با ما در تماس باشید

اقتصاد

پارلمان دوباره لیست سیاه از کشورهای رد در معرض خطر #MoneyLaundering

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

فهرست سوم کشورها در نظر گرفته شده توسط کمیسیون که دارای نقص های استراتژیک در ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم رژیم هستند:

افغانستان

بوسنی و هرزگوین

گویان

عراق

لائوس

تبلیغات

سوریه

اوگاندا

وانواتو

یمن

ایران

جمهوری دموکراتیک خلق کره (جمهوری دموکراتیک کره جنوبی)

کمیسیون اروپا پیشنهاد اصلاح لیست با اضافه کردن اتیوپی و از بین بردن گویان از لیست.

اطلاعات تکمیلی

بر اساس دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا ، کمیسیون مسئول تولید موجودی کشورهایی است که تصور می شود در معرض خطر پولشویی ، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند. افراد و اشخاص حقوقی از کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند هنگام انجام تجارت در اتحادیه اروپا با سختگیری بیش از حد معمول مواجه می شوند.

در حال حاضر، کمیسیون به شدت متکی بر بدن بین المللی، اقدام نیروی مالی (FATF) در طراحی لیست آن است.

روش: رای گیری درمورد اعلان قانونی درمورد دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا

اوایل سال جاری، مجلس یک لیست مشابه توسط کمیسیون کشیده شده است، کشورهای تصور در معرض خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​ترویج فرار از پرداخت مالیات می شود، رد کرد. قطعنامه رای دادند در روز چهارشنبه (17 مه) می گوید که اتحادیه اروپا باید مستقل، فرآیند مستقل برای قضاوت اینکه آیا کشورهای تهدید جنایت مالی به جای تکیه بر قضاوت بدنه خارجی را مطرح کنند.

REF. : 20170509IPR73943

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

EU Reporter مقالاتی را از منابع مختلف خارجی منتشر می کند که طیف وسیعی از دیدگاه ها را بیان می کند. مواضع اتخاذ شده در این مقالات لزوماً موضع EU Reporter نیست.

روند