# یوروپل - بیش از 10 میلیون یورو از نقل و انتقالات بازیکن فوتبال ارواح که شسته شده است

در 18 فوریه ، چندین مورد حمله به اسپانیا در خصوص املاک مرتبط با مظنونان انجام شد. در این تحقیقات مشخص شد که عوامل برجسته فوتبال در حال سازماندهی نقل و انتقالات خیالی بازیکنان فوتبال از طریق یک باشگاه فوتبال قبرس برای شستن پول زیادی و فرار از مالیات بودند. نقل و انتقالات بازیکن فقط روی کاغذ و تنها با هدف فرار مالیات از تجارت پرسود صورت گرفته و به عنوان دلیلی برای نقل و انتقالات بزرگ پول است. این سود ناچیز سپس به دارایی تبدیل شد که نمایندگان تحت نام شرکت برای پنهان کردن هویت خود در اختیار داشتند.

پس از انجام نقل و انتقالات ارواح ، مظنونان ضمن پنهان کردن مالکیت خود ، از شبکه بسیار پیشرفته ای از شرکت ها برای به دست آوردن دارایی استفاده می کردند. حداقل 10 میلیون یورو از طریق خرید دارایی های لوکس از جمله املاک و مستغلات و قایق بادبانی به اسپانیا بازگردانده شد. یک شرکت مشاور مالیاتی "دروازه بان" مالتی در راه اندازی حجاب شرکت ها برای پنهان کردن جریان پول و صاحبان واقعی دارایی ، به نمایندگان و شبکه جنایی آنها کمک می کرد.

در این تحقیق مشخص شد که عوامل فوتبال بخشی از یک شبکه جنایی هستند که باشگاه های فوتبال را در چندین کشور مدیریت می کند ، از جمله بلژیک ، قبرس و صربستان.

این نقل و انتقالات بازیکن ارواح برای اولین بار از طریق رسانه های اجتماعی و تحقیقات 2016 در مورد نشت فوتبال فاش شد.

یوروپول تبادل اطلاعات را تسهیل کرده و فعالیتهای عملیاتی بین مقامات ملی درگیر را هماهنگ می کند. کارشناسان یوروپول همچنین در طول تحقیقات و به صورت حضوری در طول روز اقدام به پشتیبانی تحلیلی و تخصصی کردند.