با ما در تماس باشید

اوکراین

بانک اوکراین "اتحاد" در حال ترکیدن است.

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

هفته گذشته، رویداد مهمی در اوکراین رخ داد که به طور بالقوه یکی از مهم ترین رویدادها برای بازار مالی این کشور بود.

گزارش شده است که اولکسی نوسف، شریک یک شرکت حقوقی برجسته، در تلاش برای رشوه دادن به کارآگاهان NABU و دادستان های SAP دستگیر شد. EU Today گزارش می دهد.

فاش شد که او در راستای منافع بانک "Alliance" و رئیس هیئت مدیره، یولیا فرولووا، که اکنون به دلیل او یک فراری بین المللی است، عمل کرده است. دخالت مشکوک در اختلاس وجوه از "Ukrenergo".

این رویداد مربوط به فساد و یک موضوع سیستمی دیرینه است که بانک ملی ظاهراً آن را نادیده گرفته است: مشکلات بانک "اتحاد" فراگیر است. بانک ملی باید سریع و مناسب پاسخ دهد.

اختلاس میلیونی دولتی

هنگامی که ما اولین بار در مورد این داستان نوشت یک ماه پیش، به نظر می رسید یک درگیری معمولی شرکتی محلی است. در مارس 2022، یونایتد انرژی، یک شرکت مرتبط با الیگارش معروف ایگور کولومویسکی و شریک او میخایلو کیپرمن، بیش از 700 میلیون دلار برق از شرکت انرژی دولتی "Ukrenergo" دریافت کرد. (حدود 22 میلیون یورو در آن زمان)، اما هزینه آن را پرداخت نکرد.

بانک "آلیانس"، یک موسسه مالی کوچک در انتهای لیست بانک های اوکراین، ضامن معامله مذکور بود. با این حال وی از تسویه بدهی خود نیز خودداری کرد. در نتیجه همه جریمه ها، بدهی به 1.2 میلیارد UAH افزایش یافت.

تبلیغات

اداره ملی مبارزه با فساد اداری در دو سال گذشته در مورد اختلاس وجوه دولتی تحقیق کرده است. در این مورد، یولیا فرولووا، رئیس هیئت مدیره بانک Alliance، تحت مظنون و تحت تعقیب اعلام شد. اکنون پرونده به دادگاه منتقل شده است.

در همان زمان، "Ukrenergo" در تلاش است تا وجوه خود را از بانک بازیابی کند از طریق مراحل دادگاه. ما در مورد یک میلیارد بودجه دولتی صحبت می کنیم که انرژی اوکراین برای پشتیبانی از زیرساخت ها در هنگام خاموشی فاقد آن است. و برای خرید تجهیزات جدید یا تجدید شبکه مورد نیاز است.

بانک "اتحاد" به خصوص در این داستان برجسته بود. این موسسه متعلق به شریک سابق رینات آخمتوف، الکساندر سوسیس است، این بانک نیز اغلب با دیمیترو فیرتاش's گروه، اما دومی این را رد می کند.

مشکل فقط این نیست که بانک برای مبلغی بیش از حد مجاز ضمانت نامه صادر کرده است، بلکه بانک ملی - بنا به دلایلی - به سایر مشکلات انباشته شده در موسسه هیچ واکنشی نشان نداده است. این اقدام بانک ملی موضوعی آشکار است که باید به آن رسیدگی شود.

اولاً، نادیده گرفتن تعهدات خود برای پوشش ضمانت ها به "Ukrenergo" یک رویه منظم "اتحاد" است.

قبلاً اشاره کردیم که به طور کلی بانک 7 میلیارد UAH ضمانت صادر کرده است که نسبت NBU را نقض می کند.

همچنین در چندین پرونده مربوط به امتناع از برآوردن مطالبات طلبکاران، به ویژه وزارت دفاع، خدمات بهداشتی ملی، اپراتور سیستم حمل و نقل گاز اوکراین، "Naftogaz Trading" و اداره بنادر دریایی شرکت می کند. اوکراین.

ثانیاً ، بانک ملی در بازرسی ها متوجه شد که "اتحاد" گزارش های جعلی را به تنظیم کننده ارسال کرده است. ثالثاً، این بانک در مواد دادرسی کیفری مختومه شماره 42017000000000445 مورخ 02.17.17 ظاهر می شود که در سال های 2017-2018، مدیریت شرکت های گاز دیمیترو فیرتاش می تواند به طور غیرقانونی وجوه را از طریق بانک برداشت کند که منجر به افزایش بدهی به نفتوگاز

بانک ملی به این همه واکنش نشان نداد، اگرچه شایعاتی در بخش بانکی وجود داشت مبنی بر اینکه این موسسه ممکن است به دلیل حسابرسی NBU از بازار خارج شود.

رشوه 200,000 هزار دلاری

و به این ترتیب، هفته گذشته، رویدادی سوال معرفی یک اداره موقت در بانک را مطرح کرد. در 4 ژوئن، NABU و SAP اعلام کردند که شریک شرکت Miller، Oleksiy Nosov را در تلاش برای تحویل 200,000 دلار رشوه به کارآگاهان NABU و دادستان SAP برای تغییر حوزه قضایی افشا کردند.

همانطور که از مواد منتشر شده این پرونده و به ویژه از فیلمبرداری مخفیانه NABU پیداست، نوسف چندین بار با واسطه ملاقات کرد و در مورد جزئیات انتقال رشوه صحبت کرد.

در مورد اطلاعات، «اتحاد» به هر طریق ممکن سعی کرد دخالت خود را در این پرونده خاموش کند. در ابتدا، وبلاگ نویسان و جامعه رسانه ای یک خط اتهام نادرست را در رسانه ها منتشر کردند.

به عنوان مثال، رشوه های ادعایی NABU و SAP مربوط به میخایلو کیپرمنشریک Ihor Kolomoiskyi. با توجه به شهرت کولومویسکی، این یک داستان قابل درک و به ظاهر منطقی برای رسانه های جمعی بود.

با این حال، در عرض چند روز، زمانی که دادگاه در حال رسیدگی به درخواست برای قرار دادن Nosov در یک اقدام پیشگیرانه بود، معلوم شد که این اطلاعات غلط مصنوعی برای منحرف کردن توجه از شخصیت اصلی - بانک اتحاد - بوده است. از این گذشته ، به گفته دادستان ، نوسف مستقیماً به واسطه ای که به ویژه منافع بانک را نمایندگی می کند ، نامه نوشت.

اتحاد سپس سعی کرد روابط آنها با نوسف را انکار کند. آنها با میلر قرارداد دارند، اما این منحصراً وکلای آرتم کریکون-تروش، آنا کالینچوک و ویاچسلاو کولومیچوک از فعالیت های اقتصادی و جنایی شرکت هستند.

و آنها به Nosov دستور ندادند که رشوه ای را به کارآگاهان NABU و دادستان SAP بدهد. به هر حال، تعجب آور بود اگر واکنش متفاوت بود.

قضیه از این قرار است که Nosov فقط شریک میلر نیست، بلکه رئیس بخش تجاری و جنایی است. دقیقاً آنهایی که "اتحاد" در حال حاضر با "Ukrenergo" و NABU مورد مناقشه است.

او مدیر مستقیم این وکلا است. بعید است که او به ابتکار خود 200,000 دلار از جیب خود بیرون بیاورد و به کارآگاهان ارائه دهد. ابتکار عمل از سوی بانک "آلیانس" صورت گرفت. این به نوبه خود به این معنی است که برای مؤسسه مالی ضروری بود که از مسئولیت واقعی خود برای دست داشتن در جرم اختلاس به مقدار قابل توجهی از بودجه دولتی - به هر قیمتی - اجتناب کند.

چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ حذف بانک و مدیریت آن از حوزه قضایی NABU باعث می شود تا سطح مسئولیت جرایم به میزان قابل توجهی کاهش یابد و مدت زمان زندان یا میزان جریمه برای افراد مجرم کاهش یابد. جرایم فساد به میزان قابل توجهی به اعتبار یک بانک آسیب می زند.

این به بانک اجازه می دهد تا به جذب مشتریان ساده لوح زیر چتر «جذابیت سرمایه گذاری» ادامه دهد، که بیشتر شبیه یک طرح پونزی است.

سکوت رگولاتور

متأسفانه حسابرسی های منظم بانک ملی که نشان می داد این مؤسسه مالی از درون چقدر ناپایدار و غیرقابل اعتماد است، تأثیری نداشت. علاوه بر این، "اتحاد" هنوز تصور یک سازمان "سالم" را ایجاد می کند.

حتی اگر او شهرت خود را به گونه‌ای ناامیدکننده حفظ می‌کند، که گفته می‌شود رشوه به کارآگاهان و دادستان‌ها می‌دهد، اگرچه بانک آنقدر بزرگ نیست که NBU به خاطر آن ثبات کل سیستم بانکی را به خطر بیندازد.

درعوض، تحمل این وضعیت به سایر موسسات مالی مشکوک نشان می‌دهد که تنظیم‌کننده عموماً فساد و کوتاهی بخش‌های خود را در انجام تعهدات خود در قبال مشتریان تحمل می‌کند. نکته اصلی ارائه ارقام صحیح در گزارش است، حتی اگر بعداً مشخص شود که جعل شده است.

اکنون که مدیریت بانک - از طریق وکیل آنها - در تلاش برای رشوه در سطح کارآگاهان NABU و دادستان SAP افشا شده است - این یک خط قرمز نه تنها برای خود بانک یا در چارچوب پرونده است. در مورد بدهی به Ukrenergo.

این یک خط قرمز برای خود NBU است. نگرش نسبت به آن باید بردار حرکت کل سیستم مالی در سال های آینده را نشان دهد: بردار "پاکسازی" از کلاهبرداران و افراد شرور.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند