EU
قوانین جدید برای مقابله با # تروریزم و #CriminalFinancing
نمایندگان پارلمان اروپا قرار است با تصویب قوانینی برای جلوگیری از پولشویی و همچنین بررسی های شدیدتر بر جریان های نقدی، مبارزه با تروریسم و جنایت را تقویت کنند.
قوانین جدید برای مقابله با پولشویی
بر اساس برآوردها، سالانه 110 میلیارد یورو از فعالیت های مجرمانه به دست می آید در داخل اتحادیه اروپا (معادل 1 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا). عواید حاصل از جرایم و طرح های پولشویی می تواند برای تأمین مالی فعالیت های تروریستی استفاده شود.
پولشویی در تمام کشورهای اتحادیه اروپا یک جرم کیفری است، اما تعاریف و تحریم ها متفاوت است. این تفاوت ها می تواند توسط مجرمانی که می توانند در کشورهایی با مجازات های ملایم تر فعالیت کنند، مورد سوء استفاده قرار گیرد. را قوانین جدید مبارزه با پولشویی تعریف جرایم کیفری و تحریم های مرتبط با پولشویی را برای همه کشورهای اتحادیه اروپا یکسان خواهد کرد. این قانون همچنین عواید حاصل از جرایم سایبری را مورد بررسی قرار می دهد و همکاری کشورهای اتحادیه اروپا را برای این جنایات آسان تر می کند.
«مقابله با پولشویی یک موضوع اروپایی و جهانی است که نیاز به واکنش قوی دارد. نویسنده گزارش گفت: ما اکنون یک جعبه ابزار قوی برای مجرمان برای محروم کردن مجرمان از مهمترین دارایی خود یعنی پول فراهم می کنیم. ایگنازیو کورائو، عضو ایتالیایی گروه EFDD.
کنترل پول نقد در مرزهای اتحادیه اروپا
نماینده پارلمان اروپا نیز در مورد به روز رسانی به رای خواهد داد قوانین مربوط به انتقال پول نقد به کشورهای غیر اتحادیه اروپا. هر فردی که به اتحادیه اروپا یا از اتحادیه اروپا سفر می کند، موظف است اگر بیش از 10,000 یورو حمل می کند، اعلام کند.
قوانین جدید همچنین تعریف پول نقد را به کارت های پیش پرداخت و کالاهای با نقدینگی بالا مانند طلا گسترش می دهد. وجه نقد ارسالی از طریق باربری یا بسته نیز باید اعلام شود. این قوانین همچنین تبادل اطلاعات بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اتحادیه اروپا را بهبود می بخشد. مجازات عدم افشای پول نقد بر عهده کشورهای عضو است، اما باید موثر، متناسب و بازدارنده باشد.
وی گفت: "ما باید مطمئن شویم که افراد مناسب به داده های مناسب دسترسی دارند." MADY Delvauxیکی از اعضای لوکزامبورگ گروه S&D، که یکی از نمایندگان پارلمان اروپا مسئول هدایت برنامه ها در پارلمان است. او همچنین افزود که داشتن یک واحد اطلاعات مالی اروپایی میتواند به همتایان ملی خود در بررسی جنایات بینالمللی کمک کند.
تحت شرایط خاصی، مقامات این حق را خواهند داشت که جابجایی پول نقد زیر آستانه را دنبال کرده و در صورت وجود نشانه هایی از فعالیت مجرمانه، آن را به طور موقت بازداشت کنند.
گفت: «ما ابزارهایی را که مقامات مجری قانون برای ردیابی بهتر پول نقد در ترانزیت دارند به روز کردهایم و در عین حال از متناسب بودن قوانین و رعایت حقوق اساسی شهروندان اطمینان میدهیم». خوان فرناندو لوپز آگیلاریکی از اعضای اسپانیایی گروه S&D که دیگر نماینده پارلمان اروپا مسئول این طرح هاست.
به اشتراک گذاشتن این مقاله:
-
اتومبیلرانیروز 4 پیش
فیات 500 در مقابل مینی کوپر: مقایسه دقیق
-
افق اروپاروز 4 پیش
به دانشگاهیان سوانسی کمک هزینه 480,000 یورویی Horizon Europe برای حمایت از پروژه تحقیقاتی و نوآوری جدید اعطا شد.
-
شیوه زندگیروز 4 پیش
تغییر اتاق نشیمن: نگاهی اجمالی به آینده فناوری سرگرمی
-
باهاماروز 3 پیش
باهاما پرونده های قانونی در مورد تغییرات آب و هوا را به دیوان بین المللی دادگستری ارسال می کند