لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا تمرینی برای بیهودگی - و قلدری بی دلیل است

فهرست اتحادیه اروپا از "کشورهای ثالث پرخطر" در شش سال عمر خود، به جز چند خروج عمدی، به جز چند خروج عمدی، کار زیادی جز طوطی جویی در کار سازمان های ناظر پولشویی انجام نداده است. برخی از این لیست های سیاه آسیب واقعی وارد می کنند، سلا مولیسا، نماینده سابق و وزیر در جمهوری وانواتو، و رئیس سابق گروه بانک جهانی برای وانواتو می نویسد.

در حالی که عموم مردم ممکن است اطلاعات زیادی در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نداشته باشند، این گروه تنها مهم ترین نهاد در جهان در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (یا AML/CFT) است.

FATF که در سال 1989 توسط G7 تأسیس شد و در OECD در پاریس مستقر شد، شامل 37 کشور عضو، 2 سازمان عضو (که یکی از آنها اتحادیه اروپا است) و تعداد بیشماری از اعضای وابسته و سازمان های ناظر است. FATF با تعیین حداقل الزامات و ترویج بهترین شیوه ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بازارهای جهانی دو لیست نظارت را حفظ می کند از حوزه های قضایی که نمی توانند آن استانداردها را برآورده کنند، که به عنوان «خطر بالا» یا «تحت نظارت افزایش یافته» طبقه بندی می شوند. اکثر مؤسسات مالی در جهان برای بررسی‌های انطباق خود از بانک‌های محلی و ارائه‌دهندگان پرداخت تا BIS، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به این فهرست‌ها متکی هستند. اضافات و خروج از این لیست ها پس از آن تصمیم گیری می شود ارزیابی های متقابل کامل و فشردهو پیامدهای عمده ای برای چشم انداز تجارت بین المللی و چشم انداز اقتصادی حوزه های قضایی مورد نظر دارد.

جنون در روش

در حالی که FATF به طور مسلم در نظارت بر بازارهای مالی کار خوبی انجام می دهد، در سال 2016 کمیسیون اروپا تصمیم گرفت فهرست جداگانه ای از خود را تنظیم کند. "کشورهای ثالث پرخطر" برای اهداف AML/CFT در ابتدا این یک کپی دقیق از لیست های FATF بود. سپس کمیسیون متدولوژی خود را در سال 2018 معرفی کرد که در سال 2020 به عنوان یک "رویکرد دو لایه" با "هشت بلوک ساختمانی"، اطمینان از بررسی دقیق، عینی و شفاف. هر چقدر هم که به نظر بلندآوازه به نظر برسد، فهرست حاصل همچنان مانند یافته‌های FATF در طول سال‌ها - با چند استثنای قابل‌توجه - به طور مداوم مشابه یافته‌های FATF باقی می‌ماند.

In تکرار فعلی آن (ژانویه 2022)، فهرست اروپایی شامل 25 حوزه قضایی است، درست مانند لیست های فعلی FATF (مارس 2022). تنها چهار نام در فهرست اتحادیه اروپا وجود دارد اما در فهرست FATF وجود ندارد - افغانستان، ترینیداد و توباگو، وانواتو و زیمبابوه - و چهار نام دیگر در لیست اتحادیه اروپا غایب هستند - آلبانی، مالت، ترکیه و امارات متحده عربی.

در حالی که FATF هر فهرست و حذف را با نهایت وضوح مستند می کند، نمی توان همین را برای کمیسیون اروپا گفت. هرکسی که بخواهد منطق آن را برای این هشت استثنا بفهمد، به هزارتوی افعال بیزانسی برخورد می کند که هرگز به درک واقعی منتهی نمی شود. استدلال برای همه آنلاین است، اما حتی کارکشته‌ترین تکنوکرات‌ها در تلاش برای رمزگشایی آن بی‌رحمانه هستند.

تبلیغات

مورد عجیب وانواتو

بیایید به مورد وانواتو نگاه کنیم، یک کشور جزیره ای کوچک و فقیر با 300,000 نفر که بین فیجی، کالدونیای جدید و جزایر سالومون پاشیده شده است. طی یک ارزیابی اجباری FATF در سال 2015، به نظر می رسید که این کشور در تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کوتاهی کرده است، و در حالی که تا آن زمان هیچ حادثه ای گزارش نشده بود، FATF با احتیاط وانواتو را در فهرست "تحت نظارت افزایش یافته" قرار داد.

به عنوان یک کشور توسعه نیافته، وانواتو دارای اولویت های مبرم بسیاری است، که با نیاز فوری به توسعه زیرساخت های مناسب، مراقبت های بهداشتی و آموزش شروع می شود و در آن سال از طوفان بسیار مخرب Pam در حال بهبود بود. اما رهبران آن می‌دانستند که فهرست‌بندی FATF موضوع کوچکی نیست، و دولت همراه با صنعت مالی متحد شد و اصلاحات قانونی جاه‌طلبانه‌ای را انجام داد که نهادهای جدیدی را ایجاد کرد که وظیفه اجرای کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر AML-CFT را بر عهده داشتند. پس از بازرسی در محل، FATF راضی شد و در ژوئن 2018 وانواتو را از فهرست خارج کرد.

این تقریباً در همان زمان بود که کمیسیون اروپا روش خود را در فهرست سیاه AML/CFT اتخاذ کرد، و در حالی که همه مؤسسات مالی در جهان به تصمیم FATF توجه کردند، بروکسل این کار را نکرد - و وانواتو تا به امروز در فهرست اتحادیه اروپا قرار دارد. .

عدم شفافیت بوروکراتیک

روش اروپایی که وانواتو را در لیست سیاه نگه داشته است، هر چقدر هم که دقیق باشد، شامل هیچ گونه ارزیابی مستقیم یا درخواستی برای اطلاعات نمی شود. این یک روند یک جانبه بود که در خلاء و کاملاً در دفتری در بروکسل و بدون هیچ گونه ارتباطی با رهبران کشور انجام شد. تنها در اواسط سال 2020، کمیسیون سرانجام پیش نیازهایی را برای حذف وانواتو از فهرست ارائه کرد. اما سند با اظهارات اشتباه سنگین شد و هنگامی که برای پاسخ به آنها فشار آوردند، بوروکرات ها سال و نیم دیگر قبل از ارسال یک ثانیه، حتی گیج کننده تر، پای خود را کشیدند. مجموعه ای از توصیه های گیج کننده.

تا به امروز، روند حذف وانواتو از فهرست کشورهای پرخطر اروپا مبهم باقی مانده است. چهار سال از زمانی که FATF و اکثر نهادهای جهانی این کشور را مطابق با این قانون تشخیص دادند می گذرد، اما بروکسل هنوز از موافقت خودداری می کند و توضیح چندانی در مورد دلیل آن ارائه نمی دهد.

وانواتو تنها قربانی راه های مرموز کمیسیون نیست. عراق زمانی همان سرنوشت را داشت - که در همان تصمیم 2018 توسط FATF حذف شد، اما به هر حال در لیست سیاه اتحادیه اروپا باقی ماند - تا اینکه سرانجام در ژانویه به طور کامل مشخص شد. دو ماه بعد یک "اوه!" لحظه ای برای کمیسیون، زمانی که کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی فاش کرد چگونه غول مخابراتی اریکسون پول حفاظتی را برای انتقال تجهیزات در قلمرو تحت کنترل داعش پرداخت کرد. در همین حال، هیچ موردی از تامین مالی تروریسم در وانواتو یا هیچ پولشویی در این زمینه گزارش نشده است.

قربانی کامل

وانواتو کشوری جوان است - فقط 42 سال پیش از بریتانیا و فرانسه استقلال خود را اعلام کرد - و به تازگی از وضعیت کمتر توسعه یافته فارغ التحصیل شده است. گام منطقی بعدی در توسعه آن، تنوع بخشیدن به اقتصاد و رشد تولید ناخالص ناچیز آن (در حال حاضر زیر 1 میلیارد دلار) با مشارکت در تجارت جهانی و جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. تا زمانی که اتحادیه اروپا اصرار دارد به سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های گزارشگر اطلاعات نادرست بدهد که وانواتو بهشت ​​پول‌شویان و تروریست‌ها است، عملاً آن را از دستیابی به این اهداف باز می‌دارد - هنوز پس از چهار سال طولانی مسیر مشخصی برای حذف از فهرست وجود ندارد. 

بروکسل تا زمانی که بخواهد می تواند علیه وانواتو تبعیض قائل شود زیرا این کشور کوچک قربانی کاملی است. تلافی نمی کند، متحدانی ندارد و لابیگرانی را استخدام نمی کند. این یک ملت صلح آمیز است که در سکوت رنج می برد. اما مالیات دهندگان اروپایی عاقلانه خواهند بود که از بوروکرات های خود بخواهند نشان دهند که فهرست کشورهای ثالث پرخطر دقیقاً تمرینی برای بیهودگی و ضایعات محض نیست – که تنها اثرات مضری بر کشورهای فقیر دارد.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: