مقامات انتظامی فرانسه تحقیقات کیفری پول شویی را به بانک Danske در رابطه با پرونده #Magnitsky آغاز می کنند

دادگاه فرانسوی دادگاه دی گراند نمونه پاریس است تقاضای مقامات اجرای قانون فرانسه را برای بازجویی از تحقیقات پول نقد جنایی در موسسه مالی دانمارک Danske Bank برای نقش آن در پولشویی در فرانسه از وجوه که از تقلب های میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا که توسط سرگئی ماگنیتسکی.

"این یک گام مهم در مبارزه برای عدالت برای سرگئی ماگنیتسکی است. او برای کشف سرقت $ 230m از طریق طرح فساد حمایت مالی از سوی دولت کشته شد. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر کس در غرب که از این جنایت بهره مند شده یا به تسهیل آن کمک می کند، به طور کامل تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد،" ویلیام برویدر، رهبر کمیته عدالت جهانی Magnitsky گفت، گفت:

پرونده جنایی در فرانسه توسط یک قاضی تحقیقاتی Renaud Van Ruymbeke، که به خاطر نقش او در پرونده های فساد سیاسی و مالی مشهور شناخته می شود، رهبری می شود.

این تحقیقات به حساب بانکی سامسونگ، سامو بانک انجام شده است که برای تمیز کردن درآمد حاصل از تقلبات 230 میلیون دلار آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

تحقیقات فرانسوی پس از درخواستی که توسط هیئت مدیره Hermitage Capital Management، شرکت، که در روسیه در تقلب در ایالات متحده آمریکا 230m مورد تجاوز قرار گرفته بود، مورد حمله قرار گرفت و سرکار Magnitsky وکیل او پس از افشای آن و شهادت در مورد مقامات دولتی درگیر شد.

حساب های بانکی سامپو برای تمیز کردن ده ها میلیون دلار درآمد غیرقانونی از روسیه، از جمله به فرانسه استفاده می شود.

پیش از این، تحت همان پرونده جنایی فرانسه، یک زن دوساله روسی و فرانسوی در سنت تپه دستگیر شد و میلیون ها یورو در فرانسه، موناکو و لوکزامبورگ منجمد شدند.

پولشویی بین المللی از درآمد حاصل از تقلب در ایالات متحده آمریکا 230m توسط اجرای قانون در سوئیس، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

به اشتراک گذاشتن این مقاله: