دستگیری #Europol 178 پولشویی در عملیات مشترک بین خصوصی و عمومی: #DontBeAMule

با کمک مرکز اروپایی سایبر اروپایی (EC3) و گروه مشترک جرایم سایبری (J-CAT) و Eurojust و فدراسیون بانکداری اروپا (EBF) دومین هماهنگی اقدامات پولی اروپایی (EMMA)، دستگیری 178 اشخاص حقیقی.

سازمان های اجرای قانون و مقامات قضایی از بلغارستان، کرواسی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، مولدووا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، بریتانیا، اوکراین، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) ) و سرویس مخفی ایالات متحده در عملیات بین المللی شرکت کردند.

در سراسر اروپا، قاچاقچیان پول 580 شناسایی شدند و سازمان های اجرای قانون ملی در جریان هفته اقدامات (380-14 نوامبر 18) با مظنونان 2016 مصاحبه کردند و مجموعی از خسارات گزارش شده به مبلغ EUR 23 میلیون نفر رسید. در طول هفته اقدام مشترک، Europol و Eurojust یک پست فرماندهی و یک مرکز هماهنگی قضایی برای کمک به مقامات ملی ایجاد کردند، همه اطلاعات ورودی را علیه پایگاه داده ها بررسی کرده و اطلاعات را برای تجزیه و تحلیل بیشتر جمع آوری کنند. یوروپول همچنین دفاتر تلفن همراه را به ایتالیا و رومانی اعزام کرد. ضربه های موفقیت آمیز در این جرم گسترده توسط بانک های 106 و شرکای خصوصی پشتیبانی شد.

دومین هفته فعالیت EMMA ادامه پروژه ای است که تحت چارچوب طرح عملیاتی عملیات جاسوسی پرداخت مالیات جرایم سایبری EMPACT انجام شده است. این منطقه اولویت به عاملان تقلب آنلاین و کارت پرداخت می شود. از تمام معاملات پولی پول گزارش شده در محدوده این عملیات، 95 درصد به فعالیت جنایی فعال شده با اینترنت مرتبط بود.

ساختمان در موفقیت از اولین عملیات EMMA، دومین اقدام هماهنگ شده، شرکای جدیدی را در میان پلیس، دستگاه قضایی و بخش بانکی ایجاد کرد. با شروع مبارزه علیه پول، با مبارزۀ پیشگیرانه در چهار روزه در کشورهای مشارکت کننده تاکید شده است. کمپین ارتباطات چند زبانه با هدف بالا بردن آگاهی درمورد پیامدهای این جنایت، هم به بین المللی و هم مخاطبان ملی.

استیون ویلسون، رئیس مرکز اروپایی جرایم سایبری Europol، گفت: "اقدام پولی پولی اروپایی نمونه ای موفق از همکاری های دولتی و خصوصی در نزدیک ترین سطح است. نتایج این نسخه دوم نشان می دهد ارتباط بسیار قوی بین جرایم اینترنتی و معاملات غیرقانونی شناسایی شده است. اجرای قانون، قضات و دادستان ها با همکاری شرکای بانکی می توانند شبکه های گسترده جنایتکارانه را متقاعد کنند که آگاهانه به عنوان پول نقد و یا سوء استفاده از افرادی که به تسهیل فاکتور های مالی و دیگر جرم و جنایت دست زده اند. علاوه بر این، آموزش و پرورش همچنان یک ابزار قدرتمند برای اجرای قانون است: EMMA در حال حاضر در مشارکت افزایش یافته است، و کمپین آگاهی را برای یک عموم مردم به ارمغان می آورد. "

میشل کانینکس ، رئیس یوروژوست ، گفت: "برای مقابله موثر با قاطر پول ، ما به همکاری بین مرزی بین مقامات قضایی و اجرای قانون با بازیگران خصوصی نیاز داریم. درک این نکته مهم است که به نظر می رسد پولشویی یک جرم کوچک است ، اما توسط گروههای جنایی سازمان یافته سازماندهی می شود ، این همان چیزی است که ما باید مردم را در مورد آن آگاه کنیم. بنابراین ، Money Money Mule Action II برای جلوگیری از فریب افراد و جذب آنها برای کمک به جرم جدی ، از بین بردن این پیوند جرم ، از طریق آگاهی از اینکه چه کسی عامل این نوع جرم است ، از اهمیت بالاتری برخوردار است. "

تبلیغات

کوئن هرمانز، دستیار عضو ملی هلند، اظهار داشت: "به عنوان پول خردل، یک زنجیره ضروری در هر سازمان جنایتکار مالی جرایم سایبری است، اما اهداف این افراد نیز بسیار مهم است. عامل موفقیت بحرانی در این اقدام بسیار موثر مالی، همکاری نزدیک بین شخصیت های خصوصی، اعمال قانون و بازیگران قضایی است تا از جرایم مجرمان در اروپا جلوگیری کند و به همین دلیل جرم و جنایت را کاهش می دهد. "

کیت گروس ، رئیس کارگروه امنیت سایبری فدراسیون بانکداری اروپا ، گفت: "EMMA اکنون به عنوان یک معیار و نمونه برجسته ای از چگونگی ادغام نیرو های اجرای قانون ، بخش مالی و سایر سهامداران اصلی در مقابله با فعالیت غیرقانونی پول دیده می شود. این ابتکار عمل فقط از قوت به قوت دیگر می رود زیرا تعداد بیشتری از کشورها از نظر استراتژیک و عملیاتی شرکت می کنند. "

به اشتراک گذاشتن این مقاله: