تماس با ما

EU

رژیم ضد # MoneyLaundering اروپا در معرض توسط گزارش جدید سازمان شفافیت بین المللی اتحادیه اروپا

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

رژیم مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر از پول نقد فاسد عبور نمی کند و از طریق مراکز مالی اروپا به جریان می افتد گزارش جدید توسط Transparency International EU. علیرغم لفاظی های سیاسی و اعتراض عمومی، بعد از آن مقالات پاناما و رختشویی روسی آشکارسازی مشکلات زیادی وجود دارد که در مورد قوانین مبارزه با پولشویی و اجرای آنها توسط کشورهای اروپایی وجود دارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطعا رد شد دسترسی عمومی به هویت کسانی که شرکت های پوسته را کنترل و مالک آن هستند در حالی که مذاکرات فعلی پیرامون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان است. این شرکت ها و سایر وسایل نقلیه شرکتی در رسوائی های پولشویی افشا شده توسط اسناد پاناما نقش داشتند.

تبلیغات

این گزارش، بررسی قوانین موجود در شش کشور اروپایی و اجرای این قوانین را بررسی می کند. همچنین به نقاط پولشویی مانند قمار، ارزهای مجازی و بخشهای املاک و مستغلات میپردازد که میتواند توسط افراد فاسد، مالیات و شبکههای تروریستی مورد استفاده قرار گیرد تا ثروتهای غیرقانونی را کانال و پنهان کنند.

لاور بریلو، معاون سیاستگذاری پولشویی در اتحادیه بین المللی شفافیت گفت: "ما رسوایی هایی داریم، ما در حال مذاکره هستیم، اکنون زمان آن است که اقدام کنیم." "نه تنها ما نیاز به اجرای بهتر است، بلکه ما نیز به قوانین بهتر نیاز داریم،" Brillaud ادامه داد. "به نظر می رسد که کشورهای عضو از یک سال پس از مقاله های پاناما از آمی زایی رنج می برند. با انكار دسترسی عمومی به هویت كسی كه متعلق به شركت های پوسته است، كشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنیای سایه ای از مالکیت و كنترل دست می یابند، "بریلوود گفت.

شفافیت بین المللی اتحادیه اروپا خواستار دسترسی عمومی عمومی برای همه شرکت ها و اعتماد عملیاتی و یا انجام کسب و کار در قلمرو اتحادیه اروپا حتی زمانی که آنها در اتحادیه اروپا نیست، به منظور جلوگیری از استفاده از محدوده محرمانه خارج از قلمروی مانند پاناما و یا باهاما. این گزارش همچنین نگرانی ها در مورد "نامزدها" را بیان می کند که توسط افراد فاسد به عنوان طرفداران مورد سوء استفاده قرار می گیرد، همانطور که در مقاله پاناما نشان داده شده است. این توصیه ها تقویت مقررات را با واجد شرایط بودن نامزدها و افشای هویت شخصی که آنها را منصوب کرده است توصیه می کند.

تبلیغات

این مطالعه مشکلات بزرگی را با سازمان های حرفه ای که کارشان را در مورد گزارش فعالیت های مشکوک به مقامات دولتی انجام نمی دهند، پیدا می کند. به خصوص با حرفه های غیر مالی مانند وکلا و متصدی های غیر رسمی که گزارشات ناچیز بوده اند. این گزارش همچنین در مورد کمبودهای بخش ارائه دهنده خدمات شرکتی که به نظر می رسد در برخی موارد پرونده های پاناما دخیل است، نادیده گرفته می شود.

کمیسیون اروپا گام های گرفته شده در پی مقاله های پاناما برای مقابله با برخی از این مسائل در پیش نویس مجدد 4th دستورالعمل مبارزه با پولشویی. پیشنهادات اصلاحی توسط پارلمان اروپا برای حل این مشکلات بیشتر، از جمله با استفاده از اعتماد تجاری و خصوصی در ثبت نام های مالکیت سودمند. بر طبق گزارش Transparency International EU، اکنون شورای اتحادیه اروپا در انجام مبارزه با نقض فاسد نقش مهمی در مبارزه با پولشویی ایفا می کند.

کمیسیون اروپا

NextGenerationEU: کمیسیون اروپا 231 میلیون یورو به عنوان پیش تامین مالی اسلوونی پرداخت می کند

منتشر شده

on

کمیسیون اروپا مبلغ 231 میلیون یورو به اسلوونی به عنوان پیش تامین مالی اختصاص داده است که معادل 13 درصد از تخصیص کمک های مالی این کشور به کمک تسهیلات بازیابی و تاب آوری (RRF) است. پرداخت پیش از تأمین مالی به آغاز اجرای سرمایه گذاری و اقدامات اصلاحی مهم که در برنامه بازیابی و انعطاف پذیری اسلوونی بیان شده است ، کمک می کند. کمیسیون بر اساس اجرای سرمایه گذاری ها و اصلاحات مندرج در برنامه بازیابی و انعطاف پذیری اسلوونی ، اجازه می دهد تا دیگر پرداخت ها را انجام ندهد.

این کشور قرار است 2.5 میلیارد یورو در کل ، شامل 1.8 میلیارد یورو کمک بلاعوض و 705 میلیون یورو وام ، در طول عمر برنامه خود دریافت کند. پرداخت امروز به دنبال اجرای موفقیت آمیز اولین عملیات استقراض تحت NextGenerationEU است. تا پایان سال ، کمیسیون قصد دارد تا مبلغی بالغ بر 80 میلیارد یورو به عنوان بودجه بلندمدت ، که با اسناد کوتاه مدت اتحادیه اروپا تکمیل می شود ، برای تأمین بودجه های اولیه برنامه ریزی شده برای کشورهای عضو تحت NextGenerationEU جمع آوری کند.

RRF در قلب NextGenerationEU قرار دارد که 800 میلیارد یورو (به قیمت فعلی) برای حمایت از سرمایه گذاری ها و اصلاحات در کشورهای عضو ارائه می دهد. طرح اسلوونی بخشی از واکنش بی سابقه اتحادیه اروپا برای خروج قوی تر از بحران COVID-19 ، تقویت تحولات سبز و دیجیتالی و تقویت تاب آوری و انسجام در جوامع ما است. آ اطلاعیه مطبوعاتی آنلاین در دسترس است.

تبلیغات

ادامه مطلب

قبرس

NextGenerationEU: کمیسیون اروپا 157 میلیون یورو به عنوان پیش تامین مالی به قبرس کمک می کند

منتشر شده

on

کمیسیون اروپا مبلغ 157 میلیون یورو به قبرس به عنوان پیش تامین مالی اختصاص داده است که معادل 13 درصد از تخصیص منابع مالی این کشور تحت تسهیلات بازیابی و تاب آوری (RRF) است. پرداخت پیش تامین مالی به آغاز اجرای اقدامات اساسی سرمایه گذاری و اصلاحی که در برنامه بازیابی و تاب آوری قبرس مشخص شده است ، کمک می کند. کمیسیون بر اساس اجرای سرمایه گذاری ها و اصلاحات مندرج در برنامه بازیابی و انعطاف پذیری قبرس ، پرداخت های بیشتر را مجاز می داند.

این کشور قرار است در طول عمر برنامه خود 1.2 میلیارد یورو در کل دریافت کند که 1 میلیارد یورو به عنوان کمک بلاعوض و 200 میلیون یورو به عنوان وام ارائه شده است. پرداخت امروز به دنبال اجرای موفقیت آمیز اولین عملیات استقراض تحت NextGenerationEU است. تا پایان سال ، کمیسیون قصد دارد تا مبلغی بالغ بر 80 میلیارد یورو به عنوان بودجه بلندمدت ، که با اسناد کوتاه مدت اتحادیه اروپا تکمیل می شود ، برای تأمین بودجه های اولیه برنامه ریزی شده برای کشورهای عضو تحت NextGenerationEU جمع آوری کند. بخشی از NextGenerationEU ، RRF 723.8 میلیارد یورو (به قیمت فعلی) برای حمایت از سرمایه گذاری ها و اصلاحات در کشورهای عضو ارائه می دهد.

طرح قبرس بخشی از واکنش بی سابقه اتحادیه اروپا برای خروج قوی تر از بحران COVID-19 ، تقویت تحولات سبز و دیجیتالی و تقویت تاب آوری و انسجام در جوامع ما است. آ اطلاعیه مطبوعاتی آنلاین در دسترس است.

تبلیغات

ادامه مطلب

بلژیک

سیاست انسجام اتحادیه اروپا: بلژیک ، آلمان ، اسپانیا و ایتالیا 373 میلیون یورو برای حمایت از خدمات بهداشتی و اجتماعی ، SME ها و مشارکت اجتماعی دریافت می کنند.

منتشر شده

on

کمیسیون 373 میلیون یورو به پنج کمک مالی اعطا کرده است صندوق اجتماعی اروپا (ESF) و صندوق توسعه منطقه ای اروپا برنامه های عملیاتی (ERDF) (بلژیک) در بلژیک ، آلمان ، اسپانیا و ایتالیا برای کمک به کشورهای دارای واکنش و تعمیر اضطراری کروناویروس در چارچوب REACT-EUبه در بلژیک ، اصلاح OP Wallonia 64.8 میلیون یورو دیگر برای خرید تجهیزات پزشکی برای خدمات بهداشتی و نوآوری در اختیار شما قرار می دهد.

این صندوق ها از مشاغل کوچک و متوسط ​​(SMEs) در توسعه تجارت الکترونیکی ، امنیت سایبری ، وب سایت ها و فروشگاه های آنلاین و همچنین اقتصاد سبز منطقه ای از طریق بهره وری انرژی ، حفاظت از محیط زیست ، توسعه شهرهای هوشمند و کم کربن حمایت خواهند کرد. زیرساخت های عمومی در آلمان ، در ایالت فدرال هسن ، 55.4 میلیون یورو از زیرساخت های تحقیقاتی مرتبط با سلامت ، ظرفیت تشخیص و نوآوری در دانشگاه ها و سایر موسسات تحقیقاتی و همچنین سرمایه گذاری های تحقیقاتی ، توسعه ای و نوآوری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار حمایت می کند. این اصلاحیه همچنین از بنگاه های کوچک و متوسط ​​و صندوق های نوپا از طریق صندوق سرمایه گذاری حمایت می کند.

در ساکسن آنهالت ، 75.7 میلیون یورو همکاری SME ها و م institutionsسسات در زمینه تحقیق ، توسعه و نوآوری را تسهیل می کند., و سرمایه گذاری و سرمایه در گردش برای شرکتهای خرد آسیب دیده از بحران کروناویروس ارائه می دهد. علاوه بر این ، این بودجه به سرمایه گذاری در بهره وری انرژی شرکت ها ، حمایت از نوآوری دیجیتالی در شرکت های کوچک و متوسط ​​و دستیابی به تجهیزات دیجیتالی برای مدارس و موسسات فرهنگی اجازه می دهد. در ایتالیا ، برنامه ملی "مشارکت اجتماعی" 90 میلیون یورو برای ارتقاء ادغام اجتماعی افرادی که از محرومیت شدید مادی ، بی خانمانی یا حاشیه نشینی شدید رنج می برند ، از طریق خدمات "اولین مسکن" که ارائه مسکن فوری با خدمات اجتماعی و اشتغال را ترکیب می کند ، دریافت می کند. به

تبلیغات

در اسپانیا ، 87 میلیون یورو برای حمایت از مشاغل آزاد و کارگرانی که به دلیل بحران قرارداد آنها معلق یا کاهش یافته است ، به ESP OP برای کاستیلا و لئون اضافه می شود. این پول همچنین به شرکت های آسیب دیده کمک می کند تا از اخراج ، به ویژه در بخش گردشگری جلوگیری کنند. سرانجام ، بودجه مورد نیاز است تا خدمات اجتماعی ضروری به شیوه ایمن ادامه یابد و با استخدام کارکنان اضافی ، تداوم آموزش در طول همه گیری همه گیر را تضمین کند.

REACT-EU بخشی از است NextGenerationEU و 50.6 میلیارد یورو بودجه اضافی (با قیمت های فعلی) به برنامه های سیاست انسجام در طول 2021 و 2022 ارائه می دهد. اقدامات بر حمایت از انعطاف پذیری بازار کار ، مشاغل ، شرکت های کوچک و متوسط ​​و خانواده های کم درآمد و همچنین ایجاد مبانی اثبات کننده آینده انتقال سبز و دیجیتالی و بهبود اقتصادی و اجتماعی پایدار.

تبلیغات

ادامه مطلب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

روند