پول شویی: پارلمان اروپا رای برای پایان دادن به ناشناس ماندن از صاحبان شرکت ها و تراست

صاحبان نهایی شرکت ها و تراست ها باید در مجلات دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست شوند و تحت قوانین پیشنهادی ضد پولشویی تصویب شده توسط کمیته های امور اقتصادی و امور عدلی و قضایی در ماه فوریه در 20 ثبت شوند. کازینوها در حوزه قوانین پیشنهادی گنجانده شده است، اما تصمیم گیری برای حذف سایر خدمات قمار که خطر کمتری دارند، به کشورهای عضو منتقل می شود.

"نتیجه این رأی گامی بلند به جلو در مبارزه با فرار مالیاتی و فراخوانی روشن برای شفافیت بیشتر است. پارلمان با این رأی نشان داد که از چپ به راست ، طرفدار ثبت مالکیت عمومی سودمند است و بنابراین سیگنال محکمی را برای مذاکرات آتی در مورد پرونده به شورا می فرستد. کمیته ها با تصویب ثبت دفاتر مالکیت سودمند نشان داده اند که آنها خواستار جدی هستند تا سرانجام سنت مالکیت شرکت های پنهان را بشکنند ، "گفت کمیته آزادی های مدنی گزارشگر جودیت سارگنتینی (سبزها / EFA ، NL).

"برای سالها ، مجرمان در اروپا از ناشناس بودن شرکت ها و حساب های دریایی برای پنهان کردن معاملات مالی خود استفاده می کردند. ایجاد یک ثبت مالکیت سودمند در سراسر اتحادیه اروپا به رفع حجاب پنهان کاری از حساب های خارج از کشور کمک می کند و به مبارزه با پولشویی کمک زیادی می کند و آشکارا فرار مالیاتی ، "گفت: کریژینیس کاریچ ، گزارشگر کمیته اقتصادی و پولی (EPP ، LV). وی افزود: "امروز روز خوبی برای شهروندان مطیع قانون است ، اما روزی شنیع برای جنایتکاران".

ثبت نام عمومی از صاحبان سودمند: Trusts included

طبق دستورالعمل مبارزه با پولشویی (AMLD) ، که توسط نماینده های اروپا اصلاح شده است ، ثبت های عمومی عمومی - که در پیشنهاد اولیه کمیسیون پیش بینی نشده بود - اطلاعات مربوط به صاحبان نهایی سودمند انواع تنظیمات قانونی ، از جمله شرکت ها ، بنیادها و اعتماد می کند سارجنتینی گفت: "اگر ما تصمیم گرفته بودیم كه به عنوان مثال امانت ها را از محدوده این قانون جدید خارج كنیم ، بلافاصله آنها را به وسیله نقلیه كامل برای مجرمان مایل به جلوگیری از مالیات یا پولشویی غیرقانونی خود در سیستم مالی تبدیل می كردیم." .

نمایندگان پارلمان اروپا می گویند که کشورهای عضو باید "پس از شناسایی قبلی شخصی که مایل به دسترسی به اطلاعات از طریق ثبت نام آنلاین آنلاین است" ، ثبت را در دسترس عموم قرار دهند. با این وجود آنها چندین مقررات را در AMLD اصلاح شده درج کردند تا از حریم خصوصی داده ها محافظت کند و اطمینان حاصل شود که حداقل اطلاعات لازم در این ثبت وجود دارد. به عنوان مثال ، ثبت ها نشان می دهد که چه کسی پشت یک اعتماد داده شده است ، اما جزئیات آنچه را که در آن است یا برای چه چیزی است نشان نمی دهد.

چه کسی و چه؟

تبلیغات

پیش نویس قوانین به بانک ها و موسسات مالی، و همچنین به حسابرسان، وکلا، حسابداران، notaries، مشاوران مالیاتی، مدیران دارایی ها، اعتماد و عوامل املاک و مستغلات اعمال می شود.

اگر عمدا انجام شود، فعالیت هایی مانند تبدیل اموال یا پنهان سازی ماهیت واقعی آن، منبع و مالکیت، چه در یک کشور عضو و چه در کشور سوم، به عنوان پول شویی در نظر گرفته می شود. همین امر برای شرکت در این تسهیلات یا تسهیل این فعالیت ها نیز کاربرد دارد.

خدمات قمار نیز در دامنه AMLD گنجانده شده است ، اما - به استثنای کازینوها - نمایندگان پارلمان اروپا تصمیم گیری در مورد حذف فعالیت های قمار را که تهدیدی برای پولشویی نیستند ، به کشورهای عضو می سپارند.

فهرست با توجه به خطر

با توجه به محدود بودن ماهیت فعالیت مالی و آستانه کم، جایی که خطر کمی از سوءاستفاده وجود دارد، کشورهای عضو می توانند برخی از فعالیت ها و افراد را از دامنه پیش نویس قانون حذف کنند. با این وجود، آنها همچنین ممکن است دامنه خود را گسترش دهند تا مواردی را پوشش دهد که در آن ریسک بالایی وجود دارد. جایی که کشورهای عضو خطرات بالایی را شناسایی می کنند، باید زمینه و هدف همه معاملات پیچیده و غیر معمول را بررسی کنند.

پیش نویس مقررات به منظور جلوگیری از بی پروایی در ایجاد روابط تجاری با شناسایی مشتری بر اساس اطلاعات و اسناد به دست آمده از یک منبع قابل اعتماد است. معاملات گاه به گاه، انجام شده در یک عملیات واحد یا چندین مرتبط، باید زمانی که آنها به € 15,000 یا بیشتر بررسی می شود. برای کالاهای پرداخت شده بصورت نقدی، آستانه € 7,500 یا بیشتر خواهد بود. نمایندگان مجلس افزودند که کازینوها باید در مورد معاملات € 2,000 یا بیشتر هوشیار باشند.

افراد در معرض خطر سیاسی

کمیته ها همچنین مقررات مربوط به "اشخاص در معرض سیاسی" ، یعنی افرادی را که به دلیل موقعیت های سیاسی در معرض خطر فساد بالاتر از حد معمول هستند ، روشن کردند. اصلاح شده AMLD شامل اشخاص در معرض سیاسی "داخلی" (یعنی کسانی که یک وظیفه عمومی برجسته توسط یک کشور عضو به آنها سپرده شده است یا شده است) ، و همچنین اشخاص در معرض سیاسی "خارجی" و کسانی که در سازمان های بین المللی هستند. سران کشورها ، اعضای دولت ها ، اعضای پارلمان ها یا "نهادهای قانونگذاری مشابه" و قضات دادگاه عالی از جمله افرادی هستند که شامل این افراد می شوند.

مقررات کلیدی AMLD برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستی با مقررات انتقال وجوه، که در پنجشنبه گذشته در کمیته ها رای داده شده است، با هدف بهبود ردیابی پرداخت کنندگان و پرداخت کنندگان و دارایی های آنها، افزوده می شود. برآورد سازمان ملل متحد نشان می دهد که پول در سال گذشته در جهان به اندازه 2-5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان محسوب می شود.

مراحل بعدی

اصلاحات کمیته ها باید در ماه مارس به رأی مجلس اعطا شود. پارلمان جدید که در ماه مه انتخاب خواهد شد، در نیمه دوم سال جاری، مذاکرات را با کمیسیون اروپا و شورای وزیران، که توسط ایتالیا برگزار خواهد شد، آغاز خواهد کرد.

نتیجه کمیته رأی گیری در مورد قطعنامه قانونگذاری: 45 رأی به یک نفر، با یک رد صلاحیت

در صندلی: Kinga GÖNCZ (S&D ، HU) و Sharon BOWLES (ALDE ، انگلستان)

ضد # MoneyLaundering # funds

به اشتراک گذاشتن این مقاله: