیکی دارند، کمبودهای ضد پولشویی در بخش بانکداری سوئیس، بنابراین برای بخش مالی اروپا نیز مشکل ایجاد میکند. زمانی که بانک های سوئیسی استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی را به درستی اعمال نکنند، سوئیس خود به یک حوزه قضایی پرخطر تبدیل می شود. زمانی که فهرست کشورهای ثالث پرخطر در حوزه پولشویی برای دفعات بعدی مورد بازنگری قرار گیرد، کمیسیون اروپا باید اضافه کردن سوئیس را به این فهرست در نظر بگیرد.
به اشتراک گذاشتن این مقاله:
-
اتومبیلرانیروز 4 پیش
فیات 500 در مقابل مینی کوپر: مقایسه دقیق
-
افق اروپاروز 4 پیش
به دانشگاهیان سوانسی کمک هزینه 480,000 یورویی Horizon Europe برای حمایت از پروژه تحقیقاتی و نوآوری جدید اعطا شد.
-
شیوه زندگیروز 4 پیش
تغییر اتاق نشیمن: نگاهی اجمالی به آینده فناوری سرگرمی
-
باهاماروز 3 پیش
باهاما پرونده های قانونی در مورد تغییرات آب و هوا را به دیوان بین المللی دادگستری ارسال می کند