اعضای پارلمان اروپا رأی داده اند که لیست سیاه کشورهایی را که در معرض خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند به کمیسیون برگرداند. لیست ...
صاحبان نهایی شرکت ها باید در ثبت های مرکزی در کشورهای اتحادیه اروپا ذکر شوند ، در دسترس افراد با منافع قانونی مانند تحقیقات ...
پارلمان اروپا امروز (26 فوریه) گزارشی در مورد مواد معدنی درگیری را که توسط جودیت سارگنتینی ، نماینده اروپا در مجلس سبز تهیه شده ، تصویب کرد. گزارش در یک لحظه حساس ، با ...
صاحبان نهایی شرکت ها و تراست ها باید در ثبت عمومی در کشورهای اتحادیه اروپا ، تحت پیش نویس قوانین ضد پولشویی به تصویب رسیده توسط ...