تماس با ما

ایرلند

وکیل دادگستری می گوید که دادگاه های ایرلند باید به تصمیمات قضات روسی در «یک اختلاف کاملاً روسی» احترام بگذارند

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

صاحبان یک شرکت روسی که در ایرلند به دلیل توطئه کلاهبرداری با چندین متهم روسی و همچنین یک شرکت ثبت شده در دوبلین شکایت می کنند، از دادگاه عالی ایرلند خواسته اند که جلسات و قضاوت های متعدد دادگاه روسیه را نادیده بگیرد.

مایکل کالینز SC، به نمایندگی از متهمان، به دادگاه گفت دلیلی وجود ندارد که ایرلند به تصمیم دادگاه روسیه مبنی بر اینکه سرگئی مخلای، میلیاردر و رئیس سابق شرکت Togliattiazot (ToAZ، بزرگترین تولید کننده آمونیاک روسیه) به همراه سه فرد دیگر که درگیر در این زمینه هستند، احترام نمی گذارد. یک "کلاهبرداری گسترده" علیه ToAZ.

او گفت که ToAZ بین سال‌های 2009 تا 2013 با فروش آمونیاک - که برای تولید کود استفاده می‌شود - با قیمت پایین به یک شرکت سوئیسی، از مالیات روسیه فرار کرد و آن را به قیمت بازار فروخت و سود را به جیب زد. این حقایق فرار مالیاتی با تصمیمات 37 قاضی روسی در هفت دادگاه روسیه فاش و تأیید شد.

آقای کالینز نماینده یکی از سهامداران اقلیت ToAZ، United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU) بود، که صدها میلیون دلار "کاهش" و کلاهبرداری را مشاهده کرد که منجر به دادرسی در روسیه شد.

اکثریت 70 درصد سهامداران ToAZ، چهار شرکت تراست ثبت شده در کارائیب، علیه UCCU و سایرین، از جمله یک شرکت ثبت شده در دوبلین به نام Eurotoaz، شکایت کرده اند و ادعا می کنند که از سهام آنها از طریق اقدامات غیرقانونی و فاسد "حمله شرکتی" توسط این شرکت مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند. متهمان

آقای کالینز گفت که اقدامات UCCU در روسیه شبیه به اقدامات "سرکوب سهامداران" در ایالات متحده است.

سرگئی مخلای و الیگارش روسی متولد بلاروس، دیمیتری مازپین، مالک UCCU، در مرکز این دعوا قرار دارند.

تبلیغات

سرگئی مخلای و پدرش ولادیمیر، که همچنین رئیس سابق ToAZ بود، در سال 2019 در روسیه به دلیل دریافت 1.4 میلیارد دلار از ToAZ از طریق تراکنش های اشخاص مرتبط با استفاده از شرکت سوئیسی Nitrochem Distribution AG، تحت کنترل آندریاس زیوی، شریک سوئیسی Makhlais، مجرم شناخته شدند. مخلای ها قبل از محکومیت از کشور گریختند.

چهار شرکت ثبت شده در کارائیب از آقای Mazepin، UCCU و سایر افراد و شرکت ها از جمله Eurotoaz شکایت کرده اند.

UCCU و سایر متهمان آن قبلاً جلسات مقدماتی متعددی در ایرلند داشته اند.

شرکت‌های کارائیب می‌خواهند که UCCU در بی‌اعتنایی به تعهد دادگاه عالی مبنی بر عدم اجرای حکم 1.2 میلیارد دلاری دادگاه روسیه علیه شرکت‌های شاکی ToAZ، از جمله فروش سهام ToAZ، در انتظار نتیجه دادرسی اصلی ایرلند باشد.

شرکت‌های کارائیب ادعا می‌کنند که UCCU با تلاش برای ورشکستگی آقای مخلای در روسیه، تعهد خود را زیر پا گذاشت و منجر به فروش سهام ToAZ شد که ادعا می‌کنند مالک آن هستند.

شاکیان گفتند که UCCU در دادخواست تحقیر خود "به طرز فاحشی" تعهد دوبلین را نقض کرده است.

آقای کالینز، نماینده UCCU، گفت که مراحل قانونی خارجی باید رعایت شود.

وکیل دادگستری گفت که ورشکستگی آقای مخلایی جدا از پرونده قضاوت 1.2 میلیارد دلاری است. این قضاوت فقط بر دارایی های شرکت های کارائیب تأثیر گذاشت، نه ورشکستگی مخلای.

او گفت که قول متهمان مبنی بر عدم اجرای حکم روسیه نقض نشد.

وکیل گفت که این "یک اختلاف کاملاً روسی" بین صاحبان شرکت روسی بر سر یک کلاهبرداری گسترده بود. ایرلند به این دلیل که یک شرکت ثبت شده در دوبلین دارای سهام بود و آن را "به عنوان یک توطئه گسترده" بین UCCU و متهمان دیگر به تصویر کشیده بود، "کشیده شد".

در این «سطح قضایی بسیار محدود»، شاکیان این درخواست‌ها را به دادگاه عالی ایرلند بردند، و دادگاه دریافت که پرونده می‌تواند برای جلوگیری از پراکندگی به اینجا پیش رود. دادگاه تجدیدنظر در مورد رای تجدیدنظرخواهی رای خواهد داد.

قاضی مارک سانفی به دادرسی ترکیبی ادامه می دهد.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند