تماس با ما

جرم

آرلین مک کارتی: "اکنون کشورهای عضو باید سواستفاده از بازار را به عنوان یک جرم کیفری در نظر بگیرند"

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

20140131PHT34417_originalآیا تهدید چهار سال زندان جلوگیری از بانکداران از سوء استفاده از بازار برای سود خود را؟ در 4 فوریه، نمایندگان پارلمان اروپا بحث خواهد شد و رای دادن در قوانین جدید مورد توافق با کشورهای عضو اتحادیه اروپا. هدف قانون جدید برای جلوگیری از موارد جدید مانند رسوایی LIBOR که در آن نهادهای مالی جهانی دستکاری نرخ بهره، موثر بر مصرف کنندگان و همچنین شرکت. نویسنده این گزارش آرلن مک کارتی (در تصویر)، یکی از اعضای انگلیس گروه S&D ، در مورد قوانین جدید صحبت می کند.

تحریم های تعیین شده توسط قوانین جدید چیست؟
کسانی که مرتکب خرید و فروش خودی و دستکاری بازار خواهد شد به زندان برای حداکثر مدت حداقل چهار سال فرستاده می شود، در حالی که کسانی که غیرقانونی در داخل اطلاعات فاش به زندان برای یک حداکثر مدت حداقل دو سال. کشورهای عضو می توانند بیشتر به جلو.

آیا آنها یک عامل بازدارنده به اندازه کافی قوی؟
تعیین حداقل سطح مجازات های کیفری اتحادیه اروپا اولین قدم مهم برای اطمینان از برخورد جدی با جرایم مالی و رسیدگی صحیح به نقش آن در بحران مالی است. همچنین آنها در هر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با مجازات های کیفری روبرو خواهند شد. تفاوت قابل ملاحظه ای بین نحوه تحریم سو abuseاستفاده از بازار توسط کشورهای عضو وجود دارد. دستکاری در بازار در اتریش ، بلغارستان ، اسلواکی و اسلوونی جرم محسوب نمی شود. تجارت داخلی از طریق اخطارها در بلغارستان ، جمهوری چک ، یونان ، فنلاند ، آلمان ، ایتالیا ، اسلوونی و اسپانیا جرم محسوب نمی شود. کشورهای عضو اکنون باید این سو abuseاستفاده را یک جرم جنایی جلوه دهند.

تبلیغات

آیا می توانید یک مثال ما را در اینجا در اروپا از نوع دستکاری شما در حال تلاش برای رسیدگی به؟
رسوایی لیبور دستکاری بازار از بدترین نوع بود. معامله گران مالی دستکاری نرخ بهره و معیار است که قیمت برای 350 تریلیون $ در مشتقات و اطراف 10 تریلیون $ در وام و وام مسکن در سراسر جهان به منظور ایجاد مبالغ هنگفت پول تعیین شده است. قوانین جدید بستن یک راه گریز اجازه داده است که بانک ها و معامله گران که نرخ LIBOR دستکاری زندان فرار. به عنوان هیچ کس هنوز به زندان برای دستکاری لیبور ارسال، ما از کشورهای عضو و به استفاده از قدرت جدید خود را به عاملان سوء استفاده از بازار جدی به عدالت است.

سازمان دیده بان بحث و کنفرانس مطبوعاتی زندگی می کنند در 4 فوریه توسط اینجا را کلیک کنید.

تبلیغات

جرم

بازار کوکائین اروپا: رقابتی تر و خشن تر

منتشر شده

on

خشن تر ، متنوع تر و رقابتی تر: اینها ویژگی های اصلی تجارت کوکائین در اروپا هستند. جدید گزارش بینش کوکائینکه امروز (8 سپتامبر) توسط Europol و UNODC راه اندازی شد ، پویایی جدید بازار کوکائین را نشان می دهد که تهدیدی آشکار برای امنیت اروپا و جهان است. این گزارش به عنوان بخشی از برنامه کاری CRIMJUST-تقویت همکاری عدالت کیفری در مسیرهای قاچاق مواد مخدر در چارچوب برنامه جریانهای غیرقانونی جهانی اتحادیه اروپا ارائه شد.

تجزیه چشم انداز جنایی در کشورهای مبدا فرصت های جدیدی را برای شبکه های مجرمان اروپایی برای دریافت مستقیم کوکائین ایجاد کرده است و واسطه ها را قطع کرده است. این رقابت جدید در بازار منجر به افزایش عرضه کوکائین و در نتیجه خشونت بیشتر شده است ارزیابی خطر جدی جنایت سازمان یافته و سازمان یافته Europol 2021به انحصارات پیشین در عرضه عمده کوکائین به بازارهای اروپایی توسط شبکه های جدید قاچاق به چالش کشیده شد. به عنوان مثال ، شبکه های جنایی بالکان غربی با تولیدکنندگان تماس مستقیم برقرار کرده و جایگاه برجسته ای در عرضه عمده کوکائین کسب کرده اند. 

این گزارش اهمیت مداخله در منبع را مشخص می کند زیرا این بازار بسیار تحت تأثیر زنجیره تامین است. تقویت همکاری و افزایش بیشتر تبادل اطلاعات بین مقامات اجرای قانون ، کارآیی تحقیقات و تشخیص محموله ها را افزایش می دهد. این گزارش بر اهمیت تحقیقات پولشویی برای ردیابی سودهای غیرقانونی و مصادره کمک های مربوط به فعالیت های جنایی تاکید می کند. این تحقیقات مالی هسته اصلی مبارزه با قاچاق کوکائین است و اطمینان حاصل می کند که اقدامات جنایتکارانه هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

تبلیغات

جولیا ویدما ، رئیس بخش مرکز عملیات و تجزیه و تحلیل در Europol گفت: "قاچاق کوکائین یکی از نگرانی های اصلی امنیتی است که ما در اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن روبرو هستیم. نزدیک به 40 درصد از گروه های جنایتکار فعال در اروپا در قاچاق مواد مخدر دست دارند و تجارت کوکائین چندین میلیارد یورو سود جنایی ایجاد می کند. درک بهتر چالش هایی که با آن روبرو هستیم به ما در مقابله موثرتر با تهدید خشونت آمیز شبکه های قاچاق کوکائین برای جوامع ما کمک می کند. "  

Chloé Carpentier ، رئیس بخش تحقیقات مواد مخدر در UNODC ، چگونگی "پویایی فعلی تنوع و گسترش کانال های عرضه کوکائین ، عوامل جنایی و شیوه های احتمالی را در صورت عدم کنترل ادامه خواهد داد".

تبلیغات
ادامه مطلب

قرنطینه

بدون ماسک: 23 نفر به دلیل کلاهبرداری از طریق رایانامه تجاری COVID-19 بازداشت شدند

منتشر شده

on

به عنوان بخشی از اقدامی که توسط Europol هماهنگ شده است ، مقامات رومانی ، هلند و ایرلند یک طرح کلاهبرداری پیچیده با استفاده از ایمیل های خطرناک و تقلب در پیش پرداخت را کشف کرده اند. 

در 10 آگوست ، 23 مظنون در یک سری از حملات همزمان در هلند ، رومانی و ایرلند بازداشت شدند. در کل ، 34 مکان جستجو شد. اعتقاد بر این است که این جنایتکاران در حداقل 20 کشور از شرکت هایی به ارزش تقریبی 1 میلیون یورو کلاهبرداری کرده اند. 

این کلاهبرداری توسط یک گروه جنایت سازمان یافته انجام شد که قبل از همه گیری COVID-19 قبلاً به صورت غیرقانونی سایر محصولات ساختگی را برای فروش آنلاین مانند گلوله های چوبی ارائه کرده بود. سال گذشته جنایتکاران شیوه عمل خود را تغییر دادند و پس از شیوع همه گیری کووید -19 شروع به ارائه مواد محافظ کردند. 

تبلیغات

این گروه جنایتکار - متشکل از اتباع کشورهای مختلف آفریقایی مقیم اروپا ، آدرس ها و صفحات وب جعلی مشابه آدرس های متعلق به شرکت های عمده فروشی قانونی ایجاد کردند. پس از جعل هویت این شرکت ها ، این جنایتکاران قربانیان - عمدتا شرکت های اروپایی و آسیایی - را فریب می دهند تا سفارشاتی را با آنها ثبت کنند و از قبل درخواست می کنند تا کالا ارسال شود. 

با این حال ، تحویل کالا هرگز انجام نشد و عواید حاصل از طریق حسابهای بانکی رومانی که توسط جنایتکاران کنترل می شد ، قبل از برداشت در دستگاههای خودپرداز ، شسته شد. 

Europol از آغاز این پرونده در سال 2017 توسط: 

تبلیغات
  • گرد هم آوردن بازرسان ملی از هر طرف که دیده اند همکاری نزدیکی با مرکز جرایم سایبری اروپایی Europol (EC3) داشته اند تا خود را برای روز اقدام آماده کنند.
  • ارائه توسعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مستمر برای حمایت از محققان میدانی ، و ؛
  • اعزام دو کارشناس جرایم رایانه ای به حملات در هلند برای حمایت از مقامات هلندی با بررسی متقابل اطلاعات زمان واقعی جمع آوری شده در طول عملیات و با اطمینان از شواهد مربوطه. 

Eurojust با توجه به جستجوها ، همکاری قضایی را هماهنگ کرد و با اجرای چندین ابزار همکاری قضایی پشتیبانی کرد.

این اقدام در چارچوب برنامه انجام شد پلتفرم چندرشته ای اروپا علیه تهدیدهای جنایی (EMPACT).

مقامات زیر در اجرای قانون مشارکت داشتند:

  • رومانی: پلیس ملی (Poliția Română)
  • هلند: پلیس ملی (Politie)
  • ایرلند: پلیس ملی (An Garda Síochána)
  • یوروپول: مرکز جرایم سایبری اروپا (EC3)
     
EMPACT

اتحادیه اروپا در 2010 راه اندازی کرد چرخه سیاست چهار ساله برای اطمینان از تداوم بیشتر در مبارزه با جنایت های جدی بین المللی و سازمان یافته. در سال 2017 شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت چرخه سیاست اتحادیه اروپا را برای دوره 2018 - 2021 ادامه دهد. هدف آن مقابله با مهمترین تهدیدهای ناشی از جنایت سازمان یافته و جدی بین المللی برای اتحادیه اروپا است. این امر با بهبود و تقویت همکاری بین خدمات مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، موسسات و آژانسها ، و همچنین کشورها و سازمانهای غیر اتحادیه اروپا ، از جمله بخش خصوصی در موارد مناسب ، حاصل می شود. جرایم اینترنتی یکی از اولویت های چرخه سیاست است.

ادامه مطلب

جرم

18 نفر به جرم قاچاق بیش از 490 مهاجر از طریق مسیر بالکان دستگیر شدند

منتشر شده

on

افسران پلیس رومانی (Poliția Română) و پلیس مرزی (Poliția de Frontieră Română) ، با حمایت Europol ، یک گروه جنایت سازماندهی شده را که در قاچاق مهاجران از طریق به اصطلاح مسیر بالکان مشارکت داشت ، متلاشی کردند.

روز اقدام در 29 ژوئیه 2021 منجر به:

  • 22 مورد جستجوی خانه
  • 18 مظنون دستگیر شدند
  • ضبط مهمات ، ماشین پنج خودرو ، تلفن همراه و 22 یورو به صورت نقدی

این شبکه جنایی که از اکتبر 2020 فعال بود ، متشکل از شهروندان مصری ، عراقی ، سوری و رومانیایی بود. گروه جنایتکار دارای سلولهایی در کشورهای سراسر مسیر بالکان بود که از آنجا تسهیل کنندگان منطقه جذب ، اسکان و انتقال مهاجران از اردن ، ایران ، عراق و سوریه را مدیریت می کردند. چندین گروه جنایتکار مستقر در رومانی گذرگاه مرزی گروه های مهاجران بلغارستان و صربستان را تسهیل کردند و محل اقامت موقت آنها را در منطقه بخارست و در غرب رومانی ترتیب دادند. مهاجران سپس در راه آلمان به عنوان مقصد نهایی به مجارستان قاچاق شدند. در مجموع ، 26 انتقال غیرقانونی مهاجران رهگیری شد و 490 مهاجر در تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز رومانی شناسایی شدند. این گروه جنایتکارانه به خوبی سازماندهی شده بود و در فعالیت های جنایی دیگری مانند قاچاق مواد مخدر ، کلاهبرداری از اسناد و جرم و مالکیت نقش داشت.

تبلیغات

حداکثر 10,000 یورو برای هر مهاجر

بسته به بخش قاچاق ، مهاجران بین 4,000 تا 10,000 یورو پرداخت می کردند. به عنوان مثال ، قیمت تسهیل عبور از رومانی به آلمان بین 4,000 تا 5,000 یورو بود. مهاجران ، که برخی از آنها خانواده هایی با فرزندان خردسال داشتند ، در شرایط بسیار بدی اسکان داده شدند ، اغلب بدون دسترسی به توالت و آب جاری. مظنونین برای خانه های امن خانه هایی اجاره کرده یا از محل اقامت اعضای گروه استفاده می کردند که عمدتاً در مناطق شهرستان کلاراچی ، شهرستان ایالومینا و تیمیوآرا واقع شده بود. متهمان در یکی از خانه های امن ، به مساحت حدود 60 متر مربع ، 2 نفر را همزمان مخفی کردند. مهاجران سپس در شرایط خطرناک در کامیون های شلوغ بین کالا و در ون های مخفی در مخفیگاه ها بدون تهویه مناسب منتقل شدند. 

Europol تبادل اطلاعات را تسهیل کرده و پشتیبانی تحلیلی ارائه می دهد. در روز اقدام ، یوروپل یک تحلیلگر را در رومانی اعزام کرد تا اطلاعات عملیاتی پایگاه داده های یوروپل را در زمان واقعی بررسی کند تا به تحقیقات در این زمینه منجر شود. 

تبلیغات

تماشای ویدیو

ادامه مطلب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

روند