با ما در تماس باشید

جرم

جهان مبهم در طرح #GoldenVisa نشان داده شد تا خطر فساد را به اتحادیه اروپا برساند

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

یک سری تحقیقات که روز دوشنبه (5 مارس) توسط سازمان گزارشدهی جرم و فساد اداری (OCCRP)، سازمان شناخته شده تحقیقاتی تحقیقاتی منتشر شد، نشان می دهد که چگونه دسترسی به ناحیه شنگن مرزی و تابعیت اتحادیه اروپا به سرمایه گذاران خارجی توسط کشورهای اروپایی فروخته می شود با کمی بررسی و شفافیت, Letitia Lin می نویسد.

بر اساس یافته های OCCRP ، به تعدادی از افراد فرار مالیاتی و پولشویی ها از طریق چندین کشور اتحادیه اروپا ، به ویژه مالت ، قبرس ، مجارستان و پرتغال ، از طریق سرمایه گذاری های مختلف وضعیت اقامت یا تابعیت اعطا شد. € 250,000 به € 10 میلیون در املاک، کسب و کار، و یا اوراق قرضه دولتی.

شهروندان جدید اتحادیه اروپا تحت این برنامه ها شامل اولیگارش روسی اولگ دریپاسکا ، سه نفر از "لیست کرملین" هستند که گمان می رود ارتباط نزدیک با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و چندین عضو از طبقه حاکم آنگولا دارند.

رامی ممولف، پسر عموی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در ماه ژانویه 2011، چهار ماه قبل از تعیین اتحادیه اروپا برای ورشکستگی رژیم اسد، به شهروندی قبرس اعطا شد. دو سال بعد شهروندی اتحادیه اروپا از آن خارج شد.

کیسی کلسو ، مدیر حمایت از شفافیت بین الملل ، که با OCCRP در تحقیقات همکاری کرده است ، گفت: "روشن است که رویه های مراقبت های لازم در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ، مانند مجارستان و پرتغال ، به اندازه کافی دقیق نبوده است."

کلسو افزود: "تابعیت و اقامت از با ارزش ترین دارایی هایی است که یک کشور می تواند به فرد ارائه دهد ، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی همان حداقل چک هایی را که بانک ها برای مشتریان با ارزش خالص خالص خود اعمال می کنند ، اعمال نکرده اند."

13 کشور اروپایی (اتریش ، بلژیک ، بلغارستان ، قبرس ، یونان ، لتونی ، لیتوانی ، مالت ، موناکو ، پرتغال ، اسپانیا ، سوئیس و انگلیس) در حال حاضر برنامه های "ویزای طلایی" را با شرایط مختلف ارائه می دهند. در بعضی از کشورها ، افراد ثروتمند می توانند بلافاصله تابعیت خود را تأمین کنند. تعداد دقیق دریافت کنندگان تابعیت یا اقامت به دلیل مات بودن روند درخواست مشخص نیست.

تبلیغات

مجارستان برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری بین 2013 و 2017 را اجرا کرد و ممکن است پس از انتخابات پارلمانی 2018 آوریل دوباره راه اندازی شود. فرآیند تمام درخواست وعده داده شد که در روز 20 به نتیجه برسد. در طی چهار سال، شهروندان 6,585 غیر اتحادیه اروپا، بیشتر چینی ها، اجازه اقامت دائم تحت برنامه دریافت کردند.

راشل اونز ، رئیس حمایت از اتحادیه اروپا در Global Witness ، یک سازمان غیردولتی بین المللی ضد فساد ، گفت: "این یک مسئله در سراسر اتحادیه اروپا است." "هنگام دریافت گذرنامه مجارستانی یا اتریشی ، در واقع گذرنامه اتحادیه اروپا دریافت می کنید و می توانید در 28 کشور عضو سفر کنید."

در ژانویه 2014 ، پارلمان اروپا در قطعنامه مشترک در مورد خطرات طرح های "ویزای طلایی" هشدار داد. با این حال ، دیگر اقدامی صورت نگرفت ، زیرا این مسئله در سطح ملی به عنوان یک موضوع در نظر گرفته شد.

رشوه خواری همچنین در طرح های 'ویزای طلایی' نشان داده شده است. سال گذشته ، چندین مقام پرتغالی به دلیل دست داشتن در رسوایی های فساد مربوط به برنامه سرمایه گذاران مهاجر پرتغال مورد محاکمه قرار گرفتند.

علاوه بر این، تحقیقات منتشر شده توسط OCCRP نشان می دهد که سود دریافت شده توسط دولت ها مشکوک است. در مجارستان، خسارت خالص ناشی از طرح های اقامت توسط سرمایه گذاری به اطراف رسید € 16 میلیون نفر در پایان 2017.

شفافیت بین الملل و شاهد جهانی با هم از اتحادیه اروپا خواسته اند تا از نزدیک بر طرح های 'ویزای طلایی' نظارت کرده و سازوکار سیاست مربوطه را شناسایی کنند. کمیسیون اروپا قرار است در اواخر سال جاری گزارشی در مورد تأثیر برنامه های سرمایه گذار مهاجر منتشر کند.

در پاسخ ، سخنگوی کمیسیون ، کریستین ویگاند گفت که این گزارش اقدامات کمیسیون در این زمینه را توصیف می کند و راهنمایی هایی را برای کشورهای عضو ارائه می دهد.

تحقیقات OCCRP در مورد طرح های 'ویزای طلایی' هنوز ادامه دارد. 20 خبرنگار شش ماه را صرف بررسی برنامه های "ویزای طلایی" هشت کشور عضو اتحادیه اروپا کرده اند-اتریش، بلغارستان، قبرس، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت و پرتغال-و همچنین برنامه های ارمنستان و مونته نگرو پیشنهاد شده است.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند