تماس با ما

جرم

46 نفر در حمله به "Ndrangheta" در فرانسه و ایتالیا دستگیر شدند

منتشر شده

on

در سه شنبه 15 سپتامبر ، ژاندارمری فرانسه (ژاندارمری ملی) و سپاه کارابینیری ایتالیا (Arma dei Carabinieri) ، با حمایت اروپا و یوروژوست ، 46 نفر (33 نفر در فرانسه و 13 نفر در ایتالیا) را به جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر گسترده دستگیر کردند و پولشویی

این عملیات با استقرار استثنایی بیش از 550 افسر پلیس در فرانسه (در پاریس و اطراف آن و پراوانس-آلپ-ساحل d'Azur) و ایتالیا (لیگوریا) امکان پذیر شد. در بازرسی از خانه ، مأموران اجرای قانون اسلحه ، مقدار زیادی پول نقد ، اسناد جعلی ، مواد مخدر ، وسایل نقلیه و دارایی های مختلف را از عملیات پولشویی کشف و ضبط کردند. تحقیقات همچنین از انتقال سلاح ها ، برخی از آنها نظامی ، کشف شد. گزارش شده است که مظنونان وابسته به "Ndrangheta" نقش مهمی در قاچاق کوکائین و شاهدانه بین ساحل آزور فرانسه و لیگوریا در ایتالیا و با زنجیره های تأمین از بلژیک ، اسپانیا و هلند داشتند.

یوروپول با تسهیل تبادل اطلاعات و ارائه پشتیبانی تحلیلی و هماهنگی عملیاتی ، از تحقیقات پشتیبانی کرد. در طی روز اقدام ، یوروپول یک اتاق هماهنگی ایجاد کرد و پشتیبانی تحلیلی را برای بررسی اطلاعات در زمان واقعی ارائه داد و بنابراین راهنمایی هایی را برای محققان در این زمینه فراهم کرد.

این پرونده همچنین توسط پروژه ISF ONNET اتحادیه اروپا (صندوق های امنیت داخلی) به رهبری اداره مبارزه با مافیای ایتالیا (DIA ، Direzione Investigativa Antimafia) پشتیبانی می شود ، که پشتیبانی مالی و عملیاتی برای مقابله با انواع گروه های جرایم سازمان یافته را فراهم می کند.

قانون

درگیری BBC Hardtalk نگرانی ها درباره دادستان اتحادیه اروپا رومانیایی ، لورا کووسی را برجسته می کند

منتشر شده

on

استفن ساکور از BBC Hardtalk به سبک مصاحبه قوی و فرماندهی در مورد هر موضوعی که برای حل آن انتخاب می کند شهرت دارد. ناظران در بخارست ، بروکسل و سراسر اروپا با سوال از لورا کووسی ، دادستان کل اتحادیه اروپا ، با یک سال از تصدی مسئولیت وی در این نقش جدید ، با علاقه تماشا می کردند. به نظر می رسد که به طور گسترده ای تصدیق شده است که وقتی وی در مورد سوابق بحث برانگیز خود در رومانی وی را مورد پرسش قرار داد ، در برابر بازجویی شدید او ایستادگی نکرد.

مصاحبه، که طی کنفرانس ویدئویی با حضور کاوسی روی صحنه از پایگاه لوکزامبورگ وی برگزار شد ، این سedال را مطرح کرد که آیا خانم کوسی در نقش قبلی خود در اداره ملی مبارزه با فساد (DNA) در رومانی موفق بوده است ، اما بزرگترین نیش در زمان متهم شدن ساکور كوسی از نظر قانونی بودن تحقیقات خود در رومانی ، "پاكت را هل داد".

ساكور به كووسی گفت: "مردم در سراسر اروپا علاقه مند خواهند شد كه شما چطور این كار را انجام دهید و این واقعاً قابل توجه است كه شما در رومانی شهرت خاصی داشتید ، بگذارید بگوییم از نظر روش تحقیق ، پاكت را فشار می دهید. به نظر می رسد ، شما آماده استفاده از سرویس های اطلاعاتی به صورت پنهانی ، برای خاک بر روی برخی از مظنونانی بودید که دنبال آنها می رفتید و در دادگاه قانون اساسی رومانی برخی از روش های شما زیر سوال رفت. آیا از برخی روشهایی که استفاده کردید پشیمان هستید؟ "

انصافاً برای خانم کوسی باید توجه داشت که او تنها در DNA نبود. سایر دادستان های DNA مانند نیکولای مارین نیز با چنین ادعاهایی روبرو شده اند که به معنای "فشار دادن پاکت" برای استفاده از عبارت ساکور است. شاید تفاوت این باشد که مارین شغل خود را در DNA از دست نداد ، بلکه باقی ماند و قدرت بیشتری به دست آورد و همچنان بخشی از ساختاری است که جامعه جهانی از آن به عنوان "دولت موازی" رومانی یا "Securitate 2.0" یاد کرده است.

کوسی پاسخ داد: "نه این در مورد روش ها نیست ، بلکه در مورد ترتیبات کاری است که ما داشتیم اما در آن لحظه ، بر اساس قانون ، ما اطلاعاتی را از سرویس های مخفی دریافت کردیم و از آنها برای باز کردن پرونده ها استفاده کردیم. اما گفتن و روشن کردن این مهم است که تحقیقات ما توسط دادستان ها و توسط افسران پلیس انجام شده است و هیچ کس از مقامات سرویس مخفی در پرونده های ما کار نکرده است - فقط دادستان ها ، افسران پلیس. "

ساكور به طور مشخص مصمم بود كه كووسی را بیشتر تحت فشار قرار دهد ، در پاسخ گفت: "من با شما صادق خواهم بود - من نخست وزیر سابق رومانی آقای Tariceanu بسیار من را تحت تأثیر قرار داد و گفت كه زیر نظر شما آژانس مبارزه با فساد به چارچوب های قانونی احترام نگذاشته است ، خود را فاسد کرده و بخشی از جنگ سیاسی در رومانی شده بودند. برخی از منتقدان به دلیل همکاری شما با سرویس های امنیتی ، شما را بخشی از Securitate 2.0 می نامند. باز هم به شما گفتم که اگر این روش ها را به عنوان دادستان خود در سراسر اروپا بازی کنید ، بسیاری از مردم را بسیار ناراضی خواهید کرد؟ "

کوسی پاسخ داد: "تمام پرونده های ما که در رومانی کار کردیم در دادگاه ها بررسی و تأیید شد. بنابراین در سطح اروپا طبق قوانینی که من در رومانی انجام دادم کار خواهیم کرد و تمام کارهایی که دادستان ها در پرونده ها انجام می دادند توسط قضات در دادگاه بررسی می شد. "

مانند همیشه ، ساکور در برابر اظهارات خود بی شرمانه عمل کرد ، و پاسخ شلیک کرد: "اما با احترام ، دادگاه قانون اساسی در ژانویه 2019 به این نتیجه رسید که شما یک سیستم عدالت موازی ایجاد کرده اید که خارج از قوانین تحمیل شده توسط قانون اساسی رومانی است!"

كوسی پاسخ داد: "هیچ تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر اینكه من یك كشور موازی در رومانی ایجاد كنم ، وجود ندارد." باید فرض کرد که همه نخبگان بروکسل نفس تندی گرفتند که دادستان اتحادیه اروپا حتی برای بیان چنین بیانیه ای نیاز داشت.

ساکور عقب نشینی نکرد و ادامه داد: "خوب من یکی از احکام آنها در ژانویه 2019 را می خوانم. اکنون می دانم که در نهایت اتهامات علیه شما منتفی شد اما با این وجود این یک ادعای بسیار جدی است که شما یک سیستم عدالت موازی ایجاد کرده اید. واقعاً س Theال این است که آیا شما اعتقاد دارید که در پیگرد قانونی فساد و کلاهبرداری ، اهداف توجیه می شود؟ "

كوسی پاسخ داد: "اگر تصمیمی را كه بر اساس آن دادگاه قانون اساسی من را تبرئه كرده است خوانده اید ، باید بگویم كه من از دادگاه حقوق بشر اروپا شكایت كردم و در ماه مه در دادگاه حقوق بشر اروپا گفته شد كه در در این صورت حقوق من شکسته شد ، بنابراین من نمی دانم شما کدام نوع تصمیم را می خوانید اما می توانم بگویم که من در کل فعالیت خود به قانون اساسی احترام می گذاشتم و به قانون آیین دادرسی کیفری و تمام قوانین ملی احترام می گذاشتم. "

ساکور ادامه داد: "اما وقتی نوبت به پیروزی می رسد ... من الان فقط یک س simpleال ساده از شما می پرسم ... وقتی صحبت از ریشه کن کردن فساد می شود ، آیا شما به عنوان یک دادستان تهاجمی اعتقاد دارید که اهداف توجیه کننده وسایل است؟"

كوسی سپس پاسخ داد: "نه ، من در تمام مدت فعالیت خود به قانون احترام می گذاشتم و این تنها اصلی است كه من آن را در نظر خواهم گرفت و ما باید برای احترام به قانون مدام مورد توجه قرار دهیم."

این قسمت از Hardtalk یکی از جذاب ترین بحث های نمایش در چند وقت اخیر بود. یکی از اعضای پارلمان اروپا اظهار داشت: "اینکه در چنین وضعیتی قرار بگیریم تا حدودی عجیب است. کسانی هستند که احساس می کنند رومانی خیلی زود به اتحادیه اروپا پیوسته است ، که متاسفانه این کشور از رسیدن به هر نوع استاندارد اروپا از نظر حاکمیت قانون فاصله زیادی دارد. با این حال در اینجا ما با یک دادستان اروپایی از رومانی در لوکزامبورگ نشسته ایم ، که به گفته استفان ساکور ، برخی از منتقدان بخشی از Securitate 2.0 را به دلیل ادعای همکاری وی با سرویس های امنیتی فراخوانده اند. "

ادامه مطلب

جرم

اتحادیه اروپا ، #CEPOL و # یوروپول پروژه جدیدی را برای مقابله با جرایم سازمان یافته در # مشاغل_شرقی راه اندازی کردند

منتشر شده

on

کمیسیون اروپا و آژانس اتحادیه اروپا برای آموزش اجرای قانون (CEPOL) راه اندازی شده اند TOPCOP ، یک پروژه جدید برای حمایت از کشورهای مشارکت شرقی - ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، گرجستان ، جمهوری مولداوی و اوکراین ، در مبارزه با جرایم سازمان یافته. کمیسیون اروپا این ابتکار را که توسط CEPOL اجرا می شود و توسط آژانس اتحادیه اروپا برای اجرای قانون اجرا پشتیبانی می کند ، تأمین می کند. یوروپول

همانطور که در ارتباطات مشترک 28 مارس در مورد برجسته شده است سیاست مشارکت شرقی فراتر از سال 2020، جنایات سازمان یافته یک چالش مشترک برای اتحادیه اروپا و کشورهای مشارکت شرقی ایجاد می کند. برای مقابله با این چالش ، پروژه تازه راه اندازی شده ، همکاری عمیق تر با آژانس های عدالت و امور داخلی اتحادیه اروپا برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ، از جمله جرم اقتصادی ، را به طور مؤثرتر تقویت خواهد کرد.

"ما افتخار می کنیم که در مبارزه با جرایم سازمان یافته در کشورهای شریک زندگی خود و همچنین در اتحادیه اروپا مشارکت داریم. شبکه های جرایم سازمان یافته در آن سوی مرزهای ملی فعالیت می کنند و با تشدید همکاری می توانیم از پرداخت جرم اطمینان حاصل کنیم. این هدف مشترک ما این است که یک جامعه ایمن و عادلانه برای همه ایجاد کنید. "، گفت: لارنس مردیت ، مدیر محله شرق در کمیسیون اروپا.

مدیر اجرایی CEPOL گفت: "نقش منحصر به فرد CEPOL در ایجاد فرصت های آموزش حرفه ای و شبکه ای برای متخصصان اجرای قانون در اتحادیه اروپا و همسایگی آن در قلب ماموریت CEPOL است. ما مشتاقانه منتظر همکاری بسیار نزدیک با شش کشور شریک منطقه هستیم." دکتر hc Detlef شرودر.

کاترین د بول ، مدیر اجرایی یوروپول گفت: "TOPCOP اثر بخشی عملیاتی را بهبود می بخشد و همکاری بیشتری را بین مقامات اجرای قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مشارکت شرقی تقویت می کند. همکاری با یکدیگر برای اتصال نقاط بین شبکه های بین المللی جنایی در اتحادیه اروپا و منطقه همسایه بسیار مهم است. موقعیت یوروپول در مرکز معماری اجرای قانون اروپا به ما امکان تسهیل همکاری در منطقه را می دهد. "

TOPCOP با هدف بهبود اثربخشی عملیاتی در سراسر کشورهای همکار در مشارکت شرقی. همچنین ، ارتباط بین آموزش های اجرای قانون و عملیات را تقویت می کند و تصویری موقعیتی به روز از تهدید جرم سازمان یافته به منطقه ایجاد می کند.

این پروژه شبکه هایی از نقاط تماس با ایجاد ظرفیت را برای ایجاد هرگونه شکاف بین آموزش اجرای قانون و اقدامات عملیاتی اجرای قانون ایجاد می کند. همچنین نیازهای یادگیری را با هدف ارائه آموزش های منطقه ای و هدفمند بر اساس شواهد و مشترکات شناسایی می کند.

این پروژه با بهره گیری کامل از تخصص مربوطه دیرینه CEPOL و Europol در ارزیابی و تأمین نیازهای آموزش اجرای قانون ، و تجزیه و تحلیل داده های جرم و جنایت به منظور پشتیبانی از همکاری های بین المللی اجرای قانون.

اتحادیه اروپا مبلغ 6 میلیون یورو برای این ابتکار عمل ، که برای یک دوره 48 ماه ادامه خواهد یافت ، متعهد شده است. این پروژه با هماهنگی نزدیک با مقامات شش کشور مشارکت شرقی به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا در منطقه انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

جرم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات جدیدی را برای متوقف کردن # مانی_عراق تنظیم کردند

منتشر شده

on

ثبت نام متصل به صاحبان ذی نفع ، سیاست پیشگیری از لیست سیاه و تحریم های موثر از جمله ابزارهای پیشنهادی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پولشویی است. در قطعنامه ای که روز جمعه (10 ژوئیه) با 534 رأی مخالف ، 25 رأی مخالف و 122 رأی ممتنع به تصویب رسید ، اعضای پارلمان اروپا از برنامه اقدام کمیسیون در مورد چگونگی مبارزه موثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​مهمترین تغییرات لازم برای دستیابی به یک چارچوب کارآمد اتحادیه اروپا را برجسته کرد.

اجرای بهتر و همکاری

اعضای پارلمان اروپا از اجرای نادرست و ناچیز قوانین مبارزه با پولشویی / مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML / CTF) در کشورهای عضو ابراز تأسف می کنند و خواستار رویکرد تحمل صفر و اقدامات تخلف علیه کشورهای عضو هستند که از انتقال قوانین به قانون ملی عقب هستند. . آنها می گویند مقامات قضایی و اجرای قانون در کشورهای عضو باید همکاری بیشتری داشته و اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

پارلمان از این واقعیت استقبال می کند که پیشنهاد آن برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و پشتیبانی از واحدهای اطلاعات مالی (FIU) به تصویب رسیده است. این امر به کشورهای عضو امکان دسترسی به اطلاعات مربوطه و کار پشتیبانی در موارد مرزی را می دهد

استفاده موثر از داده ها

نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون می خواهند با تنظیم ثباتهای بهم پیوسته و با کیفیت بالا در اتحادیه اروپا با استانداردهای بالای حفاظت از داده ، به کمبود مداوم داده های با کیفیت برای شناسایی صاحبان نهایی سودمند رسیدگی کند. آنها همچنین می خواهند دامنه نهادهای تحت نظارت را گسترش دهند تا شامل بخش های جدید و بازارهای مخل نظیر دارایی های رمزنگاری شود. سرانجام ، اعضای پارلمان اروپا مجدداً تأکید کردند که حوزه های قضایی غیر تعاونی و کشورهای ثالث پر خطر باید بلافاصله در لیست سیاه قرار گیرند ، در حالی که معیارهای مشخصی ایجاد می کنند و با کسانی که اصلاحات را انجام می دهند همکاری می کنند.

تحریم های بازدارنده را در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ کنید

اعضای پارلمان اروپا خواستار شناسایی متقابل دستورات انجماد و مصادره برای اجرا می شوند. این امر بازیابی دارایی های جنایی را در مرزها آسان تر می کند و امکان همکاری سریع مرزی را فراهم می کند. علاوه بر این ، آنها می خواهند كه بانك مركزی اروپا بتواند مجوزهای هر بانكی را كه در منطقه یورو فعالیت می كنند و تعهدات AML / CTF را نقض می كنند ، صرف نظر از ارزیابی مقامات ملی AML ، پس بگیرد.

در این قطعنامه ، اعضای پارلمان اروپا جنایات فساد و پولشویی مانند لوآند لیکس و همچنین رسوایی های دیگری مانند Cum Ex ، Panama Papers ، Lux Leaks و Paradise Papers را یادآوری می کنند که بارها اعتماد شهروندان به منصفانه و سیستم های مالیاتی و مالیاتی شفاف.

سرانجام ، آنها سهم ارزشمند روزنامه نگاری تحقیقی بین المللی و سوت کش ها را در افشای جرایم احتمالی برجسته می کنند. آنها از مقامات می خواهند تا افرادی را كه ترور دافنه كاروانا گالیزیا را تحریك كرده اند ، شناسایی و از افرادی كه هنوز اتهامات جدی درباره پولشویی در جریان است تحقیق كنند.

ادامه مطلب
تبلیغات

فیس بوک

توییتر

روند