ارتباط مغولی با پول لوکاشنکو

در 6 نوامبر سال 2020 ، اتحادیه اروپا ، سوئیس و ایالات متحده دارایی و حساب 59 نفر را در سراسر جهان مسدود کردند ، از جمله رئیس جمهور مستبد بلاروس ، الکساندر لوکاشنکو ، پسر و همکارانش. متعاقباً مشخص شد که شبکه پولشویی لوکاشنکو مبالغ زیادی پول را از طریق مغولستان به شرکتهای فراساحلی در استونی و جمهوری دومنیکن می فرستاد.

لوكاشنكو چند گاو نقدی سخت ارز داشت. یکی از آنها بلاز بود ، تولید کننده کامیون های سنگین و تجهیزات مورد استفاده در معدن. بلاز دولتی بلاروس کامیون و سایر محصولات را از طریق United Belaz Machinery ، نمایندگی رسمی خود در مغولستان به فروش می رساند.

سهامداران United Belaz Machinery قبلاً Otgonjargal Moyle ، یک شهروند مغولستانی و ولادیمیر Gennadievich Yaprintsev ، از بلاروس بودند. یاپرینتسف ، سه بار قهرمان جهان در سامبو است. او دوستی خود را با خالتما باتولگا ، رئیس جمهور مغولستان علنی کرد. آنها از طریق عشق متقابل خود به سامبو در اواسط دهه 1980 ملاقات کردند و یک سرمایه گذاری مشترک در مغولستان ایجاد کردند.

Otgonjargal Moyle دستیار شخصی سابق Battulga است. او سهامدار دو شرکت وی بود ، تومن خیشیگتن و بایالگین خووی. اوتگون جارگال اکنون یک مقام عالی رتبه اجرای قانون در دادستانی کل مغولستان است.

United Belaz Machinery دارای یک شرکت خواهر مغولستان ، United Belaz Machinery Investment Company است. این مظنون به پولشویی برای لوکاشنکو تحت عنوان فروش تجهیزات استخراج در مغولستان است.

مالکیت United Belaz Machinery توسط این جفت به شرکت Meress ، یک شرکت ثبت شده در استونی و Blustait ، در جمهوری دومنیکن منتقل شد.

تصور می شود که صاحبان سودمند این شرکت های دریایی به لوکاشنکو متصل هستند.

تبلیغات

امور یونایتد بلاز کاملاً محافظت می شود. ادعا می شود که نمایندگی های سودآور این شرکت تنها به افرادی که با بالاترین سطح رژیم لوکاشنکو و کشوری که تجهیزات را در آن می فروشد اعطا می شود ، در این مورد مغولستان تعلق می گیرد.

نقش شرکت های استونی و جمهوری دومنیکن و اینکه چه بودجه ای به آنها می رسد ، نه تنها در مغولستان ، بلکه توسط آژانس های اجرای قانون بین المللی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

ProPublica گزارشی تند منتشر کرده است ، "کشوری که مک کینزی را تبعید کرد" ، که جزئیات ادعای فساد در مورد طرح ساخت راه آهن مغولستان و ایجاد یک مطالعه امکان پذیر ساختگی را منتشر کرده است. باتولگا ، وزیر وقت راه ، حمل و نقل و شهرسازی و مشاور او ، چولوونخو گانبات ، به شدت درگیر شدند. Otgonjargal Moyle ، سهامدار اصلی نمایندگی Belaz ، نیز به عنوان یکی از همکاران Battulga جذب شد.

پس از انتخاب بتولگا به عنوان رئیس جمهور ، و سپس برکناری دادستان کل و رئیس آژانس مبارزه با فساد اداری که پرونده را بررسی می کردند ، تحقیق و احتمال پیگرد قانونی پایان یافت.

در جریان تحقیقات راه آهن ادعا شد که میلیون ها دلار پول نقد توسط Otgonjargal Moyle به حساب شرکت ها و بنیادهای مرتبط با Battulga واریز می شود. آنچه مشخص نبود این است که چگونه شخصی با درآمد نسبتاً متوسط ​​و درآمد زیاد اعلام شده عمومی به مبالغ زیادی پول نقد دسترسی دارد. به بلاز وصل بود؟ باز هم ، ما نمی دانیم تا زمانی که آژانس های حقوقی مغولستان و بین المللی به درستی این موضوع را بررسی کنند.

اوتگون جارگال مویل همسر بن مویل ، بنیانگذار و مدیر سابق تلویزیون C1 است که تحت کنترل بتولگا قرار دارد و به طور مکرر به مخالفان سیاسی محلی خود حمله می کند. بن مویل یک شهروند انگلستان است.

باید امیدوار بود که Otgonjargal تابعیت انگلیس را به دست نیاورد ، زیرا طبق قوانین مغولستان ، تابعیت مضاعف ممنوع است. در مغولستان ، کار به عنوان کارمند دولت ، به ویژه در اجرای قانون ، "شاخه خدمات ویژه خدمات کشوری" در نظر گرفته می شود و از نظر انطباق بالاتر است ، زیرا یک شهروند خارجی یک جرم جدی است.

United Belaz Machinery معدن دولتی Baganuur را با چهار کامیون زغال سنگ ، چهار کامیون کمپرسی و یک بولدوزر تأمین کرد. این شركت برای اجرای پروژه توسعه تسهیلات خرد كردن و خرد كردن زغال سنگ 18.6 میلیارد دلار MNT از بانك توسعه مغولستان دریافت كرد كه هرگز پس داده نشد.

در مجموع 35 قطعه تجهیزات Belaz ، به ارزش 27 میلیارد MNT ، به Erdenet ، یکی دیگر از معادن مس دولتی ارائه شد. گفته می شود اسناد جعلی بوده و مظنون است که بلاز در همکاری با مدیریت کارخانه بوده است.

آیا فشار و نفوذ باتولگا در پشت این معاملات که شامل قیمت های بالاتر از بازار نیز بود ، وجود داشت؟ اگر چنین است ، او سوالات ناجور را برای پاسخ دادن دارد سو Mis استفاده از قدرت و طرفداری از یک منبع خاص از جرایم کیفری طبق قوانین مغولستان است.

این شواهد به شدت وجود یک شبکه جهانی دارایی و مشاغل مرتبط با پولشویی از طریق مغولستان برای لوکاشنکو را نشان می دهد.

گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی قبلاً مغولستان را به دلیل پولشویی هدف قرار داده و این کشور را در فهرست "خاکستری" کشورهای دارای نقص در سیستم های خود قرار داده است که باید دقیق تر کنترل شود. آنچه اکنون لازم است ، یک تحقیق دقیق است ، نه تنها در مورد پولشویی احتمالی توسط رئیس جمهور مغولستان و یک مقام عالی رتبه اجرای قانون بلکه از طرف یک حاکم شرور اروپایی.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: