با ما در تماس باشید

دفاع

حرکات نقدی بین المللی: تضمین مبارزه با ترور و جرم و جنایت

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

چمدان با پول غیرقانونی در بازرسی سفارشی ©AP Images/European Union-EP گزارش‌ها حاکی از آن است که تروریست‌ها مبالغ نقدی کمتر از آستانه 10,000 یورو را برای جلوگیری از شناسایی حمل می‌کنند ©AP Images/European Union-EP 

روز دوشنبه (4 دسامبر) کمیته‌های آزادی‌های مدنی و امور اقتصادی از بررسی‌های سخت‌تر در مورد ورود یا خروج پول نقد به اتحادیه اروپا حمایت کردند.

قوانین جدید لغو اولین مقررات کنترل وجوه نقد (CCR) از سال 2005 ، که افراد را ملزم به اعلام مبلغی بیش از 10,000،XNUMX یورو هنگام عزیمت یا ورود به اتحادیه اروپا می کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهند سكونتهایی را كه توسط مجرمان به كار برده شود ، مانند مجازاتهای واگرا در كشورهای عضو مختلف ، با مبالغی كه دقیقاً زیر آستانه اعلامیه یا سفر با استفاده از وسایل انتقال ارزش است كه مشمول قوانین فعلی نیستند ، ببندند.

برای جلوگیری از ورود مجدد عواید جرم به اقتصاد یا استفاده از پول برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، نمایندگان پارلمان اروپا موافقت کردند:

  • تعریف «نقد» را گسترش دهید تا شامل طلا، سنگ‌های قیمتی و فلزات و همچنین کارت‌های نقدی الکترونیکی پیش‌پرداخت ناشناس شود.
  • در صورت مشکوک بودن به فعالیت مجرمانه، مقامات را قادر می سازد تا پول نقد کمتر از آستانه 10,000 یورو را به طور موقت توقیف کنند.
  • افشای پول نقد "بدون همراه" ارسال شده توسط محموله را الزامی می کند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند تا پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد همگرایی مجازات‌های کنترل نقدی در کشورهای عضو و بررسی امکان ایجاد یک واحد اطلاعات مالی اتحادیه تا سال 2019 ارائه کند.

این پیش نویس قانون شامگاه دوشنبه با 55 رای موافق در مقابل سه رای مخالف و XNUMX رای ممتنع به تصویب رسید.

MADY Delvaux (S&D، LU) ، گزارشگر همکار ، گفت: "مبالغ زیادی پول نقد ، اعم از اسکناس یا شمش طلا ، اغلب برای کارهای مجرمانه مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم استفاده می شود. با استفاده از این قانون ، ما ابزارهایی را برای بهبود مبارزه با این جنایات به مقامات خود می دهیم. نکته اصلی دسترسی سریع آنها به تمام اطلاعاتی است که برای تحقیقات خود نیاز دارند. بنابراین ما از سیستم های آنها برای تبادل داده می خواهیم که به هم متصل شوند و ما درخواست خود را برای واحد اطلاعات مالی اتحادیه اروپا تکرار می کنیم. "گزارشگر همکار خوان فرناندو لوپز آگیلار (S&D، ES) گفت: «ما سعی کرده‌ایم تعادل مناسبی بین این ابزار ایجاد کنیم که هدف آن تقویت، بر اساس بازار داخلی، کنترل نقدینگی فرامرزی عبوری از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. و حفظ منافع مشروع بنابراین، آن را متناسب کنید."

مراحل بعدی

تبلیغات

قبل از اینکه نمایندگان پارلمان اروپا بتوانند با دولت های اتحادیه اروپا مذاکره کنند، این متن هنوز باید توسط پارلمان به تصویب برسد.

در حال حاضر تقریباً 100,000 اظهارنامه کنترل وجه نقد در سال انجام می شودکه به 60 تا 70 میلیارد یورو می رسد. با این حال، در همین مدت، حدود 11,000 تخلف به مبلغ 300 میلیون یورو کشف شده است.

گزارش کشورهای عضو تروریست‌های داعش برای جلوگیری از شناسایی، پول نقد زیر 10,000 یورو (حدود 7.000 یورو) را اغلب حمل می‌کنند.

با وجود ریسک بالای ارزهای مجازی مانند بیت کوین، این ارزها در تعریف «پول نقد» گنجانده نشده اند. این به این دلیل است که مقامات گمرکی منابع لازم برای نظارت بر آنها را ندارند.

اطلاعات بیشتر 

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند