تماس با ما

اقتصاد

پول شویی: پارلمان اروپا رای برای پایان دادن به ناشناس ماندن از صاحبان شرکت ها و تراست

به اشتراک بگذارید:

منتشر شده

on

ما از ثبت نام شما برای ارائه محتوا به روشهایی که شما رضایت داده اید و درک ما از شما را بهبود می بخشد ، استفاده می کنیم. در هر زمان می توانید اشتراک خود را لغو کنید.

20130916PHT20039_originalصاحبان نهایی شرکت ها و تراست ها باید در مجلات دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست شوند و تحت قوانین پیشنهادی ضد پولشویی تصویب شده توسط کمیته های امور اقتصادی و امور عدلی و قضایی در ماه فوریه در 20 ثبت شوند. کازینوها در حوزه قوانین پیشنهادی گنجانده شده است، اما تصمیم گیری برای حذف سایر خدمات قمار که خطر کمتری دارند، به کشورهای عضو منتقل می شود.

"نتیجه این رأی گامی بلند به جلو در مبارزه با فرار مالیاتی و فراخوانی روشن برای شفافیت بیشتر است. پارلمان با این رأی نشان داد که از چپ به راست ، طرفدار ثبت مالکیت عمومی سودمند است و بنابراین سیگنال محکمی را برای مذاکرات آتی در مورد پرونده به شورا می فرستد. کمیته ها با تصویب ثبت دفاتر مالکیت سودمند نشان داده اند که آنها خواستار جدی هستند تا سرانجام سنت مالکیت شرکت های پنهان را بشکنند ، "گفت کمیته آزادی های مدنی گزارشگر جودیت سارگنتینی (سبزها / EFA ، NL).

"برای سالها ، مجرمان در اروپا از ناشناس بودن شرکت ها و حساب های دریایی برای پنهان کردن معاملات مالی خود استفاده می کردند. ایجاد یک ثبت مالکیت سودمند در سراسر اتحادیه اروپا به رفع حجاب پنهان کاری از حساب های خارج از کشور کمک می کند و به مبارزه با پولشویی کمک زیادی می کند و آشکارا فرار مالیاتی ، "گفت: کریژینیس کاریچ ، گزارشگر کمیته اقتصادی و پولی (EPP ، LV). وی افزود: "امروز روز خوبی برای شهروندان مطیع قانون است ، اما روزی شنیع برای جنایتکاران".

تبلیغات

ثبت نام عمومی از صاحبان سودمند: Trusts included

طبق دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD) ، که توسط نماینده های اروپا اصلاح شده است ، ثبت های عمومی عمومی - که در پیشنهاد اولیه کمیسیون پیش بینی نشده بود - اطلاعات مربوط به صاحبان نهایی سودمند انواع تنظیمات قانونی ، از جمله شرکت ها ، بنیادها و اعتماد می کند سارجنتینی گفت: "اگر ما تصمیم گرفته بودیم كه به عنوان مثال امانت ها را از محدوده این قانون جدید خارج كنیم ، بلافاصله آنها را به وسیله نقلیه كامل برای مجرمان مایل به جلوگیری از مالیات یا پولشویی غیرقانونی خود در سیستم مالی تبدیل می كردیم." .

نمایندگان پارلمان اروپا می گویند که کشورهای عضو باید "پس از شناسایی قبلی شخصی که مایل به دسترسی به اطلاعات از طریق ثبت نام آنلاین آنلاین است" ، ثبت را در دسترس عموم قرار دهند. با این وجود آنها چندین مقررات را در AMLD اصلاح شده درج کردند تا از حریم خصوصی داده ها محافظت کند و اطمینان حاصل شود که حداقل اطلاعات لازم در این ثبت وجود دارد. به عنوان مثال ، ثبت ها نشان می دهد که چه کسی پشت یک اعتماد داده شده است ، اما جزئیات آنچه را که در آن است یا برای چه چیزی است نشان نمی دهد.

تبلیغات

چه کسی و چه؟

پیش نویس قوانین به بانک ها و موسسات مالی، و همچنین به حسابرسان، وکلا، حسابداران، notaries، مشاوران مالیاتی، مدیران دارایی ها، اعتماد و عوامل املاک و مستغلات اعمال می شود.

اگر عمدا انجام شود، فعالیت هایی مانند تبدیل اموال یا پنهان سازی ماهیت واقعی آن، منبع و مالکیت، چه در یک کشور عضو و چه در کشور سوم، به عنوان پول شویی در نظر گرفته می شود. همین امر برای شرکت در این تسهیلات یا تسهیل این فعالیت ها نیز کاربرد دارد.

خدمات قمار نیز در دامنه AMLD گنجانده شده است ، اما - به استثنای کازینوها - نمایندگان پارلمان اروپا تصمیم گیری در مورد حذف فعالیت های قمار را که تهدیدی برای پولشویی نیستند ، به کشورهای عضو می سپارند.

فهرست با توجه به خطر

با توجه به محدود بودن ماهیت فعالیت مالی و آستانه کم، جایی که خطر کمی از سوءاستفاده وجود دارد، کشورهای عضو می توانند برخی از فعالیت ها و افراد را از دامنه پیش نویس قانون حذف کنند. با این وجود، آنها همچنین ممکن است دامنه خود را گسترش دهند تا مواردی را پوشش دهد که در آن ریسک بالایی وجود دارد. جایی که کشورهای عضو خطرات بالایی را شناسایی می کنند، باید زمینه و هدف همه معاملات پیچیده و غیر معمول را بررسی کنند.

پیش نویس مقررات به منظور جلوگیری از بی پروایی در ایجاد روابط تجاری با شناسایی مشتری بر اساس اطلاعات و اسناد به دست آمده از یک منبع قابل اعتماد است. معاملات گاه به گاه، انجام شده در یک عملیات واحد یا چندین مرتبط، باید زمانی که آنها به € 15,000 یا بیشتر بررسی می شود. برای کالاهای پرداخت شده بصورت نقدی، آستانه € 7,500 یا بیشتر خواهد بود. نمایندگان مجلس افزودند که کازینوها باید در مورد معاملات € 2,000 یا بیشتر هوشیار باشند.

افراد در معرض خطر سیاسی

کمیته ها همچنین مقررات مربوط به "اشخاص در معرض سیاسی" ، یعنی افرادی را که به دلیل موقعیت های سیاسی در معرض خطر فساد بالاتر از حد معمول هستند ، روشن کردند. اصلاح شده AMLD شامل اشخاص در معرض سیاسی "داخلی" (یعنی کسانی که یک وظیفه عمومی برجسته توسط یک کشور عضو به آنها سپرده شده است یا شده است) ، و همچنین اشخاص در معرض سیاسی "خارجی" و کسانی که در سازمان های بین المللی هستند. سران کشورها ، اعضای دولت ها ، اعضای پارلمان ها یا "نهادهای قانونگذاری مشابه" و قضات دادگاه عالی از جمله افرادی هستند که شامل این افراد می شوند.

مقررات کلیدی AMLD برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی با مقررات انتقال وجوه، که در پنجشنبه گذشته در کمیته ها رای داده شده است، با هدف بهبود ردیابی پرداخت کنندگان و پرداخت کنندگان و دارایی های آنها، افزوده می شود. برآورد سازمان ملل متحد نشان می دهد که پول در سال گذشته در جهان به اندازه 2-5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان محسوب می شود.

مراحل بعدی

اصلاحات کمیته ها باید در ماه مارس به رأی مجلس اعطا شود. پارلمان جدید که در ماه مه انتخاب خواهد شد، در نیمه دوم سال جاری، مذاکرات را با کمیسیون اروپا و شورای وزیران، که توسط ایتالیا برگزار خواهد شد، آغاز خواهد کرد.

نتیجه کمیته رأی گیری در مورد قطعنامه قانونگذاری: 45 رأی به یک نفر، با یک رد صلاحیت

در صندلی: Kinga GÖNCZ (S&D ، HU) و Sharon BOWLES (ALDE ، انگلستان)

ضد # MoneyLaundering # funds

قرنطینه

کمیسیون 500,000 هزار یورو طرح پرتغالی را برای حمایت بیشتر از بخش حمل و نقل مسافران در آزور در شرایط شیوع ویروس کرونا تصویب کرد

منتشر شده

on

کمیسیون اروپا طرح 500,000 هزار یورویی پرتغالی را برای حمایت بیشتر از بخش حمل و نقل مسافران در منطقه آزور در شرایط شیوع ویروس کرونا تصویب کرد. این اقدام تحت کمک دولت تأیید شد چارچوب موقتبه این از طرح پرتغالی دیگری برای حمایت از بخش حمل و نقل مسافران در آزورس پیروی می کند که کمیسیون آن را تأیید کرد 4 ژوئن 2021 (SA.63010) بر اساس طرح جدید ، این کمک ها به صورت کمک های بلاعوض صورت می گیرد. این اقدام برای شرکت های حمل و نقل جمعی مسافران در هر اندازه ای که در آزورها فعال هستند ، آزاد خواهد بود. هدف از این اقدام کاهش کمبود نقدینگی ناگهانی این شرکت ها و رفع خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال 2021 و اقدامات محدود کننده ای است که دولت باید برای محدود کردن شیوع ویروس انجام دهد.

کمیسیون دریافت که طرح پرتغالی مطابق با شرایط مندرج در چارچوب موقت است. به طور خاص ، کمک (i) از 1.8 میلیون یورو برای هر شرکت تجاوز نمی کند. و (ii) حداکثر تا 31 دسامبر 2021 اعطا می شود. کمیسیون به این نتیجه رسید که این اقدام برای رفع اختلال جدی در اقتصاد یک کشور عضو ، مطابق با ماده 107 (3) (ب) ضروری ، مناسب و متناسب است. TFEU ​​و شرایط چارچوب موقت بر این اساس ، کمیسیون این اقدام را تحت قوانین کمک های دولتی اتحادیه اروپا تصویب کرد. اطلاعات بیشتر در مورد چارچوب موقت و سایر اقدامات انجام شده توسط کمیسیون برای مقابله با تاثیرات اقتصادی همه گیری کروناویروس را می توانید پیدا کنید اینجا کلیک نمایید. نسخه غیر محرمانه این تصمیم تحت شماره پرونده SA.64599 در پرونده موجود خواهد بود کمک های دولتی ثبت نام در کمیسیون وب سایت رقابت یک بار هر گونه مسائل محرمانه حل شده است.

تبلیغات

ادامه مطلب

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)

اتحادیه اروپا با سایر کشورهای OECD همکاری می کند تا پیشنهاد ممنوعیت اعتبارات صادراتی برای پروژه های برق زغال سنگ را پیشنهاد کند

منتشر شده

on

کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) امروز (15 سپتامبر) و پنجشنبه (16 سپتامبر) جلسه فوق العاده ای را برای بحث در مورد ممنوعیت احتمالی اعتبارات صادراتی برای پروژه های بین المللی تولید نیروی زغال سنگ بدون جبران خسارت مورد بحث قرار می دهند. بحثها بر پيشنهادي است كه اتحاديه اروپا و ساير كشورها (كانادا ، جمهوري كره ، نروژ ، سوئيس ، بريتانيا و آمريكا) اوايل اين ماه ارائه كرده اند. این پیشنهاد از سبز شدن اقتصاد جهانی حمایت می کند و گامی مهم در جهت همسویی فعالیت های آژانس های اعتباری صادراتی با اهداف توافقنامه پاریس است.

اعتبارات صادراتی بخش مهمی از ترویج تجارت بین المللی است. اتحادیه اروپا به عنوان مشارکت کننده در توافقنامه OECD در زمینه اعتبارات صادراتی با حمایت رسمی ، نقش عمده ای در تلاش برای تضمین شرایط برابر بازی در سطح بین المللی و اطمینان از انسجام هدف مشترک مبارزه با تغییرات آب و هوا ایفا می کند. اتحادیه اروپا متعهد شده است که کمک های اعتباری صادراتی زغال سنگ را بدون اقدامات جبران کننده متوقف کند و در عین حال متعهد به یک انتقال عادلانه در سطح بین المللی است.

در ژانویه 2021 ، شورای اتحادیه اروپا خواستار حذف جهانی یارانه های زیست محیطی سوخت های فسیلی در یک زمان بندی مشخص و تحول قاطع و عادلانه جهانی شد. به سمت بی طرفی آب و هوا ، از جمله حذف تدریجی زغال سنگ بدون اقدامات جبرانی در تولید انرژی و ، به عنوان اولین گام ، پایان فوری تمام بودجه برای زیرساخت های جدید زغال سنگ در کشورهای سوم. در بازبینی سیاست تجاری فوریه 2021 ، کمیسیون اروپا متعهد شد که پیشنهاد فوری حمایت مالی از صادرات برای بخش برق زغال سنگ را متوقف کند.

تبلیغات

در ژوئن سال جاری ، اعضای گروه 7 همچنین دریافتند که ادامه سرمایه گذاری جهانی در تولید برق بدون کاهش زغال سنگ با هدف محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتی گراد ناسازگار است و متعهد شدند که حمایت مستقیم مستقیم دولت از تولید برق جهانی زغال سنگ را متوقف کنند. بین المللی تا پایان سال 2021 ، از جمله از طریق بودجه دولتی.

تبلیغات
ادامه مطلب

EU

هفته پیش رو: وضعیتی که در آن قرار داریم

منتشر شده

on

بزرگترین قسمت این هفته سخنرانی "وضعیت اتحادیه اروپا" (SOTEU) رئیس کمیسیون اروپا در پارلمان اروپا در استراسبورگ است. هنگامی که رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدای هر سال خطاب به کنگره برنامه های خود را (و همیشه تا کنون چنین بوده است) برای سال آینده ارائه می دهد ، یک خودخواهی وام گرفته شده از ایالات متحده است. 

من همیشه از اعتماد به نفس آمریکایی و اعتقاد غیرقابل ویران شدن آمریکا شگفت زده می شوم که آمریکا بزرگترین ملت روی زمین است. در حالی که فکر می کنم شما فقط یک فرد عالی هستید باید یک روحیه لذت بخش داشته باشید ، وضعیت نامطلوب ایالات متحده در سطوح مختلف در حال حاضر باعث می شود من فکر کنم که نگاه بیش از حد انتقادی اروپاییان به سهم خود ممکن است چشم انداز سالم تری باشد. با این وجود ، گاهی اوقات خوب است اگر بتوانیم نکات مثبت بسیاری از اتحادیه اروپا را تصدیق کنیم و کمی اروپایی تر و مفتخر تر باشیم.

به سختی می توان میزان علاقه SOTEU را به خارج از کسانی که بیشتر درگیر فعالیت های اتحادیه اروپا هستند ، نشان داد. به عنوان یک قاعده اروپایی ها ، به غیر از گروه کوچکی از متدین ترین ، در مورد میزان شکوفایی اتحادیه اروپا شگفت زده نمی شوند و یا عموماً از جهت گیری آن شگفت زده نمی شوند. در حالی که ممکن است ما بر خلاف واقع تصور کرده باشیم ، انگلستان به همه شهروندان اتحادیه اروپا نگاهی بسیار واضح از "اگر؟" 

تبلیغات

با نگاهی به جهان ، اتحادیه اروپا به نظر می رسد وضعیت آن از همه بیشتر سالم تر است - این نیز امسال معنای واقعی دارد ، ما احتمالاً واکسینه شده ترین قاره روی زمین هستیم ، یک برنامه بلندپروازانه برای اخراج اقتصاد از اقتصاد ما وجود دارد رکود همه گیر آن و قاره چانه خود را بیرون انداخته و تصمیم گرفته است که هیچ کاری جز رهبری جهان در مقابله با تغییرات آب و هوایی انجام ندهد. من شخصاً از این واقعیت که به نظر می رسد ما به طور جمعی تصمیم گرفته ایم به اندازه کافی برای کسانی که در اتحادیه اروپا می خواهند از ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت قانون عقب نشینی کنند ، امیدواری زیادی را احساس می کنم. 

این هفته چندین پیشنهاد از سوی کمیسیون ارائه می شود: وستاگر طرح "دهه دیجیتال اروپا" را ارائه می دهد. بورل برنامه های اتحادیه اروپا برای ارتباط با منطقه هند و اقیانوس آرام را بیان می کند. ژورووا طرح اتحادیه اروپا در مورد حمایت از روزنامه نگاران را تشریح می کند. و Schinas بسته اتحادیه اروپا در مورد واکنش اضطراری و آمادگی بهداشتی را ارائه می دهد. 

البته این یک جلسه عمومی پارلمان است. به غیر از SOTEU ، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و روابط اتحادیه اروپا با دولت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. آزادی رسانه ها و حاکمیت قانون در لهستان ، اتحادیه بهداشت اروپا ، کارت آبی اتحادیه اروپا برای مهاجران با مهارت بالا و حقوق LGBTIQ همه مورد بحث است.

تبلیغات

ادامه مطلب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

روند