اتحادیه اروپا در لیست سیاه امارات متحده عربی به شدت عمل می کند

آنتونی هریس، سفیر سابق بریتانیا در امارات می نویسد: اواخر سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفت امارات را در لیست سیاه خود قرار دهد، به این دلیل که امارات پولشویی را تسهیل می کند.

این به دنبال FATF، گروه ویژه اقدام مالی، گروهی است که توسط G7 ایجاد شده است و امارات متحده عربی را در فهرست نظارتی "خاکستری" خود در ابتدای سال گذشته قرار داده است. به امارات هشدار داده شد که باید در نظارت بر جریان‌های مالی غیرقانونی پیشرفت‌های اساسی انجام دهند و قوانین انطباق خود را در مناطقی که در معرض سوء استفاده هستند، مانند تجارت طلا و سنگ‌های قیمتی و املاک و مستغلات، تشدید کنند.

من معتقدم که جدا کردن امارات به این شیوه نه تنها ناعادلانه، بلکه ریاکارانه است. همانطور که اعضای G7 و اتحادیه اروپا آگاه خواهند بود، امارات متحده عربی در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است. در طی چند دهه، این کشور به یکی از بزرگترین مراکز تجاری در خاورمیانه تبدیل شده است و قدرتی نوظهور در منطقه ای متلاطم است. مقامات اماراتی تلاش های قابل توجهی برای همکاری با نهادهای بین المللی انجام داده اند و نشان می دهند که قادر به اعمال استانداردهای دقیق در بخش های تجاری و مالی هستند.

در واقع، در اوایل سال گذشته، در پاسخ به درخواست های FATF، امارات متحده عربی یک دفتر اجرایی برای مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) در مرکز دولت ایجاد کرد. احمد علی الصائق، مشاور نزدیک رئیس جمهور، اعلام کرد که امارات متحده عربی برنامه عملی برای برآوردن الزامات FATF دارد و تلاش خواهد کرد تا در اسرع وقت از لیست خاکستری خود خارج شود.

علاوه بر این، امارات اقدامات اداری متعددی را برای انطباق با خواسته های جامعه بین المللی انجام داده است. امارات قوانین خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقویت کرده است. آنها یک گروه ویژه مبارزه با پولشویی به رهبری وزیر امور خارجه را با هدف بهبود هماهنگی بین هفت امارات و رساندن همه آنها به یک استاندارد تشکیل داده اند. از جمله، این کارگروه ثبت نامی از مالکان ذی نفع شرکت های اماراتی ایجاد کرده و آن را در اختیار سازمان های بین المللی از جمله FATF قرار داده است. در واقع، FATF چند روز پیش گزارش داد که امارات متحده عربی پیشرفت چشمگیری در اجرای برنامه اقدام FATF خود در سال گذشته داشته است.

امارات همچنین مقررات مربوط به تجارت طلا و سنگ های قیمتی را تشدید کرده و معاملات املاک و مستغلات را تحت سیستم فدرال AML قرار داده است. یکی دیگر از نشانه های پیشرفت، وضع مالیات بر ارزش افزوده در سال 2018 و مالیات بر شرکت جدید است که در حال حاضر در حال اجرا است. دولت امارات تلاش زیادی برای مدرن کردن اقتصاد و تطابق بیشتر آن با رویه بین المللی انجام می دهد. دولت مایل است در COP28 که قرار است در نوامبر و دسامبر آینده در دبی برگزار شود، نشان دهد که آنها شرکت کنندگان کلیدی در تلاش جهانی برای کاهش انتشار کربن هستند.

امارات متحده عربی قبلاً توانایی نظارت بر بخش مالی را نشان داده است. مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC)، جایی که من مستقر هستم، به شدت تحت نظارت است. اداره خدمات مالی دبی (DFSA) قوانینی را وضع می کند که برابر با هر مرکز مالی بین المللی دیگری است. همانطور که آنها کاملاً اذعان دارند وظیفه ای که امارات با آن روبرو است این است که اطمینان حاصل شود که همه امارات به یک استاندارد رسیده اند، اما آنها در بخش های دیگر مانند مسافرت، تجارت، مهمان نوازی و مخابرات نشان داده اند که می توانند از این استاندارد پیروی کنند. با قوانین بین المللی و رقابت با سایر نقاط جهان.

تبلیغات

بنابراین، من قاطعانه بر این عقیده هستم که اتحادیه اروپا باید از نزدیک با امارات متحده عربی همکاری کند تا به حذف آن از لیست سیاه آنها کمک کند، که به امارات در خارج شدن از لیست نظارتی FATF نیز کمک می کند. اتحادیه اروپا باید از نفوذ عظیم خود برای تشویق به جای مجازات امارات متحده عربی به عنوان قربانی استفاده کند.

عوامل پیچیده ای برای اتحادیه اروپا وجود دارد. امارات در حال حاضر خانه صدها هزار روس است که برای اجتناب از سربازی اجباری و عواقب جنگ از وطن خود فرار می کنند. این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کند و نه تنها از نظر جریان های مالی، که امارات برای مقابله با آن دست و پنجه نرم می کند.

اکثر مردم موافقند که روس هایی که برای فرار از کشورشان رانده می شوند باید جایی بروند و به وضوح در امارات بیشتر از اتحادیه اروپا و غرب مورد استقبال قرار می گیرند. این دلیل دیگری است که اتحادیه اروپا باید با امارات متحده عربی همکاری کند که نه تنها در امارات بلکه در منطقه خلیج فارس نیز مزایایی دارد. سیاست اتحادیه اروپا برای مدت طولانی گسترش روابط با شورای همکاری خلیج فارس بوده است.

امارات خجالتی نیست اعتراف کند که برای اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در همه بخش‌ها و در همه امارات کار زیادی برای انجام دادن دارد، اما آنها نسبت به بسیاری از ایالت‌های دیگر که در حال حاضر در معرض خطر هستند، باز بودن و شفافیت بیشتری از خود نشان داده‌اند. لیست های خاکستری امارات در جهان عرب نفوذ فزاینده‌ای دارد: سیاست همکاری با امارات هوشمندانه‌تر از انگ زدن به آنها در این دوران آشفته است.

آنتونی هریس، سفیر سابق بریتانیا در امارات

به اشتراک گذاشتن این مقاله: