آیا بسته شدن خالص یگان های تبهکار که در اروپا مستقر هستند؟

به نظر می رسد اروپا به هر دلیلی در سال های اخیر به عنوان یک پناهگاه برای دزدان و راهزنان که بسیاری از دولت های پیشین شوروی سابق را از دارایی های عمومی فروختند، تبدیل شده است. مواردی که مختار ابلیزوف مهاجم خزاک و همکارانش، ویکتور و ایلیاس ahhropunov و بتاگوز جاردماللی نمونه های خوبی هستند، می نویسد بروکسلفیلیپ جون خبرنگار تحقیق مستقل مبتنی بر

عبیزوف، که در قزاقستان از محکومیت برخی از دارایی های میلیارد دلاری 7.6 از بانک BTA کشور محکوم شده است، از کشور به انگلیس فرار کرد، جایی که او مدعی پناهندگی سیاسی شد. در دادگاه عالی انگلیس تحت فشار قرار گرفتند که او را نادیده گرفت و از وضعیت او به عنوان یک پناهجو کنار گذاشت، او دوباره به پاشنه او برمی گشت و از دادگاه کیفری 22 فرار می کرد. او در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند، جایی که او نیز به حکم زندان محکوم شده است.

الیزاوف در ماه ژوئن 20 به طور غیرقانونی به اتهام 2017 به اتهام قتل 2004 به اتهام قتل XNUMX از سلف خود به عنوان رئیس بانک BTA، یرزان تاتیشف مورد تحقیق قرار گرفته است. قاتل، موراتخان توکمدی، توضیح داده است که چگونه در چند جلسه، این جفت بحث کرد: "از بین بردن یرزان" و اینکه چگونه ابلیزوف او را متقاعد کرد تا ضربه را انجام دهد و آن را "به نظر می رسد یک قتل ناگهانی".

وقتی در دادگاه توسط قاضی آزمات تلبوف پرسیده شد "آیا تقصیر خود را قبول می کنید؟" توکمدی پاسخ داد "بله".

"به طور کامل؟" از قاضی پرسید. توكمدی پاسخ داد: بله.

به اسم او از قزاقستان، روسیه و اوکراین حکم صادره استثنایی وجود دارد. فرانسه قصد ندارد که این احکام را تحمل کند.

تبلیغات

ویکتور هارپونوف، شهردار سابق آلماتی، همچنین از قزاقستان با ثروت قابل توجهی از معاملات املاک فاسد فرار کرد. او ابتدا در لیتوانی یک پناهگاه پیدا کرد که هیچ تمایلی برای اجرای حکم صادر شدن و یا اطلاعیه دستگیری اینترپل نداشت. در زمان نوشتن، او در لیست قرمز اینترپل قرار میگیرد و با اتهام "ایجاد و هدایت یک گروه جنایی یا سازمان جنایی سازمان یافته (سازمان جرم و جنایت) و مشارکت در یک انجمن جنایی"؛ مصادره یا تخریب اموال مورد اعتماد؛ تقلب تصویب صندوق های پولی یا سایر اموال غیرقانونی؛ سوء استفاده از قدرت های رسمی؛ دریافت رشوه ".

Khrapunov در دادگاه عالی انگلستان و ولز به عنوان همدست به Ablyazov در انتقال غیر قانونی دارایی دوم در نقض یک حکم دادگاه نامگذاری شد. او در حال حاضر در سوئیس ساکن است.

پسر Khrapunov، Ilyas نیز به پلیس شناخته شده است، و همچنین به یک اطلاعیه قرمز اینترپل. وی با اتهام "ایجاد و هدایت یک گروه جنایتکار سازمان یافته یا انجمن جنایی (سازمان جنایی) و مشارکت در یک انجمن جنایی؛ تصویب وجوه پولی یا سایر اموال به دست آمده غیرقانونی ". مقامات اوکراین نیز مایل به دست داشتن در برابر او هستند. مثل پدرش که در حال حاضر در سوئیس ساکن است و مانند پدرش ظاهرا از استرداد امن است. به عنوان مثال، Khrapunov جونیور، به زودی، مجرد محترد ابلیزوف است.

بتاگوز جردمیلی عضو سابق هیئت مدیره BTA Bank است و به عنوان "دست راست" "مختار ابلیزوف" توصیف شده است. منابع حتی نشان می دهد که او معشوقه Ablyazov است. در 2009 او از قزاقستان فرار کرد.

او به بلژیک نقل مکان کرد که در آن او قادر به ایجاد منافع تجاری مختلف بود. آدرس کسب و کار خود را در بروکسل نیز از شرکت حقوقی Ruchat Lexial است، که توسط امانوئل روچات، متخصص متخصص در مهاجرت، جنایی و قانون سیاسی تاسیس شده است.

مقامات بلژیکی تا همین اواخر به نظر می رسید به حضور و فعالیت های جاردمالی در کشورشان تا حدودی بی توجه بودند.

چرا این که مقامات ملی اجازه داده اند افرادی را که مورد تعقیب بین المللی قرار گرفته اند و در بعضی موارد درخواست های استرداد چندانی در کشور هایشان در دست داشته باشند؟ افرادی که، همانطور که در مورد ابلیزوف، حتی مرتکب جرائمی شده اند و مجازات های زندان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کرده اند؟

آیا می توان این کار را با میلیاردها دلاری که آنها با آنها به ارمغان می آورند، انجام دهد یا این می تواند تماس های سطح بالا باشد که آنها لذت می برند؟ شایعات در مورد ارتباط با تجار اروپایی برجسته و حتی سلطنتی، فراوان است.

دستورات ثروت غیرقابل توضیح (UWOs) برای استفاده از دارایی های الیگارشی الیگارشی و دیگرانی که مظنون به سود حاصل از درآمد حاصل از جرم هستند استفاده می شود. دستورات در سال مالی گذشته قانون مالیات جنایی معرفی شده اند، اما اکنون در حال حاضر به اجرا در می آیند. ایالات متحده همچنین بر فعالیت های الیگارشی متمرکز است.

اتحادیه اروپا و به ویژه پارلمان اروپا فشار خود را درمورد پناهگاه های مالیاتی افزایش می دهد، گرچه مخالفت های شدیدی از سوی برخی کشورهای عضو مانند لوکزامبورگ وجود دارد که علاقمند به حفظ وضعیت موجود هستند.

این ابتکارات برای کسانی که از جمله چهار مورد مورد مطالعه ما هستند، و همچنین به مقامات سطح بالا آنها در کشورهای عضو و فراتر از آن، نگرانی بزرگی خواهند داشت.

آیا مجرم به عدالت ارجاع داده خواهد شد یا پول ادامه خواهد داد، همانطور که در حال حاضر به روشنی؟

به اشتراک گذاشتن این مقاله: