تماس با ما

جرم

مقابله با فرار مالیاتی و اجتناب: یک سال پیشرفت

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

0 ،، 15725241_303,00چرا کمیسیون مبارزه با تقلب مالیاتی و فرار از پرداختن به اولویت را انجام داده است؟

هر ساله میلیاردها یورو پول عمومی در اتحادیه اروپا از دست رفتن مالیات و اجتناب مالیاتی از دست می رود. به عنوان یک نتیجه، کشورهای عضو رنج می برند از دست دادن جدی درآمد، و همچنین به نفع بهره وری سیستم های مالیاتی خود را. کسب و کار در مقایسه با همتایان خود که در برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی و طرح های اجتناب مالیاتی مشارکت دارند، در معرض زیان های رقابتی قرار دارند. شهروندان صادقانه از نظر افزایش مالیات و کاهش هزینه ها، بار مالی سنگین تر را به جبران مالیات های پرداخت نشده از اخراجگران می پردازند. بنابراین مبارزه با فرار از مالیات، برای پرداختن به حقوق برابر و موثر ضروری است.

The cross-border nature of tax evasion and avoidance, along with member states' concerns to maintain competitiveness, make it very difficult for purely national measures to have the full desired effect. Tax evasion is a multi-facetted problem requiring a multi-pronged approach, at national, EU and international level.

تبلیغات

Member states need to cooperate closely if they are to increase the fairness of their tax systems, secure much-needed tax revenues and help to improve the proper functioning of the Single Market. In addition, the "strength in numbers" of the EU acting as a united block helps give more weight in achieving faster and more ambitious progress at international level in the area of tax good governance.

چه پیشرفتی در مبارزه با فرار مالیاتی و اجتناب در سطح اتحادیه اروپا طی سال گذشته صورت گرفته است؟

در ماه دسامبر 2012، کمیسیون طرح اقداماتی را جهت مبارزه با فرار از مالیات و اجتناب از مالیات شرکت ها (IP / 12 / 1325) این طرح اقداماتی را آغاز کرد که به مبارزه با این مشکلات تبدیل شده است. در ماه مه در شورای اروپا تأیید شد که رهبران اتحادیه اروپا خواستار اقدامات موثر برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات و اجتناب از مالیات شدند.

تبلیغات

در ماه های 12 از زمان ارائه طرح اقدام، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته است و تعدادی از طرح های مهم جدید توسط کمیسیون مطرح شده است. از جمله اقدامات انجام شده در 2013 عبارت بودند از:

  1. گسترش تبادل خودکار اطلاعات به طور گسترده در داخل اتحادیه اروپا

در ماه ژوئن، کميسيون پيشنهاد کرد که مبادله اتوماتيک اطلاعات بين ادارات مالياتي اتحاديه اروپا را گسترش دهد تا همه انواع درآمد مالي و مانده حساب را پوشش دهد (IP / 13 / 530) این راه را برای اتحادیه اروپا فراهم می کند که جامع ترین سیستم مبادله اطلاعات اتوماتیک در جهان است. این همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد که اتحادیه اروپا به سرعت و با حداقل اختلال در کسب و کار، به پیاده سازی استاندارد جهانی جدید (نگاه کنید به زیر) این پیشنهاد می تواند توسط کشورهای عضو در نیمه اول 2014 توافق شود.

  1. قوانین مالیاتی اتحادیه اروپا را در برابر برنامه ریزی مالیات تهاجمی تشدید می کند

در ماه نوامبر، کمیسیون پیشنهاد اقداماتی را جهت بستن نقاط ضعف در دستورالعمل والدین و زیرساخت ها و پرداختن به ناسازگاری های ملی نمود. این فرصت را برای نوع خاصی از اجتناب مالیات شرکت (IP / 13 / 1149) این پیشنهاد باید مورد بحث و احتمالا با وزرای دارایی اتحادیه اروپا تحت ریاست یونان موافقت شود.

  1. مذاکره با کشورهای همسایه برای شفافیت بیشتر

کمیسیون به منظور مذاکره بر توافق نامه های قوی تر مالیاتی با سوئیس، آندورا، موناکو، سان مارینو و لیختن اشتاین (یادداشت / 12 / 353) در ماه می. کمیسیونر Šemeta بلافاصله از تمام کشورهای 5 بازدید کرد تا ریاست سیاسی را برای مذاکرات به دست آورد و تاکید کرد که اتحادیه اروپا به دنبال مذاکرات سریع و بلند پروازانه است. مذاکرات رسمی با کشورهای کوچکتر 4 آغاز شده است و به زودی به عنوان مجوز مذاکره خود (انتظار می رود قبل از پایان سال) با سوئیس آغاز شود.

  1. ایجاد یک پلت فرم در حکومتداری خوب مالیاتی

کمیسیون یک پلت فرم مدیریت حقیقی مالیات را برای بحث در مورد بهترین راه های مبارزه با فرار از پرداخت مالیات و اجتناب و ایجاد پیشرفت در این زمینه در سطح اتحادیه اروپا و ملی (IP / 13 / 351). The Platform has already started work on how best to implement the Commission's Recommendations on Aggressive Tax Planning and on how to deal with tax havens. Its work programme also includes several other areas of focus, including an EU Taxpayer’s Code, ways to increase transparency of multinationals and looking at the effects of EU tax policy on developing countries.

  1. راه اندازی بحث در مورد مالیات دیجیتال

این کمیسیون یک گروه کارشناسی ارشد در زمینه مالیات بر اقتصاد دیجیتالی را که توسط وزیر سابق امور مالی پرتغال، ویتور گاسپار رهبری می شود، تاسیس کرد. این اولین بار در دسامبر 12 (IP / 13 / 983) اجتناب از پرداخت مالیات شرکت به عنوان یک مشکل اساسی در بخش دیجیتال است. این گروه به چالش های خاص مالیات دیجیتال نگاه می کند و راه حل هایی را در نیمه اول 2014 پیشنهاد می کند تا اطمینان حاصل شود که بخش دیجیتال سهم عادلانه خود را از مالیات می پردازد و در عین حال ایجاد موانع مالیاتی برای این بخش رشد اقتصادی نیست.

  1. تصویب ابزار جدید برای مبارزه با تقلب در مالیات بر ارزش افزوده

در ماه ژوئن، کشورهای عضو به اتفاق آرا در مورد مجموعه ای از اقدامات برای مبارزه با تقلب مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. مکانیسم واکنش سریع و مکانیسم اتهام معکوس به کشورهای عضو اجازه خواهد داد تا سریعا و کارآمدتر به تقلب مالیات بر ارزش افزوده در مقیاس واکنش نشان دهند و در نتیجه باعث کاهش ضررهای مالی عمومی شود. این ابزار جدید برای استفاده از 2014 (IP / 12 / 868).

  1. پیشنهاد جدید فرم مالیات بر ارزش افزوده استاندارد برای بهبود تطابق مالیات

در ماه اکتبر، کمیسیون پیشنهاد فرم ساده مالیات بر ارزش افزوده استاندارد برای استفاده توسط کسب و کار در سراسر اروپا. علاوه بر کاهش زندگی برای کسب و کارها، این فرم استاندارد کمک خواهد کرد که با اصلاح روش کسب و کار برای اعلام مالیات بر ارزش افزوده (IP / 13 / 988) و انطباق بیشتر به معنای درآمد بیشتر برای بودجه ملی است.

  1. انتشار یک گزارش جدید در مورد نقص مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا

این کمیسیون یک مطالعه در مورد نقص مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا منتشر کرد که مبلغ آن 193 میلیارد دلار در 2011 بود. پیش از این مطالعه، برآوردهای جدیدی برای GAP مالیات بر ارزش افزوده به 2006 داده شده است. ارقام جدید کمک می کند تا بهتر درک روند اخیر در اتحادیه اروپا، برای بهتر شکل گیری و اقدامات سیاست گذاری برای بهبود برابری مالیات بر ارزش افزوده (یادداشت / 13 / 800).

  1. جلوگیری از رقابت مالیاتی مضر

کمیسیون همچنان به بررسی و کنترل کمک های دولت اعطا شده از طریق اقدامات مالیاتی به شرکت ها ادامه داده است. این سازمان همچنین از کار گروه گروهی رفتار در برابر رقابت مالیات مضر پشتیبانی می کند و تجزیه و تحلیل دقیق بسیاری از رژیم های مالیاتی ملی را برای بررسی گروه Code انجام می دهد.

  1. معرفی شفافیت بیشتر شرکت ها

دستورالعمل جدید حسابداری، تعهدی را برای شرکت های استخراج معادن بزرگ و ورود به سیستم برای ارزیابی امور مربوط به پرداخت بدهی ها به دولت ها و همچنین بر مبنای پروژه ارائه می دهد. مالیات های اعمال شده شامل پرداخت هایی هستند که باید گزارش شوند. دستورالعمل های اصلاح شده در مورد الزامات سرمایه (CRDIV) شفافیت فعالیت های بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را افزایش می دهد، به خصوص در مورد سود، مالیات و یارانه ها در حوزه های مختلف قضایی (یادداشت / 13 / 690) امید است که اجرای قطعنامه شورای اروپا در ماه مه اطمینان حاصل کند که همه شرکت ها و گروه های بزرگ به چه میزان از مالیات پرداخت می کنند و در آن کشور، همانطور که بانک ها اکنون باید انجام دهند. سرانجام، پیشنهاد کمیسیون برای تجدید نظر در قانون مبارزه با پولشویی شامل اشاره ویژه به جنایات مالیاتی (IP / 13 / 87).

کار فعال در سطوح اتحادیه اروپا نیز در نقش فعال اتحادیه ایفای نقش کرد تا به جلو بردن بحث های بین المللی برای بهبود مدیریت مالی خوب در سطح جهان (نگاه کنید به زیر).

در این مرحله در مبارزه با فرار مالیاتی و اجتناب از اتحادیه اروپا کجا وجود دارد؟

اول و مهمتر از همه، توافق در مورد دستورالعمل مالیات بر درآمد مورد نیاز است (یادداشت / 12 / 353) قبل از پایان 2013، همانطور که شورای اروپا در ماه می خواست. این امر برای بستن نقاط ضعف در دستورالعمل صرفه جویی بسیار مهم است و اطمینان حاصل شود که می تواند به خوبی کار کند. یک چارچوب اتحادیه اروپا برای مبادله اطلاعات اتوماتیک همچنین به بانک ها اطمینان و وضوح قانونی را در مورد تعهدات گزارش داده است.

پیشرفت در بنیاد مالیات بر درآمد مشترک (CCCTB) همچنین برای جلوگیری از اجتناب مالیات شرکت (IP / 11 / 319). In addition to substantially reducing administrative burdens for businesses, the CCCTB has the potential to eliminate many opportunities for profiting by multinational companies. This is recognised in the OECD's action plan against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and agreement on the CCCTB would ensure that the EU is the standard setter in this area.

As stated in last year's Action Plan, the Commission would encourage member states to make better use of the Code of Conduct on Business Taxation. This can be a highly effective tool for identifying and eliminating harmful tax regimes within the EU. The Commission is currently considering ways of strengthening the Code, for example by extending its scope or amending the Code criteria.

علاوه بر این، کشورهای عضو به منظور تشدید تلاش ها در سطح ملی برای مقابله با فرار از پرداخت مالیات و اجتناب از آنها دعوت شده اند. توصیه های خاص کشور به کشورهای عضو 13 برای بهبود اصلاحات مالیاتی در سطح ملی داده شد. و بررسی سالانه رشد 2013 بار دیگر از تمام دولتها خواسته است تا اقدامات ملی خود علیه فرار از مالیات را تقویت کنند و اقدامات هماهنگ خود را برای مقابله با برنامه ریزی مالیات تهاجمی و پناهگاه های مالیاتی تقویت کنند.

Meanwhile, the Commission is continuing work on the medium and long-term actions set out in the Action Plan against tax evasion last year. These include a Taxpayers' Code, an EU Tax Identification Number and possibly common sanctions across the EU for tax offences.

What has been achieved at international level to improve the fight against evasion and avoidance, and what has been the EU's contribution to this?

In September 2013, G20 leaders agreed on concrete measures to better tackle tax evasion and corporate tax avoidance worldwide. First, they confirmed a move to greater international tax transparency, by agreeing that automatic exchange of information should be the new global standard of cooperation between tax administrations. Second, they endorsed the OECD's BEPS action plan to curb corporate tax avoidance worldwide. These measures confirm a major improvement in international taxation – one that will make it fairer, more effective and better equipped for the 21st century economy. With the political commitment made, the focus is now on implementing these changes.

با توجه به مبادله اطلاعات اتوماتیک، اتحادیه اروپا براساس تجربه و تخصص خود در این زمینه به منظور فعالانه در توسعه استاندارد جهانی جدید شرکت کرده است. به طور خاص، کمیسیون تلاش کرده است تا اطمینان حاصل شود که استاندارد جهانی به منظور تسهیل مبادلات اطلاعاتی اتوماتیک اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده و با قوانین اتحادیه اروپا (به عنوان مثال حفاظت از داده ها) سازگار است، به طوری که برای جلوگیری از هر گونه مشکلی غیر ضروری برای کسب و کار. آخرین پیش نویس استاندارد جهانی به نظر می رسد حداقل حداقل بیشترین نیاز اتحادیه اروپا را برآورده می کند، و OECD قصد دارد نسخه نهایی را برای وزیران امور مالی G20 در ماه فوریه برای توافق ارائه کند.

Meanwhile, the BEPS Action Plan complements the EU measures to tackle aggressive tax planning, while also addressing issues that can only be effectively dealt with at international level. The BEPS action plan sets out 15 specific actions to re-adjust international standards in taxation so that they are better shaped for the changing global economy. Over the next year, new rules and standards will be developed in areas such as permanent establishment, transfer pricing and digital taxation. The aim is to protect the fairness and integrity of tax systems, and better equip governments in their clamp down on corporate tax avoidance. The EU has already valuable experience in various areas covered by BEPS such as transfer pricing and tackling hybrid mismatches. And the work of the Commission's expert group on digital taxation will provide input for the OECD digital taskforce. With this input and experience to offer, the EU can continue to play a central role in the work to implement BEPS, particularly if a strong, coordinated position is maintained amongst all member states.

بودجه اتحادیه اروپا

اداره مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا 20 درصد کمتر از سال 2020 کلاهبرداری کرده است

منتشر شده

on

بر اساس گزارش سالانه حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (گزارش PIF) که امروز (2020 سپتامبر) توسط کمیسیون اروپا تصویب شد ، تأثیر مالی تقلب شناسایی شده علیه بودجه اتحادیه اروپا در سال 20 همچنان رو به کاهش است. 1,056،2020 بی نظمی کلاهبرداری گزارش شده در سال 371 مجموعاً دارای تأثیر مالی 20 میلیون یورو بوده که حدود 2019 درصد کمتر از سال XNUMX بوده و کاهش مداوم پنج سال گذشته را ادامه داده است. بر اساس این گزارش ، تعداد بی نظمی های غیر متقلب ثابت است ، اما ارزش آن 6 درصد کاهش یافته است.

یوهانس هان ، کمیسر بودجه و امور اداری گفت: "واکنش بی سابقه اتحادیه اروپا به همه گیری ، بیش از 2 تریلیون یورو در دسترس قرار می دهد تا به کشورهای عضو در جهت بهبودی از تأثیر ویروس کرونا کمک کند. همکاری با یکدیگر در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای محافظت از این پول از کلاهبرداری هرگز مهمتر نبوده است. دست در دست هم ، همه اجزای مختلف معماری مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا ، دفاع ما را در برابر کلاهبرداران ارائه می دهد: کار تحقیقاتی و تحلیلی دفتر مبارزه با کلاهبرداری اروپا (OLAF) ، قدرت های تعقیب کننده دادستانی عمومی اروپا (EPPO) ، نقش هماهنگ کننده Eurojust ، ظرفیت عملیاتی Europol و همکاری نزدیک با و بین مقامات ملی. "

اخبار مثبت امروز در حالی منتشر می شود که EU Observer مستقر در بروکسل گزارش داده است که کمیسیون اروپا از استفاده از بودجه دادستان عمومی اروپا (EPPO) برای استخدام پرسنل متخصص مورد نیاز در زمینه های مالی و فناوری اطلاعات جلوگیری کرده است. به نظر می رسد ادعاهای ناشناس توسط مونیکا هولمایر ، نماینده پارلمان اروپا (EPP، DE) ، رئیس کمیته کنترل بودجه پارلمان اروپا تأیید شده است.

تبلیغات

نکات برجسته پیشرفت در سال 2020 و در نیمه اول 2021 شامل موارد زیر است:

• آغاز عملیات دادستانی عمومی اروپا

• تجدید نظر در مقررات مربوط به OLAF ، تضمین همکاری م withثر با EPPO و تقویت قدرت تحقیق

تبلیغات

• قوانین سختگیرانه در مورد مشروط بودن تخصیص بودجه اتحادیه اروپا در مواردی که نقض اصول حاکمیت قانون بر حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد

• پیشرفت خوب در اجرای استراتژی مبارزه با کلاهبرداری کمیسیون ، با اجرای دو سوم اقدامات برنامه ریزی شده و سوم مابقی در دست اجرا

گزارش PIF همچنین بازتاب خطرات و چالش های جدید منافع مالی اتحادیه اروپا ناشی از بحران COVID-19 و ابزارهای مقابله با آنها است. این گزارش نتیجه می گیرد ، کمیسیون و کشورهای عضو نباید مراقبت خود را در برابر این خطرات پایین بیاورند و همچنان در جهت بهبود پیشگیری و تشخیص تقلب تلاش کنند.

سی و دومین گزارش سالانه حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا که امروز منتشر شد در وب سایت OLAF موجود است.

EPPO قبلاً 1,700 گزارش جنایت ثبت کرده است و 300 تحقیق را آغاز کرده است ، با ضررهای جاری به بودجه اتحادیه اروپا در حدود 4.5 میلیارد یورو.

زمینه:

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو مسئولیت حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا و مبارزه با کلاهبرداری را بر عهده دارند. مقامات کشورهای عضو تقریباً سه چهارم هزینه های اتحادیه اروپا را مدیریت می کنند و منابع خود سنتی اتحادیه اروپا را جمع آوری می کنند. کمیسیون بر هر دو این حوزه ها نظارت می کند ، استانداردها را تعیین می کند و انطباق را تأیید می کند.

بر اساس معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (ماده 325 (5)) ، کمیسیون ملزم به تهیه گزارش سالانه در مورد حفاظت از منافع مالی اتحادیه اروپا (معروف به گزارش PIF) ، با جزئیات اقدامات انجام شده در اروپا و سطح ملی برای مقابله با تقلب که بر بودجه اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد. این گزارش بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط کشورهای عضو ، از جمله داده های مربوط به بی نظمی و تقلب کشف شده است. تجزیه و تحلیل این اطلاعات به شما این امکان را می دهد تا ارزیابی کنید که کدام مناطق بیشتر در معرض خطر هستند ، بنابراین می توانید اقدامات بهتری را در سطح اتحادیه اروپا و ملی هدف قرار دهید.

ماموریت ، وظیفه و صلاحیت های OLAF

مأموریت OLAF تشخیص، تحقیق و جلوگیری از تقلب با بودجه اتحادیه اروپا است.

OLAF ماموریت خود را با این موارد انجام می دهد:

· انجام تحقیقات مستقل در مورد کلاهبرداری و فساد مربوط به بودجه اتحادیه اروپا ، به منظور اطمینان از اینکه همه پول مودیان اتحادیه اروپا به پروژه هایی می رسد که می توانند اشتغال و رشد در اروپا ایجاد کنند

· کمک به تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای اتحادیه اروپا با تحقیق در مورد سوon رفتار جدی کارکنان اتحادیه اروپا و اعضای نهادهای اتحادیه اروپا.

· تدوین سیاست ضد اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تقلب.

در فعالیت تحقیقاتی مستقل، OLAF می تواند مسائل مربوط به تقلب، فساد و سایر جرایم که بر منافع مالی اتحادیۀ اروپا تاثیر می گذارد را مورد بررسی قرار دهد:

· کلیه هزینه های اتحادیه اروپا: گروه های اصلی هزینه ها صندوق های ساختاری ، سیاست های کشاورزی و روستایی هستند

صندوق های توسعه ، هزینه های مستقیم و کمک های خارجی؛

· برخی از حوزه های درآمد اتحادیه اروپا ، عمدتا حقوق گمرکی ؛

· سوic ظن در رفتارهای نادرست جدی کارمندان اتحادیه اروپا و اعضای نهادهای اتحادیه اروپا.

هنگامی که OLAF تحقیقات خود را به پایان رساند ، این وظیفه مقامات ذیصلاح اتحادیه اروپا و ملی است که در مورد پیگیری توصیه های OLAF بررسی و تصمیم گیری کنند. فرض می شود که کلیه افراد مربوطه بی گناه هستند تا زمانی که جرم خود را در دادگاه صالح کشور یا اتحادیه اروپا ثابت کنند.

ادامه مطلب

جرم

بازار کوکائین اروپا: رقابتی تر و خشن تر

منتشر شده

on

خشن تر ، متنوع تر و رقابتی تر: اینها ویژگی های اصلی تجارت کوکائین در اروپا هستند. جدید گزارش بینش کوکائینکه امروز (8 سپتامبر) توسط Europol و UNODC راه اندازی شد ، پویایی جدید بازار کوکائین را نشان می دهد که تهدیدی آشکار برای امنیت اروپا و جهان است. این گزارش به عنوان بخشی از برنامه کاری CRIMJUST-تقویت همکاری عدالت کیفری در مسیرهای قاچاق مواد مخدر در چارچوب برنامه جریانهای غیرقانونی جهانی اتحادیه اروپا ارائه شد.

تجزیه چشم انداز جنایی در کشورهای مبدا فرصت های جدیدی را برای شبکه های مجرمان اروپایی برای دریافت مستقیم کوکائین ایجاد کرده است و واسطه ها را قطع کرده است. این رقابت جدید در بازار منجر به افزایش عرضه کوکائین و در نتیجه خشونت بیشتر شده است ارزیابی خطر جدی جنایت سازمان یافته و سازمان یافته Europol 2021به انحصارات پیشین در عرضه عمده کوکائین به بازارهای اروپایی توسط شبکه های جدید قاچاق به چالش کشیده شد. به عنوان مثال ، شبکه های جنایی بالکان غربی با تولیدکنندگان تماس مستقیم برقرار کرده و جایگاه برجسته ای در عرضه عمده کوکائین کسب کرده اند. 

این گزارش اهمیت مداخله در منبع را مشخص می کند زیرا این بازار بسیار تحت تأثیر زنجیره تامین است. تقویت همکاری و افزایش بیشتر تبادل اطلاعات بین مقامات اجرای قانون ، کارآیی تحقیقات و تشخیص محموله ها را افزایش می دهد. این گزارش بر اهمیت تحقیقات پولشویی برای ردیابی سودهای غیرقانونی و مصادره کمک های مربوط به فعالیت های جنایی تاکید می کند. این تحقیقات مالی هسته اصلی مبارزه با قاچاق کوکائین است و اطمینان حاصل می کند که اقدامات جنایتکارانه هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

تبلیغات

جولیا ویدما ، رئیس بخش مرکز عملیات و تجزیه و تحلیل در Europol گفت: "قاچاق کوکائین یکی از نگرانی های اصلی امنیتی است که ما در اتحادیه اروپا در حال حاضر با آن روبرو هستیم. نزدیک به 40 درصد از گروه های جنایتکار فعال در اروپا در قاچاق مواد مخدر دست دارند و تجارت کوکائین چندین میلیارد یورو سود جنایی ایجاد می کند. درک بهتر چالش هایی که با آن روبرو هستیم به ما در مقابله موثرتر با تهدید خشونت آمیز شبکه های قاچاق کوکائین برای جوامع ما کمک می کند. "  

Chloé Carpentier ، رئیس بخش تحقیقات مواد مخدر در UNODC ، چگونگی "پویایی فعلی تنوع و گسترش کانال های عرضه کوکائین ، عوامل جنایی و شیوه های احتمالی را در صورت عدم کنترل ادامه خواهد داد".

تبلیغات
ادامه مطلب

قرنطینه

بدون ماسک: 23 نفر به دلیل کلاهبرداری از طریق رایانامه تجاری COVID-19 بازداشت شدند

منتشر شده

on

به عنوان بخشی از اقدامی که توسط Europol هماهنگ شده است ، مقامات رومانی ، هلند و ایرلند یک طرح کلاهبرداری پیچیده با استفاده از ایمیل های خطرناک و تقلب در پیش پرداخت را کشف کرده اند. 

در 10 آگوست ، 23 مظنون در یک سری از حملات همزمان در هلند ، رومانی و ایرلند بازداشت شدند. در کل ، 34 مکان جستجو شد. اعتقاد بر این است که این جنایتکاران در حداقل 20 کشور از شرکت هایی به ارزش تقریبی 1 میلیون یورو کلاهبرداری کرده اند. 

این کلاهبرداری توسط یک گروه جنایت سازمان یافته انجام شد که قبل از همه گیری COVID-19 قبلاً به صورت غیرقانونی سایر محصولات ساختگی را برای فروش آنلاین مانند گلوله های چوبی ارائه کرده بود. سال گذشته جنایتکاران شیوه عمل خود را تغییر دادند و پس از شیوع همه گیری کووید -19 شروع به ارائه مواد محافظ کردند. 

تبلیغات

این گروه جنایتکار - متشکل از اتباع کشورهای مختلف آفریقایی مقیم اروپا ، آدرس ها و صفحات وب جعلی مشابه آدرس های متعلق به شرکت های عمده فروشی قانونی ایجاد کردند. پس از جعل هویت این شرکت ها ، این جنایتکاران قربانیان - عمدتا شرکت های اروپایی و آسیایی - را فریب می دهند تا سفارشاتی را با آنها ثبت کنند و از قبل درخواست می کنند تا کالا ارسال شود. 

با این حال ، تحویل کالا هرگز انجام نشد و عواید حاصل از طریق حسابهای بانکی رومانی که توسط جنایتکاران کنترل می شد ، قبل از برداشت در دستگاههای خودپرداز ، شسته شد. 

Europol از آغاز این پرونده در سال 2017 توسط: 

تبلیغات
  • گرد هم آوردن بازرسان ملی از هر طرف که دیده اند همکاری نزدیکی با مرکز جرایم سایبری اروپایی Europol (EC3) داشته اند تا خود را برای روز اقدام آماده کنند.
  • ارائه توسعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مستمر برای حمایت از محققان میدانی ، و ؛
  • اعزام دو کارشناس جرایم رایانه ای به حملات در هلند برای حمایت از مقامات هلندی با بررسی متقابل اطلاعات زمان واقعی جمع آوری شده در طول عملیات و با اطمینان از شواهد مربوطه. 

Eurojust با توجه به جستجوها ، همکاری قضایی را هماهنگ کرد و با اجرای چندین ابزار همکاری قضایی پشتیبانی کرد.

این اقدام در چارچوب برنامه انجام شد پلتفرم چندرشته ای اروپا علیه تهدیدهای جنایی (EMPACT).

مقامات زیر در اجرای قانون مشارکت داشتند:

  • رومانی: پلیس ملی (Poliția Română)
  • هلند: پلیس ملی (Politie)
  • ایرلند: پلیس ملی (An Garda Síochána)
  • یوروپول: مرکز جرایم سایبری اروپا (EC3)
     
EMPACT

اتحادیه اروپا در 2010 راه اندازی کرد چرخه سیاست چهار ساله برای اطمینان از تداوم بیشتر در مبارزه با جنایت های جدی بین المللی و سازمان یافته. در سال 2017 شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت چرخه سیاست اتحادیه اروپا را برای دوره 2018 - 2021 ادامه دهد. هدف آن مقابله با مهمترین تهدیدهای ناشی از جنایت سازمان یافته و جدی بین المللی برای اتحادیه اروپا است. این امر با بهبود و تقویت همکاری بین خدمات مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، موسسات و آژانسها ، و همچنین کشورها و سازمانهای غیر اتحادیه اروپا ، از جمله بخش خصوصی در موارد مناسب ، حاصل می شود. جرایم اینترنتی یکی از اولویت های چرخه سیاست است.

ادامه مطلب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

روند