پول شویی: صاحب لیست شرکت برای مبارزه با جرم و جنایت مالیاتی و تامین مالی تروریستی

دارندگان نهایی شرکت ها باید در ثبت های مرکزی در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شوند ، هم برای مقامات و هم برای افرادی که "منافع قانونی" دارند ، مانند روزنامه نگاران ، تحت توافق نامه پارلمان اروپا / شورای اروپا که توسط اقتصادی و پولی تایید شده است امور (در تصویر) و کمیته های آزادی مدنی در روز سه شنبه (27 ژانویه). بخشنامه جدید مبارزه با پولشویی کمک به مبارزه با پولشویی ، جرایم مالیاتی و تأمین مالی تروریسم است. قوانین جدید برای سهولت در ردیابی انتقال وجوه نیز تصویب شد.

 چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی (AMLD) برای اولین بار کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می کند تا ثبت مرکزی اطلاعات مربوط به صاحبان نهایی "سودآور" شرکت های بزرگ و سایر اشخاص حقوقی و همچنین تراست ها را حفظ کنند. (یک مالک "سودمند" در واقع یک شرکت و فعالیتهای آن را مالک یا کنترل می کند و در نهایت معاملات را مجاز می کند ، خواه این مالکیت مستقیماً انجام شود یا توسط یک پروکسی).

این ثبت های مرکزی در پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا پیش بینی نشده بود ، اما توسط نمایندگان مجلس در مذاکرات گنجانده شده بودند. متن همچنین به بانک ها ، حسابرسان ، وکلا ، نمایندگان املاک و مستغلات و کازینوها ، از جمله دیگر ، نسبت به معاملات مشکوک انجام شده توسط موکلانشان هوشیارتر است.

دسترسی "منافع مشروع"

ثبت های مرکزی برای مقامات و واحدهای اطلاعات مالی آنها (بدون هیچ محدودیتی) ، "اشخاص موظف" (مانند بانکهایی که وظایف "مراقبت دقیق مشتری" خود را انجام می دهند) و همچنین برای عموم در دسترس خواهد بود (اگرچه دسترسی عمومی ممکن است باشد) منوط به ثبت نام آنلاین متقاضی و هزینه ای برای تأمین هزینه های اداری).

برای دسترسی به یک ثبت نام ، شخص در هر صورت باید "منافع قانونی" در ظن پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​جرایم "اصلی" را نشان دهد که ممکن است به تأمین مالی آنها کمک کند ، مانند فساد مالی ، جرایم مالیاتی و کلاهبرداری.

این افراد (به عنوان مثال روزنامه نگاران تحقیق) می توانند به اطلاعاتی مانند نام مالک ذی نفع ، ماه و سال تولد ، ملیت ، کشور محل اقامت و مشخصات مالکیت دسترسی داشته باشند. هرگونه معافیت از دسترسی کشورهای عضو فقط "به صورت موردی و در شرایط استثنایی" امکان پذیر خواهد بود.

تبلیغات

اطلاعات ثبت مرکزی در مورد اعتماد فقط برای مقامات و "نهادهای موظف" قابل دسترسی خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین چندین ماده را در متن اصلاح شده AMLD برای محافظت از داده های شخصی درج کرده اند.

اقدامات ویژه برای افراد "در معرض سیاسی"

این معامله همچنین قوانین مربوط به اشخاص "در معرض سیاسی" ، یعنی افرادی را که بیش از حد معمول در معرض خطر فساد هستند به دلیل موقعیت های سیاسی که دارند ، روشن می کند ، مانند سران کشورها ، اعضای دولت ، قضات دادگاه عالی و اعضای پارلمان ها و همچنین اعضای خانواده آنها.

متن که می گوید در جاهایی که روابط تجاری پرخطر با این افراد وجود دارد ، اقدامات دیگری باید انجام شود ، به عنوان مثال برای تأسیس منبع ثروت و منبع بودجه درگیر است.

ردیابی نقل و انتقال وجوه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین توافق نامه ای را برای پیش نویس مقررات "انتقال وجوه" تصویب كردند ، كه هدف آن بهبود ردیابی پرداخت كنندگان و مستمری بگیران و دارایی آنها است.

مراحل بعدی

این دو معاملات هنوز باید توسط پارلمان کامل (مارس یا آوریل) و شورای وزیران اتحادیه اروپا تأیید شود. سپس کشورهای عضو دو سال فرصت دارند تا بخشنامه مبارزه با پولشویی را در قوانین ملی خود وارد کنند.

پول شستشوی پول در هر سال 2-5٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی است.

نتیجه رای گیری درباره متن مبارزه با پولشویی: 87 رأی موافق ، دو رأی مخالف و یک رأی ممتنع

نتیجه رأی متن انتقال وجوه: 83 رأی موافق ، چهار رأی مخالف و سه رأی ممتنع

گزارشگران چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی: Krišjānis Kariņš (EPP، LV) ، برای کمیته امور اقتصادی و پولی ، و جودیت سارجنتینی (سبزها / EFA ، NL) ، برای کمیته آزادی های مدنی ، عدالت و امور داخلی.

گزارشگران در مورد مقررات نقل و انتقال وجوه: پیتر سایمون (S&D ، DE) ، برای کمیته امور اقتصادی و پولی ، و تیموتی Kirkhope (ECR ، انگلستان) ، برای کمیته آزادی های مدنی ، دادگستری و امور داخلی.

در کرسی ریاست: کلود موراس (S&D ، انگلستان) ، از کمیته آزادی های مدنی ، دادگستری و امور داخلی و پیتر سایمون (S&D ، DE) ، از کمیته امور اقتصادی و پولی.

متن توافق نامه چهارمین بخشنامه مبارزه با پولشویی

به اشتراک گذاشتن این مقاله: