چگونه سیاست تاریک یک بانک اروپایی را ویران کرد

در 10^th دیک روش می نویسد: مارس 2015، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) با تعیین این بانک به عنوان "نقشه اصلی پولشویی" تحت قوانین ایالات متحده، ضربه چکشی به بانک خصوصی آندورا (BPA) وارد کرد., وزیر سابق ایرلند در امور اروپا.

BPA هیچ هشداری مبنی بر اینکه تحت نظارت است نداشت. هیچ فرصتی برای پاسخگویی به ادعاهای FinCEN یا دیدن شواهد آن داده نشد.

تلاش برای به چالش کشیدن FinCEN در دادگاه های ایالات متحده زمانی که آژانس نام خود را از BPA تغییر داد، بر این اساس که با بسته شدن بانک، "دیگر نگرانی اصلی پولشویی نیست"، ناکام ماند. با برداشته شدن نام، FinCEN استدلال کرد که هیچ موردی برای پاسخگویی ندارد. دادگاه های ایالات متحده با این "منطق" همراهی کردند.

بقایای توخالی BPA توسط مقامات آندورا در سال 2016 به قیمت 29 میلیون یورو به JC Flowers فروخته شد که کسری از ارزش اصلی آن است.

داستان به اینجا ختم نشد: شواهد در حال ظهور نشان می‌دهند که تخریب BPA به همان اندازه که با سیاست‌های تیره و تار ارتباط دارد، به پولشویی مربوط می‌شود. نمونه ای از فراگیری برون مرزی ایالات متحده- می نویسد دیک روش وزیر سابق ایرلند در امور اروپا.

ادعاهای چشم نواز

هسته اصلی پرونده FinCEN این بود که سهل انگاری BPA در رویه های مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML-CFT) به پولشویی های شخص ثالث (TPMLs) اجازه دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده را داد.

تبلیغات

این ادعاها به شدت توسط سهامداران سابق BPA مورد اعتراض قرار گرفته است. آنها اشاره می کنند که BPA به طور کامل از مقررات پیروی می کند و تنظیم کننده های آندورا گزارش های سالانه مفصل و گزارش های کارشناسان مستقل خارجی در مورد رویه های AML-CFT دریافت می کنند. آنها همچنین خاطرنشان می کنند که یک سری پرونده های قضایی از سال 2015 تاکنون منجر به کشف پولشویی علیه BPA نشده است.  

سهامداران همچنین استدلال می کنند که از آنجایی که آژانس اصلی نظارتی آندورا توسط یک حسابرس سابق که در تهیه گزارش های مربوط به BPA درگیر بود، رهبری می شد، مقامات آندورا بینشی منحصر به فرد از عملیات BPA داشتند.  

FinCEN از پرونده خود علیه BPA با چهار ادعای چشم نواز حمایت کرد که همه آنها توسط سهامداران به چالش کشیده شده است.

اولین اتهام مربوط به آندری پتروف بود که به عنوان یک پولشویی شخص ثالث [TPML] «مظنون» به «ارتباطات با سمیون موگیلیویچ، یکی از ده فراری تحت تعقیب FBI» توصیف شد.  

پتروف، یک تبعه روسیه، که در اسپانیا زندگی می کرد، عامل ویکتور کانایکین، نماینده سابق دومای روسیه بود. در سال 2003 کانایکین با وجوهی که از یک بانک لتونی منتقل شده بود حسابی در BPA باز کرد. به عنوان نماینده کانایکین، پتروف، دسترسی محدودی به این حساب داشت. او 2.5 میلیون یورو از طریق حساب، 1.5 میلیون یورو از حساب های بانکی بریتانیا و مابقی را از سایر بانک های آندورا انتقال داد.

دو سال قبل از تعیین BPA توسط FinCEN، پتروف توسط مقامات اسپانیایی به ظن کمک به پولشویی 56 میلیون یورو دستگیر شد، رقمی که نشان می دهد با بسیاری از بانک ها غیر از BPA معامله می کند.

در دادگاهی که پس از دستگیری پتروف انجام شد، هیچ تخلفی در مورد BPA صورت نگرفت. علاوه بر بیان این نکته، سهامداران این سوال را مطرح می‌کنند که چرا FinCEN در بررسی سایر بانک‌های آندورا، بریتانیا یا لتونی که تراکنش‌هایی با حساب کانایکین داشتند، شکست خورد.  

دومین ادعای FinCEN مربوط به حساب های اتباع ونزوئلا بود. آژانس ایالات متحده مدعی شد که 2 میلیارد دلار از شرکت Petroleos de Venezuela از طریق این حساب ها منتقل شده است.

 سهامداران دوباره نقص‌های روایت FinCEN را نشان می‌دهند. آنها خاطرنشان می کنند که وجوه موجود در حساب های BPA، به دنبال بررسی های لازم، از بانک های ایالات متحده و آندورا دریافت شده است که هیچ یک از آنها به بی نظمی اشاره نکرده اند. آنها به این نکته اشاره می کنند که حساب های نشان داده شده در دادگاه پس از دو سال بررسی رفع انسداد شدند. هیچ کشفی مبنی بر تخلف توسط BPA انجام نشد.

سومین ادعای FinCEN بر گائو پینگ یک تبعه چینی است که توسط آژانس ایالات متحده توصیف شده است که به نمایندگی از یک "سازمان جنایی فراملی درگیر در تجارت مبتنی بر پولشویی و قاچاق انسان" فعالیت می کند.  

گائو پینگ در سال 2012 توسط مقامات اسپانیایی دستگیر شد.

دادستان مبارزه با فساد اسپانیا، گائو پینگ و بیش از 100 نفر از همکارانش را به کلاهبرداری مالیاتی سیستماتیک از سال 2010 تا 2012 متهم کرد. این اتهامات شامل سازماندهی جنایی، رشوه، قاچاق، پولشویی، جنایات علیه وزارت خزانه داری و تهدید به بازداشت غیرقانونی بود. 

FinCEN ادعا کرد که گائو پینگ "کمیسیون های گزافی به مقامات BPA برای پذیرش سپرده های نقدی به حساب های کمتر مورد بررسی و انتقال وجوه به شرکت های مشکوک پوسته خاص در چین پرداخت کرده است." همچنین ادعا شد که گائو پینگ تلاش کرد به BPA رشوه بدهد تا حساب رافائل پالاردو، یک شریک تجاری را حفظ کند.

سهامداران اشاره می کنند که گائو پینگ هیچ حسابی در BPA نداشت، هیچ معامله مستقیمی با بانک نداشت و این پیشنهاد را رد کرد که او برای حفظ حساب پالاردو رشوه داده است.

آنها اشاره می کنند که در سال 2010 افزایش تراکنش ها در حساب Pallardo باعث شد که BPA درخواست بررسی را از KPMG کند. KPMG هیچ فعالیت غیرقانونی پیدا نکرد اما گزارش داد که این حساب با فرار مالیاتی اسپانیا مرتبط است. نگهداری وجوه در آندورا برای فرار مالیاتی در اسپانیا در آندورا جرم محسوب نمی‌شود، با این حال، از آنجایی که BPA در حال گسترش به اسپانیا بود، پالاردو را به عنوان مشتری در سال 2011 یک سال قبل از دستگیری گائو پینگ و چهار سال قبل از تعیین BPA توسط FinCEN کنار گذاشت.  

علاوه بر برجسته کردن کاستی‌های خاص در «شواهد» FinCEN در مورد پرونده‌های پتروف، ونزوئلا و گائو پینگ، سهامداران BPA همچنین خاطرنشان می‌کنند که هر سه مورد در یک بررسی خارجی مستقل که در سال 2014 به آژانس نظارتی آندورا، INAF ارائه شده، پوشش داده شده‌اند.

در چهارمین "پرونده" خود، FinCEN، ارتباط بین BPA و فردی به نام "TPML 4" را که با کارتل مواد مخدر Sinaloa، قدرتمندترین سازمان قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، کار می کرد، ادعا کرد. سهامداران BPA پیشنهاد هرگونه ارتباط با کارتل را رد می کنند و اشاره می کنند که FinCEN هیچ مدرکی برای اثبات خلاف آن ارائه نکرده است.     

شواهد در حال ظهور

پرده ای که توسط دادگاه های ایالات متحده بر روی اقدامات FinCEN کشیده شده است با اقدامات قانونی در اسپانیا و آندورا باز شده است. شواهد موجود در آن موارد، اقدامات FinCEN را زیر سوال می برد و نقش یک عملیات پلیس مخفی و به شدت سیاسی اسپانیا را مورد توجه قرار می دهد.

خودمختاری کاتالونیا از سال 2010 به یک موضوع اصلی در سیاست اسپانیا تبدیل شد. دولت ماریانو راخوی که به شدت با این ایده مخالف بود، اجازه تشکیل یک عملیات مخفی پلیس به نام عملیات کاتالونیا را داد که بر تضعیف اعتبار رهبران کاتالونیا متمرکز بود.

تحقیقاتی که در سال 2015 در مورد فعالیت های تجاری سرپرست سابق پلیس خوزه مانوئل ویلارخو آغاز شد، مطالب قابل توجهی در مورد ماجرای BPA ارائه کرد.  

ویارخو که از اتهامات علیه خود خشمگین شده بود، مواد منفجره ای را در عملیات کاتالونیا منتشر کرد که در آن یک بازیکن مرکزی بود.

ویاریخو در شواهد سوگند خورده در برابر دادگاه آندورا که در مورد ماجرای BPA تحقیق می‌کند، شهادت داد که به او دستور داده شده بود اطلاعات بسیار مخربی درباره BPA و شرکت تابعه آن، بانکو مادرید، به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ارائه کند.

در گزارش‌های رسانه‌ای ویلاریخو توضیح داد که چگونه، با این باور که BPA کاملاً همکاری نکرده است، «همکاران اطلاعاتی» آمریکایی و FinCEN «گزارش‌هایی پر از دروغ» از جمله ادعاهایی درباره «مشتریان ونزوئلا و روسی» BPA ارسال کردند.  

نوار محرمانه ضبط شده در مارس 2014 که در ماه مه گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که رهبری عملیات کاتالونیا در مورد چگونگی استخراج غیرقانونی اطلاعات آسیب‌رسان به رهبری جدایی‌طلب کاتالونیا از BPA بحث می‌کند.

این ضبط شده قویاً از ادعاهای سهامداران BPA، برادران سیرو، حمایت می کند که مقامات اسپانیایی با استفاده از اخاذی، اجبار و باج خواهی، BPA را مجبور کرده اند اطلاعات بانکی خصوصی مربوط به جوردی پوژول، رهبر قدیمی کاتالونیا را به مارسلینو مارتین بلاس، رئیس سابق کاتالونیا تحویل دهد. از واحد امور داخلی پلیس ملی اسپانیا، یکی دیگر از بازیگران اصلی در عملیات کاتالونیا.  

ویلارجو در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه می، روش های مورد استفاده علیه BPA را "غیرقانونی" خواند و این بانک را "بزرگترین قربانی" عملیات کاتالونیا توصیف کرد.

کنگره اسپانیا وجود عملیات کاتالونیا را تایید کرده است. پارلمان کاتالونیا به این نتیجه رسید که ماریانو راخوی و اعضای دولتش برای بی اعتبار کردن رقبای سیاسی توطئه کردند.

در ژوئن گذشته یک قاضی آندورا نخست وزیر اسبق اسپانیا راخوی و دو تن از وزیران سابق و مقامات سابق وزارت کشور اسپانیا را احضار کرد تا به عنوان متهم در مورد عملیات کاتالونیا و نقشی که در فروپاشی BPA ایفا کرد شهادت دهند. راخوی احضار را در دادگاه مادرید به چالش می کشد.

در حالی که انجام همه پرونده های حقوقی مربوط به BPA زمان می برد، واضح است که سیاست مبهم نقش مهمی در ماجرای BPA داشت. همچنین واضح است که این ماجرا نمونه نگران‌کننده دیگری از دستیابی به فضای بیرونی ایالات متحده است، موضوعی که اتحادیه اروپا در مورد آن بیش از حد سکوت کرده است.  

دیک روش وزیر سابق ایرلند در امور اروپا و وزیر سابق محیط زیست است. او یکی از بازیگران کلیدی ریاست ایرلند در اتحادیه اروپا در سال 2004 بود که با پیوستن 10 کشور به عضویت اتحادیه اروپا در 1 مه 2004، شاهد بزرگترین گسترش اتحادیه اروپا بود.  

به اشتراک گذاشتن این مقاله: