برچسب: پاناما

اتحادیه اروپا از آمریکای مرکزی در مبارزه علیه #OrganizedCrime حمایت می کند

اتحادیه اروپا از آمریکای مرکزی در مبارزه علیه #OrganizedCrime حمایت می کند

کمیسیون اعلام کرده است که مبلغ € 20 میلیون برای بهبود همکاری در تحقیقات جنایی و پیگرد قانونی موارد جرایم بین المللی و قاچاق مواد مخدر در سراسر آمریکای مرکزی اعلام کرده است. برنامه منطقه ای - ICRIME - به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و حمایت از السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما، بلیز، کوستا [...]

ادامه مطلب

از # Panama به #ParadisePapers - لیست سیاه اتحادیه اروپا

از # Panama به #ParadisePapers - لیست سیاه اتحادیه اروپا

| نوامبر 7، 2017 | 0 نظرات

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر به دنبال توافق فهرست سیاه لیستی از پناهگاه های مالیاتی پس از اعلامیه های پاناما در سال گذشته در مورد ثروت های دریایی، اما اخیرترین مجموعه نشت هایی که به موارد بالقوه اجتناب مالیاتی در مقیاس جرم اشاره دارد، اضطراری برای این رانندگی را افزوده است. وزیران امور مالی اتحادیه اروپا امروز (7 نوامبر) [...]

ادامه مطلب

#Panama وکیل اسماعیل خرلی Champsaur متهم جعل، اما قربانیان خود را هنوز در زندان هستند

#Panama وکیل اسماعیل خرلی Champsaur متهم جعل، اما قربانیان خود را هنوز در زندان هستند

| نوامبر 3، 2016 | 0 نظرات

در اکتبر 2016، پاناما دادسرای ناحیه N15 رسما تحت تعقیب اسماعیل خرلی Champsaur (در تصویر)، یک وکیل پاناما و شریک قانون شرکت خرلی و شرکت، با جعل اسناد عمومی است. در نگاه اول، این کیفرخواست به نظر نمی رسد به اهمیت، صرفه جویی احتمالا برای اخبار محلی. با این حال، ریسک قابل توجهی بالاتر: یک کل [...]

ادامه مطلب

#CiconiaAlba عملیات جهانی ارائه یک ضربه مهم به جرایم سازمان یافته

#CiconiaAlba عملیات جهانی ارائه یک ضربه مهم به جرایم سازمان یافته

پنجاه و دو کشور و چهار سازمان بین المللی با یوروپل تیمی را به ارائه یک ضربه عمده به گروه های جرایم سازمان یافته فعال در سراسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن. همکاری با شرکای از بخش خصوصی نیز کلید را به این عملیات موفقیت آمیز بود. تمرکز بر روی اخلال در شبکه های جنایی خطرناک ترین در حال حاضر فعال، محققان تاکید بر قرار [...]

ادامه مطلب

مقالات #Panama: روزنامه نگاران تحقیقی بحث در مورد کار خود را در پارلمان

مقالات #Panama: روزنامه نگاران تحقیقی بحث در مورد کار خود را در پارلمان

شنوایی شنوایی شروع می شود در روز سه شنبه، 27 سپتامبر، در 9.00 CET. روزنامه نگاران بحث در مورد کار خود را با نمایندگان پارلمان اروپا شامل فردریک Obermaier، از زوددویچه تسایتونگ در آلمان؛ و کریستوف Clerix از مجله صدای شلاق بلژیک است. سازمان دیده بان آن زندگی می کنند آنلاین و چک کردن برنامه کامل. پس از جلسه، برنامه کار این کمیته ارائه خواهد شد [...]

ادامه مطلب

#PanamaPapers: EPP گروه استقبال پیشنهاد قانون به افزایش شفافیت مالیاتی

#PanamaPapers: EPP گروه استقبال پیشنهاد قانون به افزایش شفافیت مالیاتی

EPP گروه می خواهد بررسی مجلس قوی به پاناما مقالات. "کشور به کشور گزارش به تنهایی مشکل را حل نیست." EPP گروه پیشنهاد قانون امروز توسط کمیسیون اروپا به شرکت های چند ملیتی در مالیات، سود و کارکنان خود را گزارش بر اساس یک کشور به کشور استقبال کرده است. "ما می خواهیم شرکت به پرداخت مالیات که در آن ارزش ایجاد شده است. [...]

ادامه مطلب

#PanamaPapers: EPP می خواهد دولت پاناما و Mossack فونسکا به شهادت در پارلمان اروپا

#PanamaPapers: EPP می خواهد دولت پاناما و Mossack فونسکا به شهادت در پارلمان اروپا

| آوریل 5، 2016 | 0 نظرات

"این EPP گروه می خواهد قانون شرکت Mossack Fonseca و دولت پاناما به شهادت در کمیته ویژه پارلمان اروپا در مورد شیوه های مالیاتی ناعادلانه"، در 5 آوریل، سخنگوی گروه EPP در کمیته که پس از تا تعیین شد اعلام کرد بورکهارت به Balz MEP LuxLeaks اصطلاح آیات. بورکهارت به Balz MEP افزود: "این سازمان است، در مقیاس بزرگ [...]

ادامه مطلب