اقتصاد
پارلمان دوباره لیست سیاه از کشورهای رد در معرض خطر #MoneyLaundering
فهرست سوم کشورها در نظر گرفته شده توسط کمیسیون که دارای نقص های استراتژیک در ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم رژیم هستند:
افغانستان
بوسنی و هرزگوین
گویان
عراق
لائوس
سوریه
اوگاندا
وانواتو
یمن
ایران
جمهوری دموکراتیک خلق کره (جمهوری دموکراتیک کره جنوبی)
کمیسیون اروپا پیشنهاد اصلاح لیست با اضافه کردن اتیوپی و از بین بردن گویان از لیست.
اطلاعات تکمیلی
بر اساس دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا ، کمیسیون مسئول تولید موجودی کشورهایی است که تصور می شود در معرض خطر پولشویی ، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند. افراد و اشخاص حقوقی از کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند هنگام انجام تجارت در اتحادیه اروپا با سختگیری بیش از حد معمول مواجه می شوند.
در حال حاضر، کمیسیون به شدت متکی بر بدن بین المللی، اقدام نیروی مالی (FATF) در طراحی لیست آن است.
روش: رای گیری درمورد اعلان قانونی درمورد دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا
اوایل سال جاری، مجلس یک لیست مشابه توسط کمیسیون کشیده شده است، کشورهای تصور در معرض خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ترویج فرار از پرداخت مالیات می شود، رد کرد. قطعنامه رای دادند در روز چهارشنبه (17 مه) می گوید که اتحادیه اروپا باید مستقل، فرآیند مستقل برای قضاوت اینکه آیا کشورهای تهدید جنایت مالی به جای تکیه بر قضاوت بدنه خارجی را مطرح کنند.
به اشتراک گذاشتن این مقاله:
-
جهانروز 5 پیش
Denonciation de l'Emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
مولدوواروز 5 پیش
مقامات سابق وزارت دادگستری ایالات متحده و اف بی آی بر پرونده ایلان شور سایه افکندند
-
چین و اتحادیه اروپاروز 5 پیش
CMG میزبان چهارمین جشنواره بین المللی ویدیو زبان چینی به مناسبت روز زبان چینی سازمان ملل در سال 4 است
-
پارلمان اروپاروز 4 پیش
راه حل یا جلیقه؟ قوانین مالی جدید اتحادیه اروپا