با ما در تماس باشید

جرم

جریمه های اتحادیه اروپا برای # MoneyLaundering: در رابطه با شورا

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

سال 6 پیش

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

اقدامات جدید برای تقویت مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا توسط مذاکره کنندگان پارلمان و شورا به طور غیر رسمی توافق شده است.

در حال حاضر ، اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تعریف و مجازات جرائم پولشویی بر روی مرزهای بین المللی و پلیس همکاری می کند و می تواند توسط مجرمان و تروریست ها مورد سوء استفاده قرار بگیرد. قوانین جدید تقویت شده در سطح اتحادیه اروپا ، اجرای قانون در این زمینه را بهبود می بخشد و به عنوان بازدارنده بیشتر برای فعالیت های تروریستی و جنایی عمل می کند.

مذاکره کنندگان مجلس و شورا در مورد این توافق کردند:

  • تعاریف گسترده اتحادیه اروپا در مورد جرایم مربوط به پولشویی ، از جمله شیوه هایی که در حال حاضر جرم در همه کشورهای اتحادیه اروپا محسوب نمی شود ، مانند "خود شستشو" (وضعیتی که شخصی که مرتکب جرم شده است سعی در مخفی کردن منشاء غیرقانونی آن داشته باشد) درآمد حاصل از آن جرم)؛
  • حداقل مجازات های مجاز اتحادیه اروپا ، از جمله حداقل چهار سال حبس برای شستن پول حداکثر مجازات ها ، و
  • تعهد برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اضافه کردن مجازات های اضافی در صورت لزوم ، از جمله ممنوعیت محکومین به پولشویی از نامزدی برای سمت در سمت های عمومی ، داشتن مقام خدمتکار عمومی یا محرومیت از دسترسی آنها به بودجه عمومی.

گزارشگر Ignazio CORRAO (EFDD، IT) گفت: "امروز ما یک نقطه عطف مهم در مبارزه با پولشویی تعیین کردیم. این دستورالعمل ابزاری اساسی برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های سازمان های جنایی و تروریستی است. ما تعریف روشنی از پولشویی به همراه پیگرد قانونی ارائه می دهیم. شرایط ، مجازاتها - از جمله مجازاتهای اضافی - و شرایط تشدید کننده قابل اجرا. "

مراحل بعدی

مذاکره کنندگان پارلمان و شورا در مورد مقررات جدید در 30 مه به توافق اولیه رسیدند و در ژوئن 7 شورای در سطح سفرا (کورپر) این توافق را تأیید کرد.

متن موافقت شده باید به طور رسمی توسط کمیته آزادی های مدنی، پارلمان به طور کلی و شورا قبل از ورود به زور تصویب شود.

تبلیغات

زمینه

مجرمان از پولشویی برای تبدیل ، پنهان کاری یا بدست آوردن عواید حاصل از فعالیت های جنایی استفاده می کنند. طبق گفته کمیسیون ، درآمد حاصل از فعالیت های جنایی در اتحادیه اروپا 110 میلیارد یورو در سال تخمین زده می شود که مربوط به 1٪ از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. تعداد پرونده های پولشویی در اتحادیه اروپا در حال افزایش است: طبق اطلاعات یوروپل 148 مورد پولشویی در سال 2012 ، 202 مورد در سال 2013 ، 221 مورد در سال 2014 و 285 مورد در سال 2015 وجود داشته است.

اطلاعات بیشتر 

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

مطالب مرتبط:
EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.
تبلیغات

روند