تماس با ما

جرم

مجازات های جدید اتحادیه اروپا برای # MoneyLaundering

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

اقدامات جدید برای تقویت مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا و محدود کردن دام برای جرایم سازمان یافته روز دوشنبه (11 دسامبر) توسط کمیته آزادی های مدنی توافق شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در تلاشند تعاریفی را در مورد جرایم مرتبط با پولشویی در سطح اتحادیه اروپا ارائه دهند ، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در همه کشورهای اتحادیه اروپا جرم تلقی نمی شود ، مانند "خود شویی" (یعنی جایی که شخصی که مرتکب جرمی شده است سعی در پنهان کردن منشا غیرقانونی آن عواید).

آنها همچنین به دنبال حداقل مجازات حبس در کل اتحادیه اروپا حداقل دو سال در پرونده هایی با عوامل تشدید کننده ، از جمله جرایم سازمان یافته هستند. هرگاه قاضی حداکثر مجازات زندان ملی را می گذراند ، حداقل پنج سال باید محکوم شود.

هدف این است که همکاری بین کشورهای عضو افزایش یابد ، زیرا در حال حاضر فقدان تعاریف و مجازاتهای یکنواخت به مجرمان اجازه می دهد تا از این اختلافات سوit استفاده کنند و در کمترین مجازاتها مرتکب جرایمی شوند.

تبلیغات

نمایندگان پارلمان اروپا در مقایسه با پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا ، مجازات های جدیدی را در سراسر اتحادیه اروپا برای کسانی که به پولشویی محکوم شده اند ، اضافه کردند. این شامل:

  • منع محکومین از شرکت در مناصب عمومی یا تصدی سمت خادم عمومی.
  • منع مشاغل و سایر اشخاص حقوقی از امضای قرارداد با مقامات دولتی و
  • مصادره اموال و سایر دارایی ها.

قطعنامه قانونی با 39 رأی موافق و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید.

گزارشگر پارلمان در این پرونده ، ایگنازیو کورائو (EFDD ، IT)، گفت: "این رأی گیری یک نقطه عطف مهم در مبارزه با جرایم سازمان یافته در سطح اروپا محسوب می شود. این بخشنامه مجرمان را از مهمترین دارایی خود ، پول محروم می کند ، و پولشویی سود حاصل از آنها را برای سازمان های جنایی دشوارتر می کند. فعالیت های جنایتکارانه در اقتصاد قانونی اتحادیه اروپا. پارلمان همچنین به وضوح اظهار داشت که حبس نمی تواند تنها مجازات باشد و اقدامات جدید اضافی مانند مصادره یا ممنوعیت انعقاد قرارداد با مقامات دولتی یا کاندیداتوری برای دفاتر منتخب را پیش بینی کرده است. "

تبلیغات

مراحل بعدی

کمیته آزادی های مدنی همچنین از اختیار نمایندگان پارلمان اروپا برای آغاز مذاکرات با دولت های اتحادیه اروپا حمایت کرد. مذاکرات پس از تأیید صلاحیت توسط کل پارلمان آغاز می شود. پس از تصویب نهایی این بخشنامه ، کشورهای عضو یک سال فرصت دارند تا آن را به قوانین ملی خود منتقل کنند (این در حالی است که این پیشنهاد در کمیسیون دو سال نیست).

پیشنهادی که در دسامبر 2016 توسط کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه شد، بخشی از یک بسته قانونی بزرگتر است که با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​همچنین انواع دیگر جرایم سازمان یافته است.

طبق گفته کمیسیون ، درآمد حاصل از فعالیت های جنایی در اتحادیه اروپا 110 میلیارد یورو در سال تخمین زده می شود که مربوط به 1٪ از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. کمیسیون تخمین می زند که در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ، تا 70 درصد موارد پولشویی ابعادی فرامرزی دارند.

این پیشنهاد حداقل قوانینی را برای جرم پولشویی در سراسر اتحادیه اروپا تعیین می کند. و از آنجا که این قانون به صورت یک بخشنامه در می آید ، کشورهای عضو آزاد خواهند بود که حتی فراتر از این عمل کنند.

Europol

بیش از 60 نفر در سرکوب کارتل بالکان در پشت خط لوله کوکائین به اروپا متهم شده اند

منتشر شده

on

یک عملیات بی سابقه بین المللی برای اجرای قانون با حضور 8 کشور منجر به تشکیل پرونده های جنایی علیه 61 مظنون متعلق به کارتل مواد مخدر بالکان شد که اروپا را با کوکائین سیل کرده بود. 

تعدادی از اقدامات در سال گذشته در چارچوب گروه عملیاتی بین اسپانیا ، کرواسی ، صربستان ، آلمان ، اسلوونی ، بوسنی و هرزگوین ، ایالات متحده و کلمبیا ، با تلاش های هماهنگ توسط جنایت سازمان یافته جدی اروپا یوروپل انجام شده است. مرکز 

این سازمان جنایی بسیار متحرک دارای شعبه های فعال در چندین کشور اروپایی بود و عمدتاً از جنایتکارانی از صربستان ، کرواسی ، مونته نگرو و اسلوونی تشکیل شده بود.

تبلیغات

یوروپل در ژوئیه 2020 یک گروه عملیاتی تاسیس کرد تا همه کشورهای درگیر را گرد هم آورد تا یک استراتژی مشترک برای از بین بردن کل شبکه را هماهنگ کنند. از آن زمان ، Europol توسعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مستمر برای حمایت از محققان میدانی ارائه شده است. 

نتایج کارگروه عملیاتی کارتل بالکان 

  • 61 عضو متهم شده اند که 23 نفر از آنها دستگیر شده اند (13 نفر در اسپانیا و 10 نفر در اسلوونی)
  • توقیف 2,6/XNUMX تن کوکائین
  • ضبط 324 کیلو ماری جوانا
  • توقیف 612 یورو به صورت نقدی
  • توقیف 9 دستگاه خودروی لوکس و 5 موتورسیکلت

اعتصاب هماهنگ 

در چارچوب فعالیت های اطلاعاتی انجام شده با همتایان بین المللی خود ، محققان اسپانیایی اطلاعات قابل اعتماد را مبنی بر اینکه این کارتل در حال آماده سازی واردات عمده کوکائین از آمریکای جنوبی به اروپا در بهار امسال است ، توسعه دادند. 

تبلیغات

با جابجایی جنایتکاران بین اسپانیا و آمریکای جنوبی برای نهایی کردن جزئیات واردات کوکائین ، بالغ بر 1,25،XNUMX تن ، اقدامات نظارتی ویژه ای انجام شد. 

تحقیقات در مارس سال جاری هنگامی آغاز شد که رهبران این کارتل برای آماده شدن برای رسیدن محموله کوکائین به اسپانیا سفر کردند. این دو فرد-که توسط یوروپل به عنوان اهداف ارزشمند در نظر گرفته می شدند ، تا آن زمان از حضور شخصی در جلسات خودداری می کردند تا از اجرای قانون فرار کنند. 

این فرصتی بسیار مناسب برای از دست دادن نیروی انتظامی بود: در ساعات اولیه 10 مارس 2021 ، افسران پلیس ملی اسپانیا (Policia Nacional) حملات همزمان را در شهرهای تاراگونا ، بارسلونا ، جرونا و والنسیا انجام دادند و سیزده نفر را دستگیر کردند. افراد ، از جمله دو شاهزاده و یک افسر پلیس که با سازمان جنایتکار همکاری می کردند. 
بازرسان اسپانیایی همچنین منابع درآمد جایگزین کارتل مانند تولید و قاچاق ماری جوانا و فروش خودروهای لوکس را از بین بردند. 
 
در پیگیری های بعدی در ماه مه 2021 ، 48 نفر دیگر از اعضای گروه جنایتکار سازمان یافته در اسلوونی توسط پلیس ملی (Policija) به دلیل مشارکت در توزیع کوکائین و ماری جوانا در سراسر اروپا متهم شدند. در حال حاضر 10 نفر از این مظنونان در بازداشت هستند.  

مقامات زیر در اجرای این سرکوب مشارکت داشتند: 

  • اسپانیا: پلیس ملی (Policia Nacional)
  • کرواسی:  اداره ملی پلیس برای سرکوب فساد و جنایت سازمان یافته (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • صربستان: اداره تحقیقات جنایی صربستان (Uprava kirminalisticke policije)
  • آلمان: اداره پلیس جنایی فدرال (Bundeskriminalamt) ، مقر پلیس فرانکفورت am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • اسلوونی: دفتر تحقیقات ملی 
  • بوسنی و هرزگوین: پلیس فدرال سارایوو
  • ایالات متحده: اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده 
  • کلمبیا: پلیس ملی (Policia Nacional)

این گروه عملیاتی بخشی از استراتژی Europol در مقابله با جرایم سازمان یافته جدی ناشی از بالکان غربی بود. 

فیلم را ببینید

ادامه مطلب

بودجه اتحادیه اروپا

اداره مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا 20 درصد کمتر از سال 2020 کلاهبرداری کرده است

منتشر شده

on

بر اساس گزارش سالانه حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (گزارش PIF) که امروز (2020 سپتامبر) توسط کمیسیون اروپا تصویب شد ، تأثیر مالی تقلب شناسایی شده علیه بودجه اتحادیه اروپا در سال 20 همچنان رو به کاهش است. 1,056،2020 بی نظمی کلاهبرداری گزارش شده در سال 371 مجموعاً دارای تأثیر مالی 20 میلیون یورو بوده که حدود 2019 درصد کمتر از سال XNUMX بوده و کاهش مداوم پنج سال گذشته را ادامه داده است. بر اساس این گزارش ، تعداد بی نظمی های غیر متقلب ثابت است ، اما ارزش آن 6 درصد کاهش یافته است.

یوهانس هان ، کمیسر بودجه و امور اداری گفت: "واکنش بی سابقه اتحادیه اروپا به همه گیری ، بیش از 2 تریلیون یورو در دسترس قرار می دهد تا به کشورهای عضو در جهت بهبودی از تأثیر ویروس کرونا کمک کند. همکاری با یکدیگر در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای محافظت از این پول از کلاهبرداری هرگز مهمتر نبوده است. دست در دست هم ، همه اجزای مختلف معماری مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا ، دفاع ما را در برابر کلاهبرداران ارائه می دهد: کار تحقیقاتی و تحلیلی دفتر مبارزه با کلاهبرداری اروپا (OLAF) ، قدرت های تعقیب کننده دادستانی عمومی اروپا (EPPO) ، نقش هماهنگ کننده Eurojust ، ظرفیت عملیاتی Europol و همکاری نزدیک با و بین مقامات ملی. "

اخبار مثبت امروز در حالی منتشر می شود که EU Observer مستقر در بروکسل گزارش داده است که کمیسیون اروپا از استفاده از بودجه دادستان عمومی اروپا (EPPO) برای استخدام پرسنل متخصص مورد نیاز در زمینه های مالی و فناوری اطلاعات جلوگیری کرده است. به نظر می رسد ادعاهای ناشناس توسط مونیکا هولمایر ، نماینده پارلمان اروپا (EPP، DE) ، رئیس کمیته کنترل بودجه پارلمان اروپا تأیید شده است.

تبلیغات

نکات برجسته پیشرفت در سال 2020 و در نیمه اول 2021 شامل موارد زیر است:

• آغاز عملیات دادستانی عمومی اروپا

• تجدید نظر در مقررات مربوط به OLAF ، تضمین همکاری م withثر با EPPO و تقویت قدرت تحقیق

تبلیغات

• قوانین سختگیرانه در مورد مشروط بودن تخصیص بودجه اتحادیه اروپا در مواردی که نقض اصول حاکمیت قانون بر حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد

• پیشرفت خوب در اجرای استراتژی مبارزه با کلاهبرداری کمیسیون ، با اجرای دو سوم اقدامات برنامه ریزی شده و سوم مابقی در دست اجرا

گزارش PIF همچنین بازتاب خطرات و چالش های جدید منافع مالی اتحادیه اروپا ناشی از بحران COVID-19 و ابزارهای مقابله با آنها است. این گزارش نتیجه می گیرد ، کمیسیون و کشورهای عضو نباید مراقبت خود را در برابر این خطرات پایین بیاورند و همچنان در جهت بهبود پیشگیری و تشخیص تقلب تلاش کنند.

سی و دومین گزارش سالانه حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا که امروز منتشر شد در وب سایت OLAF موجود است.

EPPO قبلاً 1,700 گزارش جنایت ثبت کرده است و 300 تحقیق را آغاز کرده است ، با ضررهای جاری به بودجه اتحادیه اروپا در حدود 4.5 میلیارد یورو.

زمینه:

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مسئولیت حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا و مبارزه با کلاهبرداری را بر عهده دارند. مقامات کشورهای عضو تقریباً سه چهارم هزینه های اتحادیه اروپا را مدیریت می کنند و منابع خود سنتی اتحادیه اروپا را جمع آوری می کنند. کمیسیون بر هر دو این حوزه ها نظارت می کند ، استانداردها را تعیین می کند و انطباق را تأیید می کند.

بر اساس معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (ماده 325 (5)) ، کمیسیون ملزم به تهیه گزارش سالانه در مورد حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (معروف به گزارش PIF) ، با جزئیات اقدامات انجام شده در اروپا و سطح ملی برای مقابله با تقلب که بر بودجه اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد. این گزارش بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط کشورهای عضو ، از جمله داده های مربوط به بی نظمی و تقلب کشف شده است. تجزیه و تحلیل این اطلاعات به شما این امکان را می دهد تا ارزیابی کنید که کدام مناطق بیشتر در معرض خطر هستند ، بنابراین می توانید اقدامات بهتری را در سطح اتحادیه اروپا و ملی هدف قرار دهید.

ماموریت ، وظیفه و صلاحیت های OLAF

مأموریت OLAF تشخیص، تحقیق و جلوگیری از تقلب با بودجه اتحادیه اروپا است.

OLAF ماموریت خود را با این موارد انجام می دهد:

· انجام تحقیقات مستقل در مورد کلاهبرداری و فساد مربوط به بودجه اتحادیه اروپا ، به منظور اطمینان از اینکه همه پول مودیان اتحادیه اروپا به پروژه هایی می رسد که می توانند اشتغال و رشد در اروپا ایجاد کنند

· کمک به تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای اتحادیه اروپا با تحقیق در مورد سوon رفتار جدی کارکنان اتحادیه اروپا و اعضای نهادهای اتحادیه اروپا.

· تدوین سیاست ضد اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تقلب.

در فعالیت تحقیقاتی مستقل، OLAF می تواند مسائل مربوط به تقلب، فساد و سایر جرایم که بر منافع مالی اتحادیۀ اروپا تاثیر می گذارد را مورد بررسی قرار دهد:

· کلیه هزینه های اتحادیه اروپا: گروه های اصلی هزینه ها صندوق های ساختاری ، سیاست های کشاورزی و روستایی هستند

صندوق های توسعه ، هزینه های مستقیم و کمک های خارجی؛

· برخی از حوزه های درآمد اتحادیه اروپا ، عمدتا حقوق گمرکی ؛

· سوic ظن در رفتارهای نادرست جدی کارمندان اتحادیه اروپا و اعضای نهادهای اتحادیه اروپا.

هنگامی که OLAF تحقیقات خود را به پایان رساند ، این وظیفه مقامات ذیصلاح اتحادیه اروپا و ملی است که در مورد پیگیری توصیه های OLAF بررسی و تصمیم گیری کنند. فرض می شود که کلیه افراد مربوطه بی گناه هستند تا زمانی که جرم خود را در دادگاه صالح کشور یا اتحادیه اروپا ثابت کنند.

ادامه مطلب

جرم

بازار کوکائین اروپا: رقابتی تر و خشن تر

منتشر شده

on

خشن تر ، متنوع تر و رقابتی تر: اینها ویژگی های اصلی تجارت کوکائین در اروپا هستند. جدید گزارش بینش کوکائینکه امروز (8 سپتامبر) توسط Europol و UNODC راه اندازی شد ، پویایی جدید بازار کوکائین را نشان می دهد که تهدیدی آشکار برای امنیت اروپا و جهان است. این گزارش به عنوان بخشی از برنامه کاری CRIMJUST-تقویت همکاری عدالت کیفری در مسیرهای قاچاق مواد مخدر در چارچوب برنامه جریانهای غیرقانونی جهانی اتحادیه اروپا ارائه شد.

تجزیه چشم انداز جنایی در کشورهای مبدا فرصت های جدیدی را برای شبکه های مجرمان اروپایی برای دریافت مستقیم کوکائین ایجاد کرده است و واسطه ها را قطع کرده است. این رقابت جدید در بازار منجر به افزایش عرضه کوکائین و در نتیجه خشونت بیشتر شده است ارزیابی خطر جدی جنایت سازمان یافته و سازمان یافته Europol 2021به انحصارات پیشین در عرضه عمده کوکائین به بازارهای اروپایی توسط شبکه های جدید قاچاق به چالش کشیده شد. به عنوان مثال ، شبکه های جنایی بالکان غربی با تولیدکنندگان تماس مستقیم برقرار کرده و جایگاه برجسته ای در عرضه عمده کوکائین کسب کرده اند. 

این گزارش اهمیت مداخله در منبع را مشخص می کند زیرا این بازار بسیار تحت تأثیر زنجیره تامین است. تقویت همکاری و افزایش بیشتر تبادل اطلاعات بین مقامات اجرای قانون ، کارآیی تحقیقات و تشخیص محموله ها را افزایش می دهد. این گزارش بر اهمیت تحقیقات پولشویی برای ردیابی سودهای غیرقانونی و مصادره کمک های مربوط به فعالیت های جنایی تاکید می کند. این تحقیقات مالی هسته اصلی مبارزه با قاچاق کوکائین است و اطمینان حاصل می کند که اقدامات جنایتکارانه هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

تبلیغات

جولیا ویدما ، رئیس بخش مرکز عملیات و تجزیه و تحلیل در Europol گفت: "قاچاق کوکائین یکی از نگرانی های اصلی امنیتی است که ما در اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن روبرو هستیم. نزدیک به 40 درصد از گروه های جنایتکار فعال در اروپا در قاچاق مواد مخدر دست دارند و تجارت کوکائین چندین میلیارد یورو سود جنایی ایجاد می کند. درک بهتر چالش هایی که با آن روبرو هستیم به ما در مقابله موثرتر با تهدید خشونت آمیز شبکه های قاچاق کوکائین برای جوامع ما کمک می کند. "  

Chloé Carpentier ، رئیس بخش تحقیقات مواد مخدر در UNODC ، چگونگی "پویایی فعلی تنوع و گسترش کانال های عرضه کوکائین ، عوامل جنایی و شیوه های احتمالی را در صورت عدم کنترل ادامه خواهد داد".

تبلیغات
ادامه مطلب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

روند