بحث بیشتر در مورد افق برای EUFreeports اتحادیه اروپا؟

Le Freeport لوکزامبورگ، یک انبار هولناک در مجاورت فرودگاه Findel که به لطف موقعیت خاصی است اجازه می دهد تا محصولاتی که از شراب خوب به مأموران قدیمی به طور غیرمجاز باقی می ماند در غرفه های خود، به تازگی تحت بررسی شدید قرار گرفته است.

پس از آنکه گروهی از اعضای پارلمان نگرانی خود را مبنی بر اینکه این تاسیسات می تواند "به عنوان بخشی برای پولشویی و فرار از مالیات" مورد استفاده قرار گیرد، پارلمان اروپا قرار دادن خلاص شدن از مناطق آزاد در سراسر اتحادیه اروپا در بالای دستور کار خود. با این حال، رئیس جمهور کمیسیون اروپا و نخست وزیر سابق لوگزامبورگ که تحت نظارت Le Freeport بود، تا کنون بوده است ساختهجین کلود Juncker است در پاسخ ولف کلاینز، MEP آلمان، به اعتراض اعضای پارلمان به مناطق مالی ویژه با "محکوم کردن و اخراج" اشاره کرد.

با وجود عدم تحمل Juncker، روزنامه نگاران و قانون گذاران اروپایی، مسائل مربوط به Freeport لوکزامبورگ را از امکان ممکن است که آثار باستانی غارت شده از سوریه و عراق ممکن است راه خود را در چنین مکان های ذخیره سازی به نمایه بسیار مشکوک اکثریت سهامداران Le Freeport و به اصطلاح King of Freeport Yves Bouvier پیدا کنند. Bouvier، یک فروشنده از کالاهای لوکس تبدیل هنرمند، در حال حاضر است شکایت توسط یک مشتری سابق در حوزه های مختلف قضایی در سراسر جهان برای بیش از $ 1 میلیارد دلاری تقلب هنر. او همچنین توسط مقامات سوئیس مورد بررسی قرار می گیرد که معتقدند او ممکن است مدیون بیش از CHF 165 میلیون در مالیات برگشت. سهامداران دیگر لی فیرپورت نیز دارای تاریخچهی پرچمدار هستند، ظاهرا ژان مارک پرتی لینک ها در حالی که اولیویر توماس به جرم سازمان یافته در کورسیا بود متهم از سرقت سه نقاشی پیکاسو از دخترخانۀ مشهور نقاش است.

در بالای این فهرست گسترده از مشکلات موجود با مدل Freeport، یک نگرانی جدید به وجود آمده است. یک تحقیق جامع نشان می دهد که فیلیپ دوورن، مدیر عامل شرکت Le Freeport Luxembourg، ممکن است به افرادی که در رختشویی آذربایجانیک عملیات پولشویی چند میلیارد دلاری که در آن نخبگان حاکم آذربایجان از طریق شرکت های ثبت شده در انگلیس مبلغ زیادی پول دریافت کردند.

تقلب در مقیاس عظیم

عملیات میلیاردی $ 2.2 که به عنوان "Laundromat" آذربایجانی شناخته می شود بین 2012 و 2014 شناخته می شود. موسسات از جمله دولت آذربایجان و بانک دولتی بین المللی آذربایجان (IBA) - که پس از به طور پیشفرض در بدهی های خود در 2017، مقدار زیادی پول را به چهار شرکت انگلیس که توسط شخصیت های سایه ای در جزایر ویرجین بریتانیا اداره می شوند، ارائه می دهد: خدمات Hilux، Polux مدیریت، Metastar Invest و LCM Alliance.

تبلیغات

پس از پرداخت پول از طریق این شرکت های خارجی، همه چیز را از شیوه زندگی لوکس آذربایجان نخبه برای غیرقانونی پرداخت کرد لابی از اروپا و امریکایی سیاستمداران جزئیات کامل این عملیات نفوذ در مقیاس بزرگ هنوز روشن است. در همین سال، پارلمان آلمان Karin Strenz بود نخستین سیاست گذار اروپایی برای مقابله با عواقب در کشور خود برای پذیرش هدایای نامرئی از لابی گران آذربایجان و شاهدان محاسبه شد پیش از رای گیری در مورد وضعیت حقوق بشر در آذربایجان، داستان های ترسناک رشوه های قهوه ای در مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) منتشر شده است.

در میان چهره های اصلی در سازماندهی این طرح جعلی بر طبق پروژه سازماندهی جرم و فساد اداری (OCCRP)، مدیر عامل شرکت IBA جهانگیر حجیم بود. حجیم در حال حاضر است زندانی برای 15 سال پس از آن که متهم به تقلب، اختلاس و غیرقانونی بودجه عمومی شده است. زامیرا همسرش را به انگلیس فرار کرد، تنها برای صرف یک بیسابقه 16 میلیون £ در Harrods و شدن اولین گیرنده سفارش ثروت غیر قابل توضیح تحت قانون جدید ضد فساد انگلستان است.

حاجی و همکار مترو دانورنی: خانی بشیروف

همسر سابق حجیم خاقانی باشیروف به نظر می رسد که مزایای استفاده از لباس های شسته شده را نیز به دست آورده اند، به گفته یک تحقیق آزادلیخ، شعبه آذربایجان RFE / RL. یکی از شهروندان فرانسوی فرانسوی که در لوکزامبورگ زندگی می کند، باشیروف تعدادی از شرکت هایی را تاسیس کرد که وام های قابل توجهی از IBA دریافت کردند. این وام ها به خاطر ارتباط شخصی با هاجیف با حاجی، هرگز پرداخت نشد بر طبق خدیجه اسماعیلوا، روزنامه نگار آذربایجانی. در عوض تعدادی از شرکت های بشیروف کنترل و ارسال می شدند بودجه از شرکت های مبتنی بر انگلستان که خزانه داری آذربایجان را تشکیل می دهند.

با توجه به آمارهای موجود در شرکت های بزرگ، Bashirov و Philippe Dauverne از شهرت لو Freeport در سالهای گذشته از شرکت های 13 حداقل از 2008 به 2018، از VES مشاوره و Concept.com در انگلستان، به اسلالوکس سرمایه گذاری در اسلواکی، به آژانس ورزشی و سرگرمی اروپا در سوئیس. در حالی که Dauverne تعدادی از شرکت هایی را که با بشیروف به اشتراک گذاشت، ترک کرده است، دو مرد ماندن در هیئت اتاق بازرگانی لوکزامبورگ و آذربایجان با هم. گزارش ها حاکی است که مقامات بلژیکی معتقدند احتمال دارد که Dauverne با برخی از شرکت هایی که در کارخانه آسایشگاه آذربایجان مشغول به کار هستند، وجود داشته باشد.

اضافه کردن به وزن شواهد علیه لوکزامبورگ بندرآزاد

ارتباط نزدیک تجاری Dauverne با باشیروف سوالاتی را مطرح می کند که آیا او فرد مناسب برای دفاع از لی فریپورت لوکزامبورگ در برابر اتهامات است که این تسهیلات، که قبلا توسط شهرت مشکوک بنیانگذار یواس بوویر تضعیف شده است، می تواند باشد همانطور که یکی از MEP آن را توصیف کرد، "سیاه چاله" برای فرار از پرداخت مالیات و پولشویی، و یک "نقطه کور"

در واقع، Dauverne در مورد روابط کسب و کار فقط به کمبود شفاف کلی در اطراف freeports اضافه کنید. همانطور که MEPs دارند با اشاره به، مشخص نیست که کالاهای ذخیره شده در Freeport های اروپایی چه کسانی هستند که این کالاها را "صاحبان اصلی" می دانند، آیا اشیاء با ارزش از لحاظ قانونی به دست آمده، چه میزان کالاهای موجود در Freeports فروخته شده اند و چقدر و چه مالیاتی پرداخت شده اند آنها با برآورد 110 میلیارد €- 1 کامل از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری در بلوک و رسوائی از 2014 نشت لک به خزانه داری آذربایجان کشف میزان کثیف پول به سیاست های اروپائی نفوذ کرده است، این قابل درک است که سیاستمداران اتحادیه اروپا مانند آلمان MEP گرگ Klinz به این نتیجه رسیدند که خطرات حفظ امکانات با مشخصات مشهور مانند Le Freeport Luxembourg به طور قابل ملاحظهای از مزایا برخوردار است.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: