با ما در تماس باشید

EU

یافته های تحقیقات #DanskeBank نشان می دهد که شکست سیستم های ضد پولشویی اروپا وجود دارد

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

سال 6 پیش

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

پس از انتشار یافته های تحقیق در مورد شعبه بانک Danske در استونی ، نمایندگان اروپا و اعضای S&D خواستار اقدامات گسترده تری در اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی هستند.

پیتر سیمون ، نماینده پارلمان اروپا ، معاون رئیس S&D مسئول مالیات ، نماینده مجلس جپه کوفود ، و سخنگوی گروه کمیته ویژه مالیات پارلمان ، گفت: "طی یک دوره از سالها ، میلیاردها یورو از روسیه و کشورهای شوروی سابق از طریق دانسک عبور می کردند شعبه بانک در استونی. تعداد کل معاملات و میزان پول درگیر کننده سرسام آور است. روشن است که پول های شسته شده هم با رژیم آذربایجان و هم با شبکه های اطلاعاتی روسیه ارتباط داشت. این که این مدت طولانی می تواند ادامه داشته باشد نشان می دهد که کشورهای عضو و سیستم های ضد پولی اتحادیه اروپا و نظارت بر آنها بسیار ناکافی هستند.

"گروه S&D به طور خستگی ناپذیری برای نظارت قوی تر و تحریم های شدیدتر برای بانک های درگیر در پولشویی و همکاری نزدیکتر و تبادل اطلاعات تلاش می کند تا افراد دیگری را قبل از کمک به پولشویی تفکر کند. به همین دلیل است که ما سوسیال دموکرات ها کمیسیون اروپا را وادار کرده ایم تا پیشنهادهایی را ارائه دهد تا مقام بانکداری اروپا (EBA) را به یک بازیگر اصلی در مبارزه با پولشویی تبدیل کند ، به خصوص اگر مقامات ملی پولشویی نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. ما از پیشنهاد کمیسیون در مورد این موضوع از هفته گذشته استقبال کردیم ، که دستورالعمل جامع تری را به مقام بانکی اروپا (EBA) برای رسیدگی به مسائل ضد پولشویی می دهد.

"رسوایی های مختلف چند سال گذشته نشان داده است که برای مقابله بهتر با پولشویی و جرایم مالی ، همکاری و تبادل اطلاعات بیشتر در اتحادیه اروپا لازم است. گروه S&D همکاری نزدیکتر و تبادل اطلاعات مقامات نظارتی بانکی و اطلاعات مالی را در بررسی بخشنامه IV الزامات سرمایه تضمین کرد. پارلمان در حال حاضر در حال مذاکره درباره متن این پیشنهاد با شورای اروپا است و تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که این نسخه در نسخه نهایی باقی مانده است. با این حال ، این اقدامات تنها اولین مراحل است. در دراز مدت ما دوباره خواهان یک مرجع جامع اروپایی ضد پولشویی هستیم.

وی گفت: "این فقط آخرین نمونه از چگونگی سو regاستفاده از رژیم های ابله ، افراد و شرکت ها است که از شکاف های موجود در سیستم بانکی اتحادیه اروپا برای پولشویی و فرار از مالیات سو استفاده می کنند. ما باید روشن کنیم که هیچ بانکی آنقدر بزرگ نیست که بتواند شکست بخورد یا برای نظارت بر آن قدرتمند نیست. ما باید همکاری بین واحدهای جرم مالی ملی را بهبود بخشیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنچه در شعبه بانک Danske در استونی اتفاق افتاده است ، تکرار نخواهد شد. "

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

مطالب مرتبط:
EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.
تبلیغات

روند