تماس با ما

روسیه

میلیاردر روسی Aven در حال مبارزه با تحقیقات تحریم های انگلیس است

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

خیابان پتر (در تصویر)یک میلیاردر روس به اتهام نقض تحریم ها توسط بریتانیا تحت بازجویی قرار گرفته است. یک وکیل بریتانیایی در روز سه شنبه (27 سپتامبر) ادعا کرد که گفته می شود او از ظرف های پول پارک شده در حساب های بریتانیا برای "خروج پول نقد" برای تامین هزینه های زندگی خود استفاده کرده است.

جاناتان هال، نماینده آژانس ملی جرم و جنایت (NCA)، اظهار داشت که HSBC (HSBA.L.) و بانک‌های مونزو در جریان تحقیقات NCA در مورد XNUMX حساب متعلق به شش فرد و شرکت مرتبط با Aven، پرچم‌های قرمز را در مورد نقل و انتقالات وجوه برافراشتند.

هال اظهار داشت که "ما گمان می کنیم وجوه دریافتی... برای فرار از تحریم ها در نظر گرفته شده است."

به گفته NCA، Aven توسط بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا به دلیل اقداماتش در تلافی حمله به اوکراین تحریم شد. او قصد داشت از دو شرکت برای مدیریت هزینه های خود و دور زدن تحریم ها استفاده کند.

وکلای Aven و دو شرکت خواستار لغو دو حکم انجماد حساب به دلیل رویکرد "بی نظم و غیر اصولی" NCA هستند. آنها همچنین ادعا می کنند که هیچ مبنایی برای "ظن ادعایی" وجود ندارد یا اینکه آژانس قاضی را گمراه کرده است.

این پرونده اولین موردی است که قدرت رویکرد بریتانیا در قبال اجرای تحریم ها را بررسی می کند. این شامل دو AFO و همچنین تصمیم دادگاهی دیگر مبنی بر اجازه پرداخت هزینه های اولیه Aven پس از ادعای عدم توانایی او برای پرداخت قبوض خانه است.

NCA واحدی به نام مبارزه با کلپتوکراسی ایجاد کرده است تا افراد مظنون به عضویت در حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را هدف قرار دهد. این تصمیم دادگاه دیگر را به چالش می کشد.

تبلیغات

پس از شناسایی الگوهای مخارج غیرمعمول و پرداخت 200,000 پوند به یک فروشنده خودروهای لوکس، آژانس 1.5 میلیون پوند (1.6 میلیون دلار) درآمد مشکوک جنایی را در ماه می مسدود کرد.

هلن تیلور، محقق حقوقی Spotlight on Corruption، اظهار داشت که "این اولین مورد بزرگ از فرار از تحریم ها، جهت حرکت استراتژی NCA را تعیین می کند" و این عقب نشینی در حال حاضر می تواند به شدت تلاش های آینده را مختل کند.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.
تبلیغات

روند